广州广钢气体能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"） 的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司 章程》要求，从公司整体利益出发，忠实独立地履行了职责，谨慎、勤勉地行使 了所赋予的权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项提出了中肯建议并独立地发表意见，切实维护了公司股东利 益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、 独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席会议情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会专门委员会、董事会、股东大会 等相关会议。遵循勤勉尽责的义务要求，本人认真审议会议材料及各项议案，对 公司相关事项提出了中肯建议。本人 2023 年度出席会议具体情况如下： | | 股东大 会出席 | 董事会出席情况（次） | | | 审计委 员会出 | 薪酬与 考核委 员会出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广州广钢气体能源股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0350 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码: 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-8 | | 3 | 附表 1 募集资金使用情况对照表 | 9-11 | 容诚专字[2024]518Z0350 号 广州广钢气体能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称广钢气体公司） 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广钢气体公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为广钢气体公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理 ...

海通证券股份有限公司关于 广州广钢气体能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州广钢 气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对广钢气体 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452 号），并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）32,984.9630 万股，每股发行价格 9.87 元，本次募集资金总额为人民币 3,255,615,848.10 元，扣除 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 2023年度，我们作为广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《公司章程》《审计委员会工作细则》有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就2023年度工作情 况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事黄晓霞女士、独立董事陈耕云女 士、董事范胜标先生三名成员组成，由具备会计专业资格的独立董事黄晓霞女 士担任主任委员（召集人）。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业从业经验及专业知识，在监督 外部审计机构、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了 专业的意见，在公司审计与风险管理方面发挥了重要作用。 二、审计委员会2023年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开5次会议，会议审议并通过如下议案： | | | 会议时间 | | | | 议案 | 决议结果 | | --- | - ...

海通证券股份有限公司关于广州广钢气体能源股份有限公司关 于确认2023年度日常关联交易及预计 2024年度日常关联交易的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州广钢 气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对公司2023年度关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 注：上表中2024年预计发生的金额占同类业务比例计算公式的分母为 2023年同类业务金额。 1 关联 交易 类别 关联人 2024 年预 计发生的 金额（万 元） 占同类 业务比 例（%） 本年初至 2024 年 2 月 29 日与关联 人累计已发 生的交易金 额（万元） 2023 年实 际发生金 额（万元） 占同类 业务比 例（％） 本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因 采购 商品、 接受 劳务 情况 广州工业 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-024 广州广钢气体能源股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 广钢气体于 2024 年 3 月 25 日召开第二届监事会第十七次会议，审议《关于 确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》；因关联监 事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形 成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。 本次事项需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会上对相关议案回 避表决。 注：上表中 2024 年预计发生的金额占同类业务比例计算公式的分母为 2023 （一）日常关联交易履行的审议程序 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于确认 2023 年度 日常关联交易及预计 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-025 广州广钢气体能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号岭南 V 谷-鹤翔小镇创 意园 B15 广州会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

广州广钢气体能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"） 的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司 章程》要求，从公司整体利益出发，忠实独立地履行了职责，谨慎、勤勉地行使 了所赋予的权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项提出了中肯建议并独立地发表意见，切实维护了公司股东利 益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马晓茜，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1990 年 7 月至 1992 年 8 月，担任冶金部武汉钢铁设计研究院助理工程师；1992 年 9 月至 1995 年 6 月，攻读博士学位；1995 年 7 月至今，担任华南理工大学电 力学院教授等职务；2016 年 1 月至今，担任广州市能源学会理事长；2017 年 9 月至今,担任广东电力发展股份有限公司独立董事;2021 年 3 月至今,担任广州恒 运企业集团股份有限公司独立董 ...

G-gas 2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Repo 广州广钢气体能源股份有限公司 2023年度环境、社会 及公司治理 (ESG) 报告 www.ggas.com 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进广钢气体 | 05 | | ESG管理 | 13 | 01 胸怀担当,坚定履责 以人为本,员工责任 绿色低碳,环境责任 乡村振兴,社会责任 19 28 34 |02 广泛合作,共创价值 | 质量管控,客户合作 | 37 | | --- | --- | | 采购管理,供方合作 | 40 | | 共进共赢，行业合作 | 42 | | 优势互补,校企合作 | 44 | 04 开拓创新,引领进步 廉洁正直,稳健发展 | 党建赋能,聚力融合 | 47 | | --- | --- | | 清风肃纪,反腐倡廉 | 52 | ESG绩效 GRI内容索引 读者反馈 76 81 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 关于本报告 董事长致辞 走进广钢气体 ESG 管理 胸怀担当，坚定履责 广泛合 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"） 的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司 章程》要求，从公司整体利益出发，忠实独立地履行了职责，谨慎、勤勉地行使 了所赋予的权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项提出了中肯建议并独立地发表意见，切实维护了公司股东利 益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈耕云，女，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1988 年 7 月至 1993 年 8 月，就职于万宝电器集团公司；1993 年 8 月至 2002 年 8 月，历任广州经济技术开发区国际信托投资公司证券部业务员、发行部经理、 证券管理总部总经理；2002 年 8 月至 2005 年 8 月，担任万联证券有限责任公司 （现"万联证券股份有限公司"）资金清算部总经理；2005 年 9 月至 2022 年 1 月，担任广东金融学院教师；2022 年 8 月至今，担任广 ...