四川汇宇制药股份有限公司 [本页无正文，为四川汇宇制药股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第 二次会议决议签署页] 独立董事签名： 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下 决议： 一、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》 经全体与会独立董事审议：公司预计 2025 年度与关联人发生的关联交易系 公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易 价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。公司审议 该关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定。综上，我们同意本次 2025 年度日常关 联交易预计的事项，并提请公司董事会进行审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四川汇宇制药股份有限公司 独立董事：龙永强、梁昕昕、谭勇 2025 年 1 月 21 日 第二届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-011 四川汇宇制药股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在风险可控且不影响正常经 营和主营业务发展的前提下，拟使用不超过人民币 3000 万元(含本数) （即任一 时点交易金额不超过 3,000 万元）的自有闲置资金进行投资理财，使用期限在审 议批准之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环进行投资，滚动 使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过前述审议额度。现将有关情况公告如下： 一、投资理财概述 （一）投资目的 在风险可控且不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用部分自有 闲置资金进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，为公 投资种类：新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 资、交易型开放式指数基金（ETF）投资、国债逆回购以及上海 ...

四川汇宇制药股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"公司")外汇套期保 值业务管理,防范和控制外币汇率波动风险,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》等相关法律、 法规及规范性文件的规定,以及《四川汇宇制药股份有限公司公司章程》等有关规 定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要,与境 内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险 的各项业务,包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇 期权业务及其他外汇衍生产品业务等。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司或公司控制的其他 企业(以下合称为"子公司")开展的外汇套期保值业务,未经公司同意,子公司 不得进行外汇套期保值业务,子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套 ...

四川汇宇制药股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性报告 一、开展外汇套期保值业务的目的及必要性 随着国际化战略的不断推进,公司国际贸易业务和境外子公司的规模不断扩大, 日常经营涉及的外汇结算业务目益频繁。基于外汇保值、防范市场风险及增强公司 财务稳健性的目的,公司及子公司将与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质 的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,运用外汇衍生品锁定汇率、财务费用及 相关订单的利润,平抑汇率变动导致的汇兑损益。 公司开展外汇套期保值业务均以正常的本外币收支业务为背景,以进出口业务 为依托,交易金额、交易期限与实际业务需求或者风险敞口相匹配,合理安排使用 资金,不会影响公司主营业务的发展。 本次开展外汇套期保值业务的期限自第二届董事会第十三次会议审议批准之日 起 12 个月内有效。 (四)资金来源 本次外汇套期保值业务的资金来源于自有货币资金,不使用募集资金。公司开 展套期保值业务需要缴纳一定比例的保证金，公司可以使用自有货币资金,或以金 融机构对公司的授信额度来抵减保证金。 二、本次拟开展的外汇套期保值业务概述 (一)投资金额 根据公司经营计划,结合进出口规模及市场汇率情况审慎测算, ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-010 四川汇宇制药股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 董事会 2025 年 1 月 25 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 该综合授信事项有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授 信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。 为了提高工作效率，公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人在上述额度 内与银行签署相关合同及法律文件，并授权管理层办理相关手续。授权有效期为本 次董事会审议通过之日起12个月内有效。 特此公告。 四川汇宇制药股份有限公司 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"或"汇宇制药"）于2025年1 月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议 案》，本次授信无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟以土地及房地产抵押、 信用方式向银行等金融机构申请总额不超过人民币11亿元的综合授信额度，授信产 品包括但不限于流动资金 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-007 四川汇宇制药股份有限公司 一、董事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2025 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可 本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作 出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《四川汇宇制药股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事丁兆回避表决。 本议案无需提交公司股东大会审议。 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-008 四川汇宇制药股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 1 月 23 日以通 讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项， 本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》 监事会认为：本次公司 2025 年度日常性关联交易额度预计的事项是按照公 平、公正、公开原则开展，定价公允，遵循公平合理的定价原则，交易实施不存 在重大法律障碍，不会损害公司和全体股东的利益，审议 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-009 四川汇宇制药股份有限公司 关于预计2025年度日常性关联交易的公告 1 性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易基于四川汇宇 制药股份有限公司（以下简称"汇宇制药"或"公司"）及其子公司正常生产经 营需要，以日常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，交易定价公允、 结算时间与方式合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 1 月 21 日就该议案组织召开了第二届独立董事专门会议第 二次会议进行审议，并获全体独立董事一致同意，认为公司 2025 年度日常关联 交易预计，为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，严格遵守了平等、自愿、 等价、有偿的原则，交易定价公平合 ...

Revenue Projections - The company expects 2024 annual revenue to be between 1,070 million and 1,130 million CNY, representing a year-on-year growth of 15.42% to 21.89%[4]. - The projected net profit attributable to the parent company for 2024 is expected to be between 300 million and 360 million CNY, indicating a year-on-year increase of 114.61% to 157.54%[4]. - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is anticipated to be between 95 million and 110 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 43.92% to 66.64%[4]. Market Performance - International market business increased by approximately 90 million CNY, a growth of 103% compared to the previous year[8]. - Domestic product sales, including Plasmapheresis Injection and others, increased by approximately 92 million CNY, a growth of 11% compared to the previous year[8]. Investment and Financial Impact - The company recognized a fair value change gain of 211 million CNY from its investment in Zhejiang Tongyuan Kang Pharmaceutical Co., Ltd., which is set to be listed on the Hong Kong Stock Exchange[8]. - The company's financial performance may be significantly impacted by the stock price fluctuations of its invested enterprise, Zhejiang Tongyuan Kang Pharmaceutical Co., Ltd.[8]. Financial Reporting and Uncertainties - The financial data in this earnings forecast has not been audited by a registered accountant and is based on preliminary calculations by the finance department[5]. - The company has not identified any major uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast as of the announcement date[9]. - The final and accurate financial data will be disclosed in the audited annual report for 2024[11].