Group 1 - The company announced a change in registered capital and amendments to its Articles of Association, which require approval from the shareholders' meeting [1][4] - The registered capital was increased to 210,508,561 shares following a cash dividend distribution of 0.9 RMB per share and a capital reserve transfer of 0.2 shares per share to all shareholders [2][5] - The company decided to adjust the purpose of repurchased shares from employee stock ownership plans to cancellation, resulting in a decrease of 1,666,533 shares and a reduction in registered capital to 208,842,028 RMB [2][5] Group 2 - Amendments to the Articles of Association include changes to the registered capital and total number of shares, reflecting the recent capital changes [4][6] - The company will authorize the board and management to handle the necessary registration and filing procedures related to the changes, effective upon shareholder approval [6] - The revised Articles of Association will be disclosed on the Shanghai Stock Exchange website after the shareholders' meeting [6]

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-041 江西国科军工集团股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票 激励计划授予价格及数量的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激 励计划授予价格及数量的议案》，同意公司 2024 年限制性股票激励计划股票授 予价格由 21.13 元/股调整为 16.89 元/股，授予限制性股票数量由 360.0000 万股 调整为 431.3160 万股。现将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序 了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制 定公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》等议案。 同日，公司召开第三届监事会第八次会议， ...

Group 1 - The company held its 18th meeting of the 3rd Board of Directors on July 11, 2025, with all 6 attending directors present, complying with relevant laws and regulations [1] - The Board approved the adjustment of the 2024 Restricted Stock Incentive Plan regarding the grant price and quantity, ensuring compliance with applicable regulations and confirming no substantial impact on the company's financial status [1][2] - The Board also approved a proposal to amend the company's registered capital and revise the Articles of Association, which will take effect after approval by the shareholders' meeting [2] - A proposal to convene the 2025 Second Extraordinary General Meeting on July 28, 2025, was also approved by the Board [3]

Meeting Information - The shareholders' meeting is scheduled for July 28, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will be held at the conference room on the second floor of No. 999, Jianye Street, Nanchang Economic and Technological Development Zone, Jiangxi Province [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's network voting system [1] Voting Procedures - The network voting will be available on July 28, 2025, from 9:15 to 15:00 [1][2] - Shareholders can vote via the trading system or the internet voting platform [2] - The voting rights for financing, securities lending, and other related accounts must follow the relevant regulations [2] Meeting Agenda - The meeting will review proposals that have been approved by the company's board of directors [2] - There are no related shareholders that need to abstain from voting [2] Attendance Requirements - Shareholders must be registered with China Securities Depository and Clearing Corporation Limited by the close of trading on July 21, 2025, to attend the meeting [4] - Specific documentation is required for both individual and corporate shareholders to register for the meeting [4] Registration Details - Registration for the meeting must be completed by July 25, 2025, at 17:00 [4][8] - The registration location is the securities department at the same address as the meeting [4] Additional Information - Attendees are responsible for their own travel and accommodation expenses [8] - Contact information for inquiries is provided, including an email and phone number [8]

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-041 江西国科军工集团股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票 激励计划授予价格及数量的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激 励计划授予价格及数量的议案》，同意公司 2024 年限制性股票激励计划股票授 予价格由 21.13 元/股调整为 16.89 元/股，授予限制性股票数量由 360.0000 万股 调整为 431.3160 万股。现将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序 1、2024 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过 了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制 定公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 致:江西国科军工集团股份有限公司 根据江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"国科军工"或"公司") 与国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")签订的《专项法律服务委托协 议》,本所接受国科军工委托,以特聘专项法律顾问的身份,根据《上市公司股 权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证券交易所科创板股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")《科创板上市公司自律监管指南第4 号一股权激励信息披露》(以下简称"《监管指南》")《江西国科军工集团股 份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》" "本次激励计划"或"本激励计划")的规定,按照《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》(以下简称"《执业办法》")和《律师事务所证券法律业务执 业规则(试行)》(以下简称"《执业规则》")的要求,以律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,以事实为依据,以法律为准绳,开展核查工 作,就国科军工调整本次激励计划授予价格及数量(以下简称"本次调整")相 关事项出具本法律意见书。 对于本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: (一)本所及经办 ...

江西国科军工集团股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 1 | 1 | . | | --- | --- | | | 1 | | 第一章 | 总则 | ···············································································································3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ······························································································· | 4 | | 第三章 | 股份 | ···············································································································5 | | | 第一节 | 股份发行 | ··························· ...

一、公司注册资本变更的相关情况 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-042 江西国科军工集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》，该议案尚需公司股东会审议。具体情况如下： 公司于 2025 年 4 月 16 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配的预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登 记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数为基数，拟向全体股东按每股派 发现金股利 0.9 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每股转 增 0.2 股，不送红股。 本次权益分派已于 2025 年 5 月 29 日实施完成，公司注册资本相应由人民币 175,701,557 元增加至人民币 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-043 江西国科军工集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 至2025 年 7 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 7 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年7月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 11 日以 现场结合通讯方式召开第三届董事会第十八次会议(以下简称"本次会议")。根 据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，本次会议通知已于 2025 年 7 月 3 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由 公司董事长余永安先生召集和主持，应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次 会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的 规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及数量的 议案》 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-040 江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 经审议，根据《公司法》《证券法》《上市 ...