证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-014 科威尔技术股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.60 元（含税），不送红股， 不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的科威尔技术股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分派比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 117,067,568.13 元，其中母公司报表中期末未分配利润为人民币 254,539,356.78 元。经董事会决 议，公司 2023 年年度拟以实施 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔科技股份有限公司 使用募集资金置换已支付部分发行费用的自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为科威 尔科技股份有限公司（以下简称"科威尔"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对科威尔 使用募集资金置换已支付部分发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023年11月7日出 具的《关于同意科威尔技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕2050号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次 向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,117,077股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价格为60.41元，募集资金总额为人民币188,302,621.57元，扣除不含税的 发行费用人民币4,877, ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-015 科威尔技术股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要， 在上述授权额度范围内行使决策权和签署相关法律文件，并具体实施相关事宜。 特此公告。 科威尔技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 1 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第二 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信 额度的议案》，具体情况如下： 随着公司业务规模的进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要， 提高资金运营能力，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度不 超过人民币 40,000.00 万元，授信期限自本次董事会审议通过之日起至下一次召 开相应董事会审议通过新的授信额度之日止。在授信期限内，授信额度可循环使 用。授信业务种类包括但不限于流动资金贷 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-017 科威尔技术股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、具体薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1. 非独立董事 （1）在公司担任职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取报酬，不另 外领取董事津贴。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实 际经营情况，并参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定了公司董事、监事及 高级管理人员 2024 年度薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会 第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议了《关于公司高级管理人 员 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》和《关 于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事及高 ...

审计报告 科威尔技术股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0184 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24MBB 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14-15 | | 10 | 财务报表附注 | 16-126 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0184 号 科威尔技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了科威尔技术股份有限公司(以下简称"科威尔公司")财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 ...

利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，积极回报投资者，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东意识，严格依照《公司法》《证券法》和 《公司章程》的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分 维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利 润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。公司应当通过多种渠道充分听取独立董事以及中小 ...

经核查公司独立董事卢琛钰先生、雷光寅先生、代新社先生、文冬梅女士的 兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，公司独立董事及其配偶、父 母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在主要股东及其附属 企业任职，公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 科威尔技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 1 科威尔技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任 独立董事卢琛钰先生、雷光寅先生、代新社先生、文冬梅女士的独立性情况进行 核查、评估，并出具专项报告如下： ...

科威尔技术股份有限公司 股东大会议事规则 科威尔技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 第一条 为规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维护全 体股东的合法权益，保障股东依法行使职权，确保股东大会高效规范运作和科学 决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律、行政法规、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司 ...

科威尔技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | | | | | | 于续聘会计师事务所的议案》《关于会计估 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 计变更的议案》。 | | 2 | 第二届董事会 审计委员会第 | 2023年 | 4月24 | | 审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告> | | | | 日 | | | 的议案》。 | | | 四次会议 | | | | | | 3 | 第二届董事会 审计委员会第 | | | | 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告> 年半年 | | | | 2023年 | 8月25 | | 及其摘要的议案》《关于公司<2023 | | | | 日 | | | 度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 | | | 五次会议 | | | | | | | | | | | 议案》。 | | 4 | 第二届董事会 | 2023 年 | | 10 月 | 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告> | | | 审计委员会第 | 27 | 日 | | 的议案》。 | | | 六次会议 | ...

科威尔技术股份有限公司 董事会议事规则 科威尔技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经营和管理公司的 法人财产，对股东大会负责，主要职责是定战略、作决策、防风险。 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会组成及下设机构 第四条 公司依法设立董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第五条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证 券事务部负责人，保管董事会印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第六条 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委 员会就专门性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，且独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人；提名、薪酬与考核委员会及合规委员会 ...