证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-025 江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日以 现场结合通讯方式召开第三届董事会第十六次会议(以下简称"本次会议")。根 据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由 公司副董事长余永安先生召集和主持，应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本 次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规 的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 ...

关于江西国科军工集团股份有限公司 使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目之核查意 见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为江西 国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，对国科军工使用募集资金向子公司提供借 款以实施募投项目进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 国泰海通证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意江西国 科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,667 万股，每股发行价格为人民 币 43.67 元，募集资金总额为 1,601,378,900.00 元；扣除承销及保荐费用、发行 登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 158,465,531.24 元，不含 增值税）后，募集资金净额为 1 ...

江西国科军工集团股份有限公司 投资者关系管理制度 江西国科军工集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义 务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和 自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为 准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所 有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投 资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、 坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 1 第一条 为加强江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司 与投资者之间建立长期、稳定的关系，提升公司的诚信形象，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者 关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

江西国科军工集团有限公司 董事会议事规则 江西国科军工集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科 学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《江西国科 军工集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订 本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所 做的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东， 关注其他相关人士的利益。 董事会在对重大经营管理事项进行决策前，须经公司党委前置研究讨论。 第二章 董事会的组成和职权 （一）召集股东会， ...

江西国科军工集团股份有限公司 关联交易管理制度 江西国科军工集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为进一步加强本公司关联交易管理，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公开、公允的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司、全体股东和债权人的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规章、规范性文件以及《江西国科军工集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或义 务的事项，包括但不限于下列事项： （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三） 转让或受让研发项目； （四） 签订许可使用协议； （五） 提供担保； （六） 租入或者租出资产； （七） 委托或者受托管理资产和业务； （八） 赠与或者受赠资产； （九） 债权、债务重组； （十） 提供财务资助； （十一） 购买原材料、燃料、动力； （十二） 出售产品或商品等与 ...

江西国科军工集团股份有限公司 对外担保制度 第一条 为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法 典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押等担保行为，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司。公司控股子公司发生的对外担保， 按照本制度执行。 第四条 公司对担保事项实行统一管理。未经公司董事会或股东会审议通过， 公司不得提供担保。 第五条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照《上海 证券交易所科创板股票上市规则》应当提交公司股东会审议的担保事 项除外。 第六条 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公 司提供担保。 第七条 公司及 ...

江西国科军工集团股份有限公司 募集资金管理制度 江西国科军工集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 1 第一条 为规范江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件以及《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募 集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 在募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的 会计师事务所出具验资报告。 公司应当真实、准 ...

江西国科军工集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 江西国科军工集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第二章 董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人由董事会、连续 180 日单独或合并持有公司 有表决权股份总数的 3％以上的股东提名； （二）独立董事候选人由公司董事会、连续 180 日单独或合并持有公 1 第一条 为了进一步完善江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股 东利益，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《江西国科军工集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选 董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事）的选举。 第四条 公司在选举两名及以上董事时，应当实行累积投票制。董事会应当在召 开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制 ...

江西国科军工集团股份有限公司 独立董事工作制度 江西国科军工集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，依照《中 华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件(以下统称"法律法规")以及《江西国科军工 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，并应当按照相关 法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

江西国科军工集团股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 1 | | | | 第一章 | 总则 | ···············································································································3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ······························································································· | 4 | | 第三章 | 股份 | ···············································································································5 | | | 第一节 | 股份发行 | ····················································· ...