证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-013 中巨芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,087,980,200 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,087,980,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 73.6477 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 73.6477 | | ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-012 中巨芯科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府补助资金共 人民币 425 万元，为与收益相关的政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，上述获得的政府 补助属于与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以 及对公司损益的具体影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请 投资者注意投资风险。 特此公告。 中巨芯科技股份有限公司董事会 2024年4月17日 1 ...

中巨芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 | | | 二、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席 会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上 述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人 证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议 开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总 数，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求现场发言的股东 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中信证券、中信建投、中金公司、山西证券、中邮证券、国投证 券、开源证券、长江证券、上海证券、银河基金、君成投资、兴 全基金、华宝基金、金石投资、光大金控、元昊投资、鑫元基 参与单位名称 金、源乘投资、承珞资本、中新融创、杉树资产、中信股衍、路 博迈（上海）、Pleiad Investment Advisors、瑞华投资、迎水投 资、星元投资、红杉资本、正圆投资、远信投资、新活力资本、 ...

Semiconductor Industry Trends - The semiconductor industry is experiencing a prolonged "low operation" state with high inventory, low demand, and reduced investment, expected to continue into 2023[8]. - Growth in IoT and sensor applications is anticipated to drive demand, particularly in smart homes, industrial automation, smart transportation, and agriculture[9]. - Breakthroughs in new materials and manufacturing technologies, such as GaN and SiC, are expected to enhance semiconductor performance and reduce chip sizes[9]. - The company is facing ongoing geopolitical challenges that may impact its future operations and market strategies[8]. Company Operations and Governance - The company plans to strengthen internal operations through organizational changes focusing on quality, cost, and service improvements[12]. - The company held four shareholder meetings in 2023, with significant resolutions including the approval of bank loan guarantees and financial budget reports[14]. - The company has appointed new board members, including the election of Shu Kai as a non-independent director[27]. - The company’s core technical personnel hold significant shares, with the highest being 687.71 million shares held by two individuals[22]. - The company is committed to enhancing its competitive edge through operational upgrades and strategic market expansions[12]. Financial Performance and Profit Distribution - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 13,695,857.25, with a cash dividend amount of RMB 14,772,760.00, representing 107.86% of the net profit[38]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan despite having positive profits for the reporting period[38]. - The company has a cash dividend policy that protects the rights of minority investors, with clear standards and procedures for profit distribution[44]. - The company is committed to a stable profit distribution policy, prioritizing cash dividends when profits and cash flow allow[119]. - If the company has profits and meets the conditions for cash dividends but the board does not propose a cash profit distribution plan, it must disclose the reasons in its periodic reports[124]. Environmental Responsibility - The company is committed to sustainable development, focusing on reducing carbon emissions and improving energy efficiency as part of its corporate social responsibility[52]. - The company emphasizes compliance with environmental laws and regulations, actively promoting energy conservation and emission reduction[51]. - The company has established and implemented an environmental management system in accordance with ISO14001 standards[59]. - The company has developed emergency response plans for environmental incidents, with multiple plans registered for different facilities[57]. - The company reported a total of 95.756 tons of waste distillate and kettle residue for incineration, with a corresponding weight of 128.775 tons[55]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 584, with 4 holding doctoral degrees and 23 holding master's degrees[42]. - The company has conducted various training programs to enhance employee skills and compliance awareness, focusing on operational and safety training[67]. Investor Relations and Communication - The company actively engages with investors through multiple communication channels, including performance briefings and interactive platforms[74]. - The company has established a robust investor relations management system to protect shareholder interests[91]. - The company must ensure that minority shareholders have sufficient opportunities to express their opinions and that their legal rights are fully protected[124]. Related Party Transactions - The company reported a total revenue of 20,707.52 million RMB from related party transactions during the reporting period[157]. - The company engaged in daily related party transactions to meet business development and operational needs, ensuring fair pricing based on market rules[158]. - The company plans to minimize related party transactions to avoid adverse impacts on the interests of shareholders[145]. - The company has established fair pricing principles for unavoidable related party transactions, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[149]. Stock Management and Commitments - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its pre-IPO shares for 36 months from the date of listing[93]. - The company will not sell its pre-IPO shares during the lock-up period and will comply with relevant regulations regarding share reduction after the lock-up period[94]. - The company has made commitments regarding share reduction that will be strictly followed, ensuring compliance with the latest regulatory requirements[95]. - The company must hold a board meeting within 10 trading days to review the share repurchase proposal if stock price stabilization measures are triggered[163]. Revenue Growth and Market Expansion - The company reported a total revenue of $5.2 billion for the fiscal year 2023, representing a 15% increase year-over-year[198]. - User base grew to 150 million active users, an increase of 20% compared to the previous year[198]. - The company expects revenue growth to accelerate to 18% in the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion[198]. - Investment in R&D increased by 25% to $400 million, focusing on innovative technologies and product development[198]. - The company plans to expand into three new international markets by the end of 2024, aiming for a 10% market share in each[198].

海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中巨芯科 技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 规定，对中巨芯2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年6月13日出具的《关于同意中巨芯科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278号），同 意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A股）36,931.90万股，每股发行价格为人民币5.18元，募集资金总额为人民币 1,913,072,420.00元，扣除 ...

中巨芯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）的独立董 事，在任职期内本人严格依照《公司法》等法律规定、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董 事职责，积极出席公司 2023 年度召开的董事会及董事会专门委员会相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，切实维 护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 全泽，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，博士学位， 注册会计师。全泽于 1998 年 1 月至 2001 年 4 月，任申银万国证券股份有限公司 投资银行部高级经理；2001 年 5 月至 2012 年 5 月，任华龙证券股份有限公司副 总裁；2012 年 6 月至 2021 年 1 月，任上海迪丰投资有限公司总经理；2021 年 1 月至 2023 年 12 月，任上海玑米商务咨询有限公司合伙人、监事；现任上海容修 荟企业管理咨询有限公司监事 ...

中巨芯科技股份有限公司审计委员会监督 天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履行职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中 巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责、 恪尽职守的原则认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健所"）在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了监督。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健所 2023 年度业务 总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收 入 18.40 亿元。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费 总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-009 中巨芯科技股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示： 1、本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性； 2、在未来经营中，晶恒希道面临宏观经济环境、行业政策调整、市场需求 变化等不确定因素影响，可能存在一定经营风险、无法实现投资预期等风险。敬 请广大投资者注意投资风险。 1 一、增资暨关联交易概述 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中巨芯"）拟与徐州 盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"盛芯基金"）、宁 波云德半导体材料有限公司（以下简称"云德半导体"）共同以现金方式合计向 参股公司晶恒希道（上海）科技有限公司（以下简称"晶恒希道"）增资 11,300.00 万元，其中公司拟增资 4,520.00 万元认缴新增注册资本 4,520.00 万元，盛芯基金 拟增资 3,390.00 万元认缴新增注册资本 3,390.00 万元，云 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-007 中巨芯科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所印发的《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》的规定，将中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下： (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中巨芯科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号），公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 369,319,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股 人民币 5.18 元，募集资金总额为 1,913,072,420.00 元，坐扣保荐和承销费用（不 含税）89,72 ...