江西国科军工集团股份有限公司 股东会议事规则 江西国科军工集团股份有限公司 第一章 总 则 （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》 的规定； （二）验证出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性； 第二章 股东会的一般规定 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 1 第一条 为维护江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和《江西国科军工集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的 范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 ...

江西国科军工集团股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度 江西国科军工集团股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度 第一章 总则 （一）资产独立完整。公司应独立拥有生产经营有关的生产系统、辅 助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机 器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立 1 第一条 为了防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方（以下简称"大股 东及其关联方"）占用江西国科军工集团股份有限公司 （以下简称"公 司"）资金，建立防范的长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行 为的发生，维护公司的独立性，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《关于进一步做好清理大股东占用上 市公司资金工作的通知》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经 ...

江西国科军工集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 江西国科军工集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股 子公司； （三）公司所进行的公益性事项支出（每一年度累计超过 100 万元 的公益事项支出，须经董事会审议通过；每一年度累计超过 200 万 元的公益事项支出，须经股东会审议通过）。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助， 参照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿、公平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资 助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行 业一般水平； 1 第一条 为依法规范江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保 公司经营稳健，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、《上 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 江西国科军工集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 江西国科军工集团股份有限公司2025 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 124,509,750.82 | 183,394,671.60 | -32.11 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 28,691,292.33 | 32,963,227.31 | -12.96 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 15,159,238.18 | 30,353,725.18 | -50.06 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 249,371,151.69 | -207,281,138.57 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.19 | -15.79 | | 稀释每股收益（元 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-027 江西国科军工集团股份有限公司 关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"、"国科军工"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的 议案》，公司同意以部分募集资金向下属五家军品子公司江西先锋军工机械有限 公司（以下简称"先锋公司"）、九江国科远大机电有限公司（以下简称"九江 国科"）、江西星火军工工业有限公司（以下简称"星火军工"）、江西新明机械 有限公司（以下简称"新明机械"）、江西航天经纬化工有限公司（以下简称 "航天经纬"）新增提供 12,000 万元的借款，总额不超过人民币 27,000 万元的 借款，保障公司募投项目"统筹规划建设项目"、"产品及技术研发投入"的实 施和管理，将募集资金从公司募集资金专户划转至前述公司募集资 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-028 江西国科军工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》《关于取消公司监事会并修订<公 司章程>及相关附件的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>等制度的议案》 《关于修订<江西国科军工集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则>等制 度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司修订《公司章程》的情况 | 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会 | 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会 | | --- | --- | | 会议的三分之二以上董事审议同意。股东大 | 会议的三分之二以上董事审议同意。股东会 | | 会审议本条第一款第三项担保事项时，应经 | 审议本条第一款第三项担保事项时，应经出 | | ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-023 投资者可于 2025 年 4 月 24 日(星期四) 至 4 月 30 日(星期三)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb@guokegroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 26 日发布公司 2024 年年度报告，且计划于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2025 年第一 季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 6 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度暨 2025 年第 江西国科军工集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-024 江西国科军工集团股份有限公司 公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人， 债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向 公司申报债权，并可要求清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公 司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据 原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债 权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规 的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 （一）债权申报所需材料 公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及 复印件根据本通知规定申报债权。 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人原因 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

研究所 证券研究报告：国防军工 | 公司点评报告 发布时间：2025-04-22 股票投资评级 买入|维持 个股表现 -21% -15% -9% -3% 3% 9% 15% 21% 27% 33% 2024-04 2024-07 2024-09 2024-11 2025-02 2025-04 国科军工 国防军工 资料来源：聚源，中邮证券研究所 公司基本情况 | 最新收盘价（元） | 53.50 | | --- | --- | | 总股本/流通股本（亿股）1.76 / 0.97 | | | 总市值/流通市值（亿元）94 / 52 | | | 52 周内最高/最低价 | 59.16 / 35.09 | | 资产负债率(%) | 27.3% | | 市盈率 | 46.93 | | 第一大股东 | 江西省军工控股集团有 | | 限公司 | | 分析师:鲍学博 SAC 登记编号:S1340523020002 Email:baoxuebo@cnpsec.com 分析师:王煜童 SAC 登记编号:S1340523070004 Email:wangyutong@cnpsec.com 国科军工(688543) 弹药业务稳定增长 ...

证券研究报告：国防军工 | 公司点评报告 发布时间：2025-04-22 股票投资评级 买入|维持 个股表现 -21% -15% -9% -3% 3% 9% 15% 21% 27% 33% 2024-04 2024-07 2024-09 2024-11 2025-02 2025-04 国科军工 国防军工 资料来源：聚源，中邮证券研究所 公司基本情况 | 最新收盘价（元） | 53.50 | | --- | --- | | 总股本/流通股本（亿股）1.76 / 0.97 | | | 总市值/流通市值（亿元）94 / 52 | | | 52 周内最高/最低价 | 59.16 / 35.09 | | 资产负债率(%) | 27.3% | | 市盈率 | 46.93 | | 第一大股东 | 江西省军工控股集团有 | | 限公司 | | 研究所 国科军工(688543) 弹药业务稳定增长，固体发动机业务实现快速增长 事件 近日，国科军工发布 2024 年年报。2024 年，公司实现营业收入 12.04 亿元，同比增长 16%，实现归母净利润 1.99 亿元，同比增长 41%。 点评 1、2024 年，公司实现营业收入 ...