证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-070 科威尔技术股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开的 第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作 废处理部分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序 1、2021 年 5 月 27 日，公司召开的第一届董事会第十四次会议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划 相关事项发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票 激 ...

证券简称：科威尔 证券代码：688551 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 科威尔技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废 事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | （二）咨询方式 12 | | --- | 一、释义 3 / 12 1. 上市公司、公司、科威尔：指科威尔技术股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指公司《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足 相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司高级管理人员、核 心技术人员和董事会认为需要激励的其他人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期：从限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或 作废失 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 科威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"或"公司"）以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对科威尔使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相 关事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意科威尔技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2050 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司 本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,117,077 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 60.41 元，募集资金总额为人民币 188,302,621.57 元， 扣 ...

股票名称：科威尔 股票代码：688551 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关系活动 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他 国联证券、国元证券、嘉实基金、南方基金、兴业证券、英 参会单位 睿资本、中金公司 时间 2023年12月5日、12月6日 腾讯视频线上会议 会议地点及形式 公司会议室现场会议 董事会秘书、财务总监 葛彭胜先生 公司接待人员 战略投资总监 郑家琳女士 名单 证券事务代表 张燕女士 一、公司介绍 公司接待人员针对公司历史沿革、发展战略、业务布局 等基本情况向参会人员进行了介绍。 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二三年十二月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：3,117,077 股 2、发行价格：60.41 元/股 3、募集资金总额：188,302,621.57 元 4、募集资金净额：183,425,263.07 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上 市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 6 名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的股票 自本次发行结束之日起六个月内不得转让。 本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司 股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的 股票须遵守中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。 1 | | | | 特别提示 | 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 公司基本情况 4 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受科 威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"、"发行人"或"公司"）委托， 担任科威尔本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的规定，国泰君安 及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完 整性。 （如无特别说明，相关用语具有与《科威尔技术股份有限公司以简易程序向 特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义） 保荐人 (联席主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 guota ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-064 科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象 发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 发行数量和价格 预计上市时间 科威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"、"公司"或"发行人"） 本次以简易程序向特定对象发行股票新增 3,117,077 股股份已于 2023 年 12 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次以 简易程序向特定对象发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次 一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次发行对象认购的股票自发行结束之 日起六个月内不得转让，限售期届满后的转让将按中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板的有 关规定执行。 资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 本次发行对公司股本 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-065 科威尔技术股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股 比例被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次权益变动为科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票导致公司控股股东、实际控制人及其控制的一致行动人持 股比例被动稀释减少，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 本次权益变动后公司控股股东、实际控制人傅仕涛先生及其控制的一致 行动人合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合涂投资"）、合肥 京坤股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"京坤投资"）合计持有公司权益 的股份数为 27,152,727 股，占公司总股本的比例由 33.82%被动稀释至 32.55%， 持股比例合计减少 1.27%。控股股东、实际控制人及其控制的一致行动人持有公 司股份比例因公司向特定对象发行股票被动稀释减少。 重要内容提示： 二、 其他事项说明 1、本次权益变 ...

科威尔技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：科威尔 股票代码：688551 投资者关系活动记录表 编号：2023-015 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关系活动 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他 财通证券、东北证券、玖鹏资产、宁泉资产、秋晟资产、中 参会单位 信证券 时间 2023年11月27日、11月29日 会议地点及形式 公司会议室现场会议 董事会秘书、财务总监 葛彭胜先生 公司接待人员 总经理助理 郑家琳女士 名单 证券事务代表 张燕女士 一、公司介绍 公司接待人员针对公司历史沿革、发展战略、业务布局 ...

国泰君安证券股份有限公司、 国元证券股份有限公司 关于 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的 发行过程和认购对象合规性之审核报告 保荐人（联席主承销商） 二零二三年十一月 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意科威尔 技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2505 号） 批复，同意科威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的注册申请。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（联席主承 销商）"、"联席主承销商"）作为本次发行股票的保荐人（联席主承销商）， 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"联席主承销商"）作为本次 发行股票的联席主承销商，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核 查，认为科威尔本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公 ...