证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-024 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 28 日（星期四）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 21 日（星期四）至 09 月 27 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 board_nh@casic.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 董事长：罗辉华先生 独立董事：王春飞先生 副总经理、董事会秘书：贺民先生 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 ...

中信建投证券股份有限公司 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 在本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现航天南湖存在重大问题。 2023 年半年度持续督导跟踪报告 2023 年 5 月 18 日，航天南湖电子信息技术股份有限公司（简称"公司"或 "航天南湖"）在上海证券交易所科创板上市。根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以 下简称"中信建投"、"保荐人"）作为航天南湖的保荐人，对航天南湖进行持 续督导，持续督导期为 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 12 月 31 日。 2023 年上半年，中信建投对航天南湖的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐人已建立健全并有效执行 | | | | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | | 的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥361,375,921.30, a 100.64% increase compared to ¥180,113,019.80 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥29,519,094.86, a significant increase of 277.55% from a loss of ¥16,626,180.47 in the previous year[21]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.11, compared to a loss of ¥0.07 per share in the same period last year, marking a 257.14% improvement[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥281,153,588.93, reversing from a negative cash flow of ¥304,220,685.23 in the previous year, an increase of 192.42%[21]. - The company's total assets increased by 80.01% to ¥3,332,167,125.73 from ¥1,851,109,325.24 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders rose by 171.09% to ¥2,595,958,081.97 from ¥957,610,617.61 at the end of the previous year[21]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 18.90% of operating revenue, a decrease of 11.55 percentage points from 30.45% in the same period last year[19]. - R&D investment totaled ¥68,302,729.40, representing a 24.55% increase compared to ¥54,838,880.70 in the same period last year[44]. - The company obtained 5 new invention patents during the reporting period, bringing the total number of invention patents to 45[43]. - The company has developed a total of 7 core technologies, including phased array radar design and adaptive anti-jamming technology, which have contributed to successful bids for multiple air defense radar projects[37]. - The company has established an automated performance testing platform for phased array radar, enhancing production efficiency and product performance[37]. Market Position and Strategy - The company is a major producer of air defense early warning radar, with products widely used among military clients across multiple branches[27]. - The company is focusing on diversifying its product offerings, including air traffic control radar and simulation equipment[28]. - The air defense early warning radar market is expected to grow due to increasing military modernization and technological advancements[25]. - The company aims to solidify its competitive advantage in the air defense radar market through continuous investment in key and cutting-edge technologies[27]. - The company is actively expanding its product range by developing new types of air defense early warning radar systems, which are expected to stabilize revenue sources[56]. Environmental Responsibility - The company has established an environmental protection mechanism and achieved compliance with all major pollutant discharge standards[77]. - The company has implemented effective air pollution control measures, including the use of activated carbon fiber for paint spray exhaust treatment, ensuring compliance with emission standards[79]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, which is regularly practiced to minimize ecological damage[81]. - The company has been certified under the ISO14001 environmental management system since 2018 and continues to implement its requirements effectively[83]. Shareholder and Financial Management - The company plans to implement measures to stabilize stock prices if they fall below the net asset value for 20 consecutive trading days[89]. - The company commits to a stable profit distribution policy, with cash dividends accounting for at least 30% of the net profit attributable to shareholders in the current year[93]. - The company will ensure compliance with legal and regulatory requirements in all stock price stabilization measures[91]. - The company has established a minimum cash dividend distribution ratio of 40% for mature-stage companies with significant capital expenditure plans[94]. - The company is committed to protecting shareholder rights by actively communicating with minority shareholders regarding profit distribution proposals[95]. Operational Efficiency - The company has initiated a stock buyback program, allocating 200 million for repurchasing shares over the next year[102]. - Future guidance includes an expected EBITDA margin of 30% for the upcoming quarter, reflecting operational efficiency improvements[103]. - The company plans to strengthen internal controls and improve operational management to enhance efficiency and decision-making processes[101]. - The company will actively monitor the use of raised funds to ensure they are allocated to promised investment projects, with regular checks on fund usage[101]. Compliance and Governance - The company has committed to maintaining transparency and integrity in its financial reporting and related party transactions[98]. - The company will ensure that any unavoidable related party transactions comply with legal procedures and fair pricing[98]. - The company has established measures to minimize investor losses in case of unfulfilled commitments, including public apologies and new proposals for commitment[104]. - The company will disclose the reasons for any unfulfilled commitments through designated media and will issue new commitments as necessary[106]. Financial Position - The total liabilities decreased to ¥736,209,043.76 from ¥893,498,707.63, a reduction of 17.6% year-over-year[144]. - The company's total equity rose to ¥2,595,958,081.97, compared to ¥957,610,617.61 in the first half of 2022, marking an increase of 171.5%[144]. - The cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥800,519,807.59, a substantial increase from ¥132,500,168.75 in the same period of 2022[149]. - The company reported a total cash outflow from investing activities of CNY 1,090,580,311.74, compared to CNY 2,157,829.27 in the previous period, indicating a substantial increase in investment expenditures[150].

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任首席合规官的议案》。 现将相关情况公告如下： 根据有关法律法规及国有资产监督管理要求及《公司法》《公司章程》《提名 委员会工作细则》等规定，董事会同意聘任财务总监、总法律顾问张潇女士（简 历附后）兼任公司首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 张潇女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人 员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和 证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行 人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-023 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于聘任首席合规官的公告 本公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 调整 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对航天南湖调 整 2023 年度日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事 会第十五次会议审议通过了公司 2023 年预计关联交易的事项，预计公司 2023 年 度新签关联销售合同金额为 44,237.37 万元，新签关联采购合同金额 8,244.99 万 元。上述事项已经公司于 2023 年 4 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会 审议通过。 2023 年 8 月 29 日， ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-022 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 公司本次调整日常关联交易预计额度是基于公司业务发展以及生产经营 的实际需要，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，关联交易定价公允， 不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响 上市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 | 单位：万元 | | --- | | 设） | 向关联方采购安防弱电工 | 程项目，因此新增关联交 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 易预计额度。 | 合计 | 1,888.50 | 1,200.00 | 3,088.50 | （一）日常关联交易履行的审议程序 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事 工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，我们作为航天南湖电子信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判 断的立场，认真审阅了公司第四届董事会第二次会议相关的会议资料和文件，发 表独立意见如下： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案 的规定。 综上，我们一致同意调整2023年度日常关联交易预计额度。 三、关于聘任首席合规官的议案 我们认为：张潇女士具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质， 能够胜任相关岗位职责的要求，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上 市公司高级管理人员的任职资格和条件；本次提名、表决程序符合《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有 关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意聘任财务总监、总法律顾 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-021 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483号），公司首次公开发 行人民币普通股（A股）84,312,701股，每股发行价格为人民币21.17元，募集资 金总额为人民币1,784,899,880.17元，扣除发行费用人民币128,276,144.65元， 公司本次募集资金净额为人民币1,656,623,735.52元，致同会计师事务所（特殊 普通合伙）已于2023年5月10日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行 了审验，并出具了《验资报告》（致同验字〔2023〕第110C000219号）。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 公司2023年半年度实际使用募集资金207 ...