科威尔技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 科威尔技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，按时保质完成审计 工作任务； （五）认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年应 第一条 为规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推动提升审计 质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》等相关法律法规 及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制 ...

科威尔技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况的报告 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务审计和 内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 规定，公司董事会审计委员会切实对容诚会计师事务所 2023 年度的审计工作情 况履行了监督职责。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 14 日，公司召开的第二届董事会审计委员会第三次会议、第二 届董事会第八次会议 ...

科威尔技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由合肥科威尔电源系统有 限公司整体变更设立的股份有限公司。 章 程 二〇二四年四月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | ...

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 科威尔技术股份有限公司 容诚专字|2024|230Z0761 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） cc.mot.gov.cn 报告编码:京24VBV 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 4-5 | | | 行费用专项说明 | | | F 关于科威尔技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0761 号 科威尔技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的科威尔股份有限公司(以下简称科威尔公司)管理层编制的 《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科威尔公司为用 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-016 科威尔技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及修订、 制定公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 公司于 2023 年 12 月 4 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《证券变更登记证明》，公司已完成本次以简易程序向特定对象发行新增股 份登记工作。本次新增股份登记完成后，公司股本总数由 80,303,210 股增加至 83,420,287 股。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发 行股票发 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-020 科威尔技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748 号文核准，本公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 37.94 元， 应募集资金总额为人民币 75,880.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,924.81 万元后，实际募集资金净额为 68,955.19 万元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170 号《验资 报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2023 年度，本公司使用首次公开发行股票募集资金的情况为：（1）公司直 接投入募集资金项目 10,911.57 万元；（2）2023 年收到的银行存款利息及理财 收益扣除银行 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为科威 尔科技股份有限公司（以下简称"科威尔"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对科威尔 2023年度募集资金的存放和实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748 号文核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 37.94 元， 应募集资金总额为人民币 75,880.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,924.81 万 元后，实际募集资金净额为 68,955.19 万元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2 ...

Financial Performance - Kewell Technology reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[25]. - The company achieved a net profit of RMB 200 million, which is a 10% increase compared to the previous year[25]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥528,950,621.48, representing a year-on-year increase of 41.00% compared to ¥375,141,679.72 in 2022[26]. - Net profit attributable to shareholders increased by 88.14% to ¥117,067,568.13 in 2023, up from ¥62,224,579.87 in 2022, driven by sales growth and improved cost management[27]. - The basic and diluted earnings per share both rose by 85.90% to ¥1.45 in 2023, compared to ¥0.78 in 2022, reflecting the increase in net profit[28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 139.67% to ¥107,180,849.48 in 2023, compared to ¥44,720,077.52 in 2022[27]. - The gross margin for 2023 was reported at 40%, maintaining stability compared to the previous year[25]. - The company achieved a revenue of 528.95 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 41.00%[39]. - Net profit attributable to shareholders reached 117.07 million yuan, with an impressive year-on-year increase of 88.14%[39]. - The main business revenue was 526.93 million RMB, with a year-on-year growth of 41.91%[118]. - The gross profit margin for the main business was 53.75%, an increase of 3.88 percentage points compared to the previous year[120]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 6.00 per 10 shares, totaling RMB 50,282,524.20, which represents 42.95% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2023[7]. - For the fiscal year 2022, the company distributed a total cash dividend of RMB 29,712,187.70, accounting for 47.75% of the net profit attributable to shareholders[198]. Research and Development - The company is investing RMB 100 million in R&D for new product development, focusing on advanced power supply technologies[25]. - Research and development expenses accounted for 15.56% of operating revenue in 2023, a decrease of 4.89 percentage points from 20.45% in 2022[26]. - The total R&D investment for the year was approximately ¥82.33 million, representing a 7.32% increase from the previous year's ¥76.72 million, with R&D expenses accounting for 15.56% of total revenue, down from 20.45%[91]. - The company has authorized a total of 347 patents and 63 software copyrights as of the end of the reporting period, with 98 new patents granted during the year, including 6 invention patents and 56 utility model patents[89]. - The company is focusing on high dynamic multi-BUCK conversion technology, achieving power levels exceeding 1 MW and voltages up to 4,500V, with response times for voltage-type products ≤1-3ms and current-type products ≤1ms[80]. - The company is committed to developing a common software and hardware product development platform for hydrogen testing products, driven by the increasing concentration of product shipments among leading enterprises[77]. Market Expansion - Kewell plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[25]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio and expand its capabilities in the power electronics sector[25]. - The company aims to capitalize on the domestic replacement opportunity in the power semiconductor market, particularly in the IGBT sector, which is experiencing significant growth due to rising demand[72]. - The company is focusing on expanding its product lines into semiconductor equipment, automotive electronics, and medical fields, enhancing its core competitiveness[100]. Operational Efficiency - The company is focused on cost control and efficiency improvements, which have positively impacted profitability and margins[27]. - The company has implemented strategic stocking for key raw materials to mitigate risks from supply chain disruptions, although challenges remain[109]. - The company is committed to improving management efficiency through the implementation of information technology systems, which aids in achieving refined management goals[43]. - The company has established a comprehensive talent development mechanism to cultivate and evaluate talent, ensuring a robust management team for future growth[157]. Governance and Compliance - The board of directors has confirmed the attendance of all members at the board meeting, ensuring governance compliance[5]. - The company has not engaged in any related party transactions that could harm the interests of shareholders[163]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring transparency and protecting the rights of investors, particularly minority shareholders[164]. - The internal control system has been optimized to improve risk prevention capabilities and operational standards[165]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[183]. Risks and Challenges - The company has detailed various operational risks and corresponding mitigation strategies in the report[4]. - The company faces risks related to new product development delays, particularly for projects like aluminum wire bonding machines and fuel cell activation testing equipment[107]. - The company is experiencing extended product delivery cycles, with manufacturing times increasing from approximately 3 months to over 6 months due to the complexity of system solutions[109]. - The company is at risk of declining gross margins due to intensified market competition and potential adverse changes in product pricing and customer structure[108]. Employee and Management Structure - The company has a total of 74 employees with a postgraduate degree or higher, and 375 with a bachelor's degree[193]. - The company has 268 R&D personnel, accounting for 40.30% of the total workforce, with a total R&D personnel compensation of 57.17 million RMB[98]. - The average salary of R&D personnel is 19.92 thousand RMB, showing a slight increase from the previous period[98]. - The company has a diverse educational background among R&D personnel, with 3 PhDs, 54 Master's degrees, and 185 Bachelor's degrees[99]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management and key employees, enhancing team cohesion and talent retention[164].

科威尔技术股份有限公司 独立董事工作制度 科威尔技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，强化对董事会和管理层的约 束和监督，更好地维护公司股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 行政法规、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会 ...

科威尔技术股份有限公司 关联交易决策制度 科威尔技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 提高公司规范运作水平，维护公司股东的合法利益，保证公司与关联人之间订立 的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并财务报表范围的全部 主体，另有规定除外。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为本公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司 ...