证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-021 广州广钢气体能源有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）董事 会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，编制了公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具 体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452 号），并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）32,984.9630 万股，每股发行价 格 9.87 元，本次募集资金总额为人民币 3,255,615,848.10 元，扣除各项发行费 用人民币 187,801,211. ...

广州广钢气体能源股份有限公司 董事会审计委员会监督容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）的履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月， 2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1395人，其中745人签署过证 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"） 的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司 章程》要求，从公司整体利益出发，忠实独立地履行了职责，谨慎、勤勉地行使 了所赋予的权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项提出了中肯建议并独立地发表意见，切实维护了公司股东利 益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈耕云，女，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1988 年 7 月至 1993 年 8 月，就职于万宝电器集团公司；1993 年 8 月至 2002 年 8 月，历任广州经济技术开发区国际信托投资公司证券部业务员、发行部经理、 证券管理总部总经理；2002 年 8 月至 2005 年 8 月，担任万联证券有限责任公司 （现"万联证券股份有限公司"）资金清算部总经理；2005 年 9 月至 2022 年 1 月，担任广东金融学院教师；2022 年 8 月至今，担任广 ...

海通证券股份有限公司关于 广州广钢气体能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州广钢 气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对广钢气体 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452 号），并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）32,984.9630 万股，每股发行价格 9.87 元，本次募集资金总额为人民币 3,255,615,848.10 元，扣除 ...

海通证券股份有限公司关于广州广钢气体能源股份有限公司关 于确认2023年度日常关联交易及预计 2024年度日常关联交易的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州广钢 气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对公司2023年度关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 注：上表中2024年预计发生的金额占同类业务比例计算公式的分母为 2023年同类业务金额。 1 关联 交易 类别 关联人 2024 年预 计发生的 金额（万 元） 占同类 业务比 例（%） 本年初至 2024 年 2 月 29 日与关联 人累计已发 生的交易金 额（万元） 2023 年实 际发生金 额（万元） 占同类 业务比 例（％） 本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因 采购 商品、 接受 劳务 情况 广州工业 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-018 广州广钢气体能源股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议通知于 2024 年 3 月 15 日送达全体监事，本次会议于 2024 年 3 月 25 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席林敏女士召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-025 广州广钢气体能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号岭南 V 谷-鹤翔小镇创 意园 B15 广州会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-024 广州广钢气体能源股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 广钢气体于 2024 年 3 月 25 日召开第二届监事会第十七次会议，审议《关于 确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》；因关联监 事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形 成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。 本次事项需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会上对相关议案回 避表决。 注：上表中 2024 年预计发生的金额占同类业务比例计算公式的分母为 2023 （一）日常关联交易履行的审议程序 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于确认 2023 年度 日常关联交易及预计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-020 广州广钢气体能源股份有限公司 关于投资建设三氟化氮电子特气 研发生产项目的公告 重要内容提示： 1、本次投资项目是根据公司战略规划需求和电子气体市场发展的判断， 但行业的发展趋势及市场行情等均存在不确定性，可能对投资项目的建设运 营和预期收益产生不确定性影响。 2、本次投资项目尚需通过有关政府部门审批程序，能否通过相关部门审 批存在不确定性；同时，建设过程中可能会面临各种不确定因素，如资金筹 措不到位等，可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险； 3、资项目投入生产后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影 响，最终实际实施、生产情况具有不确定性，项目可能存在未能达到预期收益的 风险。 4、本次投资项目涉及的投资金额等数值均为预估数，实际投资金额存在不 确定性，公司将根据实际情况和项目进度分步审慎投资，加强内部管理和费用 投资项目名称：三氟化氮电子特气研发生产项目 投资金额：不超过53,4 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广州广钢气体能源股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0350 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码: 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-8 | | 3 | 附表 1 募集资金使用情况对照表 | 9-11 | 容诚专字[2024]518Z0350 号 广州广钢气体能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称广钢气体公司） 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广钢气体公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为广钢气体公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理 ...