广州广钢气体能源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会的组织及其参会者的行为，明确股东会的职责 权限，保证公司股东会依法行使职权，保障股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《广州广钢气体能 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家现行 的相关法律、法规和规范性文件，特制定本规则。 第二条 股东会由全体股东组成，是公司权力机构，代表全 体股东的利益。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高级管理人员、 股东会的有关工作人员、列席股东会的其他人员均具有约束力。 第二章 股东资格及资格确认 第四条 公司股份持有人均为公司的股东。 公司应编制及置备公司股东名册，并记载股东的姓名或名称、 身份证号码、各股东持股数。除非有相反的证据，公司股东名册 即为公司股东的合法证明。 1 第五条 个人股股东凭本人身份证，并与公司股东名册相符 确认其股东资格。 法人股股东凭营业执照或其 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-039 广州广钢气体能源股份有限公司 关于控股股东一致行动人的部分股份 被司法冻结的公告 （二）股东股份累计被冻结情况 截至本公告披露日，控股股东工控集团及其一致行动人广钢控股的累计被 冻结股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量/股 | 持股比例 | 累计被冻结数量/股 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 工控集团 | 272,619,213 | 20.66% | - | - | - | | 广钢控股 | 251,916,518 | 19.09% | 13,362,378 | 5.30% | 1.01% | | 合计 | 524,535,731 | 39.75% | 13,362,378 | 2.55% | 1.01% | 二、本次股份被冻结的原因 经向控股股东征询，本次冻结系中国民生银行股份有限公司武汉分行（以 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日 ...

一、公司股份被冻结的具体情况 | 股 | 是否为 | | | | 冻结 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 控股股 | 冻结股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 股份 | 冻结起 | | 冻结到 | | 冻结申请 | 冻结 | | 名 | 东及其 | /股 | 股份比例 | 股本比例 | 是否 | 始日 | | 期日 | | 人 | 原因 | | | 一致行 | | | | 为限 | | | | | | | | 称 | 动人 | | | | 售股 | | | | | | | | 广 | | | | | | | | | | 中国民生 | 金融 | | | | | | | | 2024 | 年 | 2027 | 年 | | | | 钢 | | | | | | | | | | 银行股份 | 借款 | | | 是 | 13,362,378 | 5.30% | 1.01% | 是 | 月 8 | 6 | 月 8 5 | | | | | 控 | | | | | | | ...

海通证券股份有限公司关于广州广钢气体能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州广钢 气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452号），并经上海证券交易所同 意，广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A股）32,984.9630万股，每股发行价格9.87元，本次募集资金总额为人 民币3,255,615,848.10元，扣除各项发行费用人民币 ...

经全体监事表决，形成决议如下： 证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-037 广州广钢气体能源股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）第二 届监事会第二十次会议通知于 2024 年 8 月 23 日送达全体监事，本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席林敏女 士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限 公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会 2024 年 8 月 30 日 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-036 广州广钢气体能源股份有限公司 关于股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 上述减持主体无一致行动人。 上述股东上市以来未减持股份。 二、减持计划的主要内容 | | 计划减持 | 计划减 | | | | 减持合理 | 拟减持 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 数量 | 持比例 | 减持方式 | | 减持期间 | 价格区间 | 股份来 | 持原 | | | （股） | | | | | | 源 | 因 | | 井冈山橙 | 不超过： | 不超 | 竞价交易减 | | 2024/9/1 | 按市场价 | IPO 前 | 自身 | | 兴 | 26,387,9 | 过： | 持，不超过： | | 8～ | 格 | 取得 | 资金 | | | 70 股 | 2.00% | 13,193,985 | 股 | 202 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a relative increase of over 15% compared to the CSI 300 index in the next six months [2][7]. Core Views - The company is a leading supplier of electronic bulk gases in China, with a steadily improving helium supply chain and ongoing progress in electronic bulk gas projects. The expansion into electronic specialty gases is expected to enhance core competitiveness and provide comprehensive gas product services to the semiconductor industry. As projects gradually materialize, the company's performance is anticipated to grow steadily [2][6]. Financial Performance Summary - In the first half of 2024, the company achieved revenue of 973 million, an increase of 8.60% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 136 million, a decrease of 14.39% year-on-year. In Q2 2024, revenue was 512 million, up 6.25% year-on-year and 11.04% quarter-on-quarter, with a net profit of 69 million, down 18.14% year-on-year but up 2.19% quarter-on-quarter [1][2]. - The electronic bulk gas segment generated revenue of 705 million in H1 2024, affected by low helium prices, resulting in a gross margin of 32.98%. The general industrial gas segment reported revenue of 223 million with a gross margin of 17.69% [1][2]. Earnings Forecast - The company forecasts net profits of 350 million, 467 million, and 610 million for 2024, 2025, and 2026, respectively, corresponding to PE ratios of 29x, 21x, and 16x [2][3]. Revenue Growth Projections - Projected revenues for the company are 2,260 million in 2024, 2,858 million in 2025, and 3,655 million in 2026, with growth rates of 23.11%, 26.49%, and 27.88% respectively [3][5].

Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved revenue of 973 million CNY, a year-on-year increase of 8.6% [3] - Net profit attributable to shareholders was 136 million CNY, a decrease of 14.4% year-on-year [3] - Operating cash flow increased by 6% year-on-year [3] - In Q2 2024, revenue reached 512 million CNY, with a quarter-on-quarter growth of 11% [3] - Net profit for Q2 was 69 million CNY, reflecting a quarter-on-quarter increase of 2.2% [3] Business Segments - Helium business sales volume increased by nearly 30% year-on-year in the first half of 2024 [3] - Non-helium business revenue grew by over 30% year-on-year, with gross profit increasing by over 50% [3] - The contribution of helium business gross profit is gradually decreasing, while non-helium business gross profit contribution is increasing [4] Market Conditions - The company faced significant pressure due to the decline in helium prices, impacting revenue and profit contributions [4] - The overall gross profit remained stable, with gross profit for Q3 and Q4 2023 at 146 million CNY and 147 million CNY, respectively, and Q1 and Q2 2024 maintaining between 140 million CNY and 150 million CNY [4] Future Outlook - The company anticipates continued revenue growth in the second half of 2024, driven by new project opportunities and increased demand from existing clients [5][6] - The market is expected to see larger gas consumption projects emerging, which the company will actively pursue [5] Competitive Landscape - The ultra-pure electronic gas market requires high technical and operational capabilities, with the company strengthening its competitive position through project recognition from semiconductor clients [7] - The company is focused on maintaining a healthy investment return to support the lifecycle of semiconductor factories [7] Project Developments - The company has ongoing projects in various locations, with completion timelines ranging from 2024 to 2026 for different facilities [8][9] - The company is developing a diversified global helium supply chain to mitigate market uncertainties [9]

海通证券股份有限公司关于广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：广钢气体 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张悦、秦国亮 | 被保荐公司代码：688548 | 重大事项提示 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1452 号），广州广钢气体能源股 份有限公司（以下简称"广钢气体"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 9.87 元，募集资金总额为人 民币 325,561.58 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 306,781.46 万元。本次发行证券已于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易所上市。海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续督导保荐机构， 持续督导期间为 2023 年 8 月 15 日至 2026 年 12 月 31 日。 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日持续督导期内（以下简称"本持续 ...

海通证券股份有限公司 关于广州广钢气体能源股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州 广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通进行了核查， 具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于2023年7月4日出具了《关于同意广州广钢气体能 源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1452号），公 司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）329,849,630股，并于2023年8 月15日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行后，总股本为 1,319,398,521股，其中有限售条件流通股为1,076,178,956股，无限售条件流通股 243,219,565股。 本 ...