因此，我们一致同意公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整。 二、《关于作废处理部分限制性股票的议案》的独立意见 经审议，我们认为，公司对本次部分限制性股票的作废处理符合《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。 科威尔技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《科威尔技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《科威尔技术股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，作为科威尔技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第 二届董事会第十六次会议相关事项进行了认真审议，基于独立判断的立场，就相 关事项发表独立意见如下： 一、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科威尔技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期归属条件成就及作废处理部分限制性股票相关事 项 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科威尔技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归 属条件成就及作废处理部分限制性股票相关事项 之法律意见书 天律意 2023 第 03092 号 致：科威尔技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《科创 板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称 "《披露指南》"）等法律、行政法规、部门规 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-069 1、2021 年 5 月 27 日，公司召开的第一届董事会第十四次会议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划 相关事项发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票 激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关 事项进行核实并出具了相关核查意见。 上述相关事项公司已于 2021 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）进行了披露。 2、2021 年 5 月 28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公 ...

科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第 二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用 自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 后续实施期间，根据实际情况并经相关审批后，通过自有资金、银行承兑汇票、 信用证及外汇等方式预先支付募投项目相关款项，后续从募集资金专户等额划转 至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司监事 会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项在董 事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意合肥科 威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1748 号文），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-067 科威尔技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定， 1 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分1名激励对象因个人原因已离职， 不具备股权激励归属资格，现作废处理其已获授予但尚未归属的限制性股票合计 11,130 股。 一、监事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场会议的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电 子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席夏亚平先生召集和主 持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件 以及《公司章 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-068 科威尔技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票数量 112.90 万股，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额 8,000.00 万股的 1.411%，其中首次授予 90.32 万股，约占本 激励计划草案公告时公司总股本 8,000.00 万股的 1.129%，占本次授予权益总额 的 80.00%；预留 22.58 万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本 8,000.00 万股的 0.282%，预留部分占本次授予权益总额的 20.00%。 （3）授予价格：17.205 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后， 激励对象可以每股 17.205 元的价 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-071 科威尔技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第 二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所 需资金和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 15,000.00 万元的 暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结 构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。 公司董事会授权管理层在上述额度及期限内行使现金管理的投资决策权、签 署相关文件等事宜，具体事项由财务部负责组织实施。 上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司 监事会、独立董事发表了明确同意的意见 ...

科威尔技术股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指 南》"）等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第二个归属期 归属名单进行审核，现发表核查意见如下： 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期57名激励对象 符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任 职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对 象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激 励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司 使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核 查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 科威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"或"公司"）以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对科威尔使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及 外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关事项进行了核 查，具体核查情况如下： 本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,117,077 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 60.41 元，募集资金总额为人民币 188,302,621.57 元， 扣除不含税的发行费用人民币 4,877,358.50 元后，实际募集资金净额为人民币 183,425,263.07 元，上述募集资金已全部到位。容诚 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-066 科威尔技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会 议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事 长傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一） 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司于 2023 年 5 月 15 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，向全 体股东每股派发现金红利 0.37 元（含税）。根据《上市公司股权激 ...