证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-026 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任 保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议对关于为公司及 董事、监事、高级管理人员购买责任保险的事项进行了审议，为进一步完善公司 风险管理体系，降低公司运营风险，促使公司董事、监事、高级管理人员在其职 责范围内充分发挥决策、监督和管理等职能，保障公司及广大投资者利益，根据 《上市公司治理准则》的相关规定，拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员 购买责任险（以下简称"董监高责任险"），公司全体董事、监事回避表决，本 事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：航天南湖电子信息技术股份有限公司； 2、被保险人：公司和公司全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人 员； 3、累计责任限额：不 ...

独立董事：王春飞、许明君、胡作启 2023 年 10 月 24 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事 工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，我们作为航天南湖电子信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判 断的立场，认真审阅了公司第四届董事会第三次会议相关的会议资料和文件，就 为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的事项发表独立意见如下： 我们认为：公司为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于促 使公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内充分发挥决策、监督和管理等 职能，降低公司运营风险，保障公司及广大投资者利益，不存在损害中小股东利 益的情况，有助于促进公司发展，决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意将该事项提交公司股东大会 审议。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-025 航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 一、监事会会议召开情况 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 19 日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王东梅女士主持，本次会 议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会认为：公司编制和审议 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定， ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-027 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于注销部分募集资金专户的 议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目中"补充流动资金"项目 已按计划实施完毕，为便于账户管理，公司拟注销补充流动资金项目募集资金专 户，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483 号），公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）84,312,701 股，每股发行价格为人民币 21.17 元，募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,784,899,880.17 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 128,276,144.65 元，公司本次募集资金净额为人 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √券商策略会 □其他 民生证券、易方达、博时基金、长城基金、华夏基金、湘财基 参与单位名称 金、长江资管、浙江景和 时间 2023年10月19日 参与方式 现场会议 上市公司接待 副总经理、董事会秘书贺民 人员姓名 证券事务代表肖小红 1、公司的产品主要有哪些？ 答：公司产品主要包括雷达及配套装备和雷达零部件，其 中雷达产品主要包括警戒雷达和目标指示雷达等；雷达配套装 备主要包括防空预警领域的雷达防护设备、雷达测试设备、雷 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 √特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与单位名称 华泰证券 时间 2023年10月13日 参与方式 现场会议 上市公司接待 副总经理、董事会秘书贺民 人员姓名 证券事务代表肖小红 1、公司未来业务拓展方向有哪些？公司未来收入增长的 空间有多大？ 答：公司将围绕防空预警雷达主业，积极拓展防空预警雷 达模拟设备、防护设备等资源保障装备，同时，积极拓展军贸 市场和空管雷达等民用市场，推动形成多元化发展格局，培育 新的收入增长点。长期来看，公司收入预计具有比较大的增长 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 √特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与单位名称 招商证券、华商基金、国信资管 时间 2023年10月10日 参与方式 现场会议 副总经理、董事会秘书贺民 上市公司接待 副总经理王嘉祥 人员姓名 证券事务代表肖小红 1、警戒雷达和目标指示雷达的主要区别是什么？ 答：警戒雷达和目标指示雷达的主要区别在于功能和用途 不同，警戒雷达主要用于国土防空预警，可以全天时、全天候、 大范围的对空中飞行目标进行实时警戒和监视；目标指示雷达 主要用于为防空武器系统配套，在探测精度、分辨率、机动性 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 □特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 √业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 时间 2023 年09月28日下午13:00-14:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式 上证路演中心网络互动 董事长罗辉华先生 上市公司接待 独立董事王春飞先生 人员姓名 副总经理、董事会秘书贺民先生 财务总监、总法律顾问兼首席合规官张潇女士 公司于2023年9月28日下午13:00-14:00在上海证券交 易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 召开了 2023年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 √特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 国泰君安、诚旸投资 时间 2023年9月27日 参与方式 电话会议 上市公司接待 副总经理、董事会秘书贺民 人员姓名 证券事务代表肖小红 副总经理、董事会秘书贺民先生就公司的基本情况、业务、 产品、研发、未来发展规划等方面作了简要的介绍，并与投资 者进行了交流，主要内容如下： 1、国内防空预警雷达的供应商主要有哪些？ 答：国内防空预警雷达行业主要供应商包括中电科十四 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 √特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 民生证券、新华基金、新华资管、中欧基金、国金基金、大家 参与单位名称 保险 时间 2023年9月25日-2023年 9月26日 参与方式 现场会议 上市公司接待 副总经理、董事会秘书贺民 人员姓名 1、公司的产品主要有哪些？ 答：公司产品主要包括雷达及配套装备和雷达零部件，其 中雷达产品主要包括警戒雷达和目标指示雷达等；雷达配套装 备主要包括防空预警领域的雷达防护设备、雷达测试设备、雷 ...