作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任 除独立董事以外的其他任何职务,与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系;没有为 公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《公司法》《公司章程》等相关 法律、行政法规和部门规章所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,能够保证客观、 独立的专业判断,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年度第三届董事会独立董事选职报告 作为江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江 西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独立董事工作制度》等 有关规定和要求,认真行使权利,依法履职,做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作,维护公司和股东尤其是 中小股东的利益,客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2024年度履职情况报告 ...

江西国科军工集团股份有限公司 2024 年度第三屆董事会独立董事述职报告 作为江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江 西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独立董事工作制度》等 有关规定和要求,认真行使权利,依法履职,做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作,维护公司和股东尤其是 中小股东的利益,客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2024年度履职情况报告如 下: 一、 独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 易蓉女士,1974年５月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位, 毕业于中国科学院研究生院,历任华东交通大学经济管理学院讲师,现任江西财经大学金融, 学院副教授,2024年8月至今任本公司第三届董事会独立董事。 (二) 独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任 除独立董事以外的其他任何职务,与公司或公司控股股东 ...

江西国科军工集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、 《审计委员会实施细则》等规定,2024年度江西国科军工集团股份有限公司(以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行审计监管职责,现将 2024 年度的工作情况汇报如下: 一、 审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事朱星文、易蓉及董事杜增龙三名成 员组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事朱星文担任,符合监管要 求及相关规定。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2024年度,审计委员会共计召开了五次会议,全体委员均亲自出席了会议, 分别审议通过了以下议案:《关于控股子公司江西新明机械有限公司拟与关联企 业 A 签订产品购销合同暨关联交易的议案》、《关于 2023年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》、《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》、《关 于公司 2023年度利润分配的预案的议案》、《关于对公司 2024年度日常关联交易 情 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-016 江西国科军工集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心， 结合公司实际情况，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 存放于回购专用证券账户中的股票 1,666,533 股的用途进行调整，由"用于员工 持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。 为持续践行"以投资者为本"的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推 动上市公司高质量发展和投资价值提升，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 股票 1,666,533 股予以注销暨减少注册资本。 本事项已于 2025 年 3 月 24 日经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监 事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、回购股份的基本情况 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-015 江西国科军工集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司增加闲置自有资金现金管理额度 30,000 万元，增加额 度后的自有资金现金管理额度合计人民币 100,000 万元（包含本数），用于购买 期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括 但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚 动使用。董事会授权董事长及其授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法 律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-018 江西国科军工集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的进展报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实《国 务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院关于加强监管防范风险推动 资本市场高质量发展的若干意见》及《关于深化科创板改革服务科技创新和新质 生产力发展的八条措施》要求，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议（以下简称"《行动倡议》"），持续优化经营、改善治理，增强投资者回报 与投资者获得感，推动公司高质量发展和投资价值提升。基于对公司价值的认可 和未来发展前景的信心,公司于 2024 年 8 月 27 日披露了《2024 年度"提质增效 重回报"行动方案》。公司以行动方案为指引，积极推动落实相关工作，现将公 司 2024 年进展情况报告如下： 一、聚焦主责主业，持 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-014 江西国科军工集团股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国 科军工"）的子公司江西先锋军工机械有限公司（以下简称"先锋公司"）、九 江国科远大机电有限公司（以下简称"九江国科"）、江西星火军工工业有限公 司（以下简称"星火军工"）、江西新明机械有限公司（以下简称"新明机械"）、 江西航天经纬化工有限公司（以下简称"航天经纬"）、南昌国科物业有限责任 公司（以下简称"国科物业"） 2025 年公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的 综合授信额度，并提请同意公司董事会在股东大会授权的额度范围内，授权公司 经营管理层根据生产经营、投资等需要办理提用综合授信总金额不超过 10 亿元 人民币的额度内的相关事宜，公司及子公司拟以母子公司互保方式向银行等金融 机构申请综合授信担保额度合计不超过 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-012 江西国科军工集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定江西国科军工集团股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"或"国科军工"）董事会编制的2024年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011 号文《关于同意江西国科军 工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用向社会公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，发行价格为每股 43.67 元。截止 2023 年 6 月 16 日，本公司实际 已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，募集 ...

江西国科军工集团股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 并出具 ...

江西国科军工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00001 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编 WUYIGE Certified Public Accountant 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Belling China 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00001 号 江西国科军工集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年12月31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于202 ...