江西国科军工集团股份有限公司 对外担保制度 第一条 为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法 典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押等担保行为，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司。公司控股子公司发生的对外担保， 按照本制度执行。 第四条 公司对担保事项实行统一管理。未经公司董事会或股东会审议通过， 公司不得提供担保。 第五条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照《上海 证券交易所科创板股票上市规则》应当提交公司股东会审议的担保事 项除外。 第六条 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公 司提供担保。 第七条 公司及 ...

江西国科军工集团有限公司 董事会议事规则 江西国科军工集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科 学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《江西国科 军工集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订 本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所 做的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东， 关注其他相关人士的利益。 董事会在对重大经营管理事项进行决策前，须经公司党委前置研究讨论。 第二章 董事会的组成和职权 （一）召集股东会， ...

江西国科军工集团股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度 江西国科军工集团股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度 第一章 总则 （一）资产独立完整。公司应独立拥有生产经营有关的生产系统、辅 助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机 器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立 1 第一条 为了防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方（以下简称"大股 东及其关联方"）占用江西国科军工集团股份有限公司 （以下简称"公 司"）资金，建立防范的长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行 为的发生，维护公司的独立性，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《关于进一步做好清理大股东占用上 市公司资金工作的通知》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经 ...

江西国科军工集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 江西国科军工集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股 子公司； （三）公司所进行的公益性事项支出（每一年度累计超过 100 万元 的公益事项支出，须经董事会审议通过；每一年度累计超过 200 万 元的公益事项支出，须经股东会审议通过）。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助， 参照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿、公平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资 助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行 业一般水平； 1 第一条 为依法规范江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保 公司经营稳健，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、《上 ...

江西国科军工集团股份有限公司 股东会议事规则 江西国科军工集团股份有限公司 第一章 总 则 （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》 的规定； （二）验证出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性； 第二章 股东会的一般规定 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 1 第一条 为维护江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和《江西国科军工集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的 范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥124,509,750.82, a decrease of 32.11% compared to ¥183,394,671.60 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥28,691,292.33, down 12.96% from ¥32,963,227.31 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses dropped by 50.06%, amounting to ¥15,159,238.18 compared to ¥30,353,725.18 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 124,509,750.82, a decrease of 32.1% compared to CNY 183,394,671.60 in Q1 2024[19] - Net profit for Q1 2025 was CNY 28,598,839.82, a decline of 18.2% from CNY 35,025,212.93 in Q1 2024[20] - Basic earnings per share for Q1 2025 were CNY 0.16, compared to CNY 0.19 in Q1 2024[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥249,371,151.69, a significant improvement from a negative cash flow of ¥207,281,138.57 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was CNY 249,371,151.69, compared to a negative cash flow of CNY 207,281,138.57 in Q1 2024[24] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 671,632,946.24 in Q1 2025, significantly higher than CNY 123,983,022.91 in Q1 2024[24] - Cash flow from financing activities totaled 101,074,106.38, with a net cash flow of -101,074,106.38[25] - The net increase in cash and cash equivalents was 177,681,299.23, compared to a decrease of 369,382,736.76 in the previous period[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was 1,500,502,461.80, up from 1,457,211,144.17 in the previous period[25] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥25,134,167.14, an increase of 27.97% from ¥19,640,347.78, representing 20.19% of operating revenue, up from 10.71%[5] - Research and development expenses increased to CNY 25,134,167.14 in Q1 2025, up 28.0% from CNY 19,640,347.78 in Q1 2024[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,146,053,612.91, a slight decrease of 0.41% from ¥3,159,143,008.03 at the end of the previous year[5] - The company reported a total current assets of approximately CNY 2.22 billion, slightly down from CNY 2.22 billion in the previous period[15] - Total liabilities decreased to CNY 762.54 million from CNY 816.25 million, a decline of 6.6%[16] - The company reported a total liability of CNY 808,416,959.04, down from CNY 861,161,655.42 year-over-year[17] - Total equity attributable to shareholders increased to CNY 2,318,863,748.82, up from CNY 2,279,218,169.29 in the previous year[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,401[9] - The company’s major shareholders include Jiangxi Provincial Military Industry Holding Group with a 33.81% stake[10] Operational Challenges - The decline in operating revenue was primarily due to delays in the delivery of upstream pyrotechnic products, affecting production and delivery schedules[7] Government Subsidy - The company recognized a government subsidy of ¥13,936,708.13, which positively impacted the financial results[6]

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-027 江西国科军工集团股份有限公司 关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"、"国科军工"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的 议案》，公司同意以部分募集资金向下属五家军品子公司江西先锋军工机械有限 公司（以下简称"先锋公司"）、九江国科远大机电有限公司（以下简称"九江 国科"）、江西星火军工工业有限公司（以下简称"星火军工"）、江西新明机械 有限公司（以下简称"新明机械"）、江西航天经纬化工有限公司（以下简称 "航天经纬"）新增提供 12,000 万元的借款，总额不超过人民币 27,000 万元的 借款，保障公司募投项目"统筹规划建设项目"、"产品及技术研发投入"的实 施和管理，将募集资金从公司募集资金专户划转至前述公司募集资 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-028 江西国科军工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》《关于取消公司监事会并修订<公 司章程>及相关附件的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>等制度的议案》 《关于修订<江西国科军工集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则>等制 度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司修订《公司章程》的情况 | 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会 | 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会 | | --- | --- | | 会议的三分之二以上董事审议同意。股东大 | 会议的三分之二以上董事审议同意。股东会 | | 会审议本条第一款第三项担保事项时，应经 | 审议本条第一款第三项担保事项时，应经出 | | ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-023 投资者可于 2025 年 4 月 24 日(星期四) 至 4 月 30 日(星期三)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb@guokegroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 26 日发布公司 2024 年年度报告，且计划于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2025 年第一 季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 6 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度暨 2025 年第 江西国科军工集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-024 江西国科军工集团股份有限公司 公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人， 债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向 公司申报债权，并可要求清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公 司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据 原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债 权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规 的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 （一）债权申报所需材料 公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及 复印件根据本通知规定申报债权。 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人原因 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司" ...