证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-030 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，本次会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议： 中巨芯科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮 件送达全体监事。本次会议由监事会主席吴瑷鲡女士召集并主持。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格 ...

Core Viewpoint - The report highlights the financial performance and operational strategies of Grandit Co., Ltd. for the first half of 2025, indicating a significant increase in revenue but a decline in net profit due to market challenges and rising costs [1][9]. Financial Performance - The company achieved a total revenue of 566.57 million yuan, representing a year-on-year increase of 20.40% [4]. - The total profit decreased by 80.11% to 5.48 million yuan, while the net profit attributable to shareholders fell by 64.57% to 8.14 million yuan [4][9]. - The net cash flow from operating activities increased by 86.75% to 77.12 million yuan [4]. - Basic earnings per share dropped by 64.52% to 0.0055 yuan [4]. Industry Overview - The company operates in the electronic chemical materials sector, focusing on electronic wet chemicals, electronic specialty gases, and precursor materials, primarily used in integrated circuits, display panels, and photovoltaic manufacturing [6][9]. - The semiconductor materials sector is crucial for the semiconductor industry, influencing chip performance and technological advancements [6][9]. Business Operations - The company employs a sales-driven production model, focusing on customer demand to guide production planning [8]. - The main revenue comes from sales to downstream clients in integrated circuits, display panels, and photovoltaic sectors [9]. - The company has established a comprehensive R&D, procurement, production, quality control, and sales system, emphasizing innovation and product quality [9][10]. Research and Development - R&D expenses amounted to 40.60 million yuan, accounting for 7.17% of total revenue, reflecting a 38.70% increase year-on-year [9]. - The company has received 59 authorized invention patents, showcasing its commitment to technological innovation [12][13]. Market Strategy - The company aims to enhance operational efficiency and market strategies by benchmarking against industry leaders [10]. - It focuses on customer satisfaction by providing tailored product solutions and improving delivery capabilities [10][11]. Competitive Advantage - The company maintains a competitive edge through continuous technological innovation and a highly skilled R&D team [12][13]. - It has established long-term partnerships with major clients, ensuring stable demand and enhancing brand influence [15].

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-030 一、监事会会议召开情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于 件送达全体监事。本次会议由监事会主席吴瑷鲡女士召集并主持。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，本次会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议： 中巨芯科技股份有限公司 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面 客观、真实、公允地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项； 报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 ...

一、 召开会议的基本情况 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-031 中巨芯科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月11日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司 ...

Core Viewpoint - The announcement details the absorption merger between two wholly-owned subsidiaries of Zhongjuxin Technology Co., Ltd., namely Kaisheng Fluorochemical Co., Ltd. and Zhongjuxin (Quzhou) Technology Co., Ltd., aimed at optimizing resource allocation and improving operational efficiency [1][2][7]. Summary by Sections Absorption Merger Details - Kaisheng Fluorochemical will absorb Zhongjuxin (Quzhou), which will lead to the cancellation of Zhongjuxin (Quzhou)'s independent legal status, with all assets, debts, personnel, and business being inherited by Kaisheng Fluorochemical [1][2][4]. - The implementation subject of the fundraising project "Advanced Electronic Chemical Materials for Integrated Circuits (Phase I)" will change from Zhongjuxin (Quzhou) to Kaisheng Fluorochemical, while the investment amount, purpose, and location remain unchanged [1][2][7]. Financial Information - Kaisheng Fluorochemical's total assets as of the first half of the year are approximately 1.33 billion, with total liabilities of about 732 million and net assets of around 596 million [3]. - Zhongjuxin (Quzhou) has total assets of approximately 417 million, with total liabilities of about 48 million and a net asset value of around 369 million [4]. Fundraising Project Overview - The company successfully raised approximately 1.81 billion RMB from its initial public offering, with a share price of 5.18 RMB per share [5]. - The total planned investment for the fundraising projects has been adjusted, with the "Advanced Electronic Chemical Materials for Integrated Circuits (Phase I)" project now renamed to "Wet Etching and Cleaning Solutions for Integrated Circuits" [6]. Rationale and Impact of the Merger - The merger is intended to optimize the management structure, reduce costs, and effectively integrate resources, aligning with the company's strategic development needs [7][9]. - The merger will not adversely affect the company's overall business development or profitability, nor will it harm the interests of shareholders, particularly minority shareholders [7][9]. Approval Process - The board of directors and the supervisory board have approved the merger and the change of the implementation subject for the fundraising project, confirming compliance with relevant regulations [8][9].

中巨芯科技股份有限公司 董事会议事规则 中巨芯科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 中巨芯科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《中巨芯科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不 得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略投资委 员会，各董事会专门委员会对董事会负责。 第四条 公司设董事会秘书，对董事会负责。公司董事会下设证券部，协助 董事会秘书处理董事会日常事务。 第二章 董事 中巨芯科技股份有限公司 董事会议事规则 第五条 凡是《公司章 ...

2025 年 8 月 中巨芯科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 中巨芯科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 中巨芯科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为规范中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高企业资产经营效益和 管理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《中 巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 中巨芯科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第五条 公司负责人力资源的部门等相关部门配合薪酬与考核委员会进行公 司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第二章 薪酬管理机构 第三条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策 流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第四条 公司董事会决定高级管理人员的薪酬方案；公司股东会决定董事的 薪酬方案。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其 ...

中巨芯科技股份有限公司 章 程 | | | 中巨芯科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由中巨芯科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更方式发起设立， 原在衢州市市场监督管理局注册登记，现迁入至浙江省市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330802MA29U4396U。 第三条 公司于 2023 年 6 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 36,931.90 万股， 于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：中巨芯科技股份有限公司 公司英文名称：Grandit Co.,Ltd. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公 ...

中巨芯科技股份有限公司 关联交易管理制度 中巨芯科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 8 月 中巨芯科技股份有限公司 关联交易管理制度 中巨芯科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律法规、部 门规章，以及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用、平等自愿的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三） 与关联人有利害关系的董事、股东就关联事项进行表决时，应采取 回避措施； （四） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价、有偿" 原则，关联交易的价格或收费原则上不 ...

中巨芯科技股份有限公司 融资与对外担保制度 中巨芯科技股份有限公司 融资与对外担保制度 2025 年 8 月 中巨芯科技股份有限公司 融资与对外担保制度 第一条 为了规范中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的融资与对 外担保行为，有效控制公司融资风险和担保风险，保护公司财务安全和投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《中巨芯科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接股权融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。当他人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资与对外担保实行 ...