四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司""汇宇制药"）第二届监事会第 九次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女 士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的 通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药股份有限公 司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-033 四川汇宇制药股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司治理 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-032 四川汇宇制药股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司""汇宇制药"）第二届董事会 第九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在四川省内江市市中 区汉阳路 333 号 3 幢公司 4 楼会议室召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本 次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 同意《四川汇宇制药股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票赞成；0 ...

中信建投证券股份有限公司关于 四川汇宇制药股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：四川汇宇制药股份有 | | --- | --- | | 限公司 | 限公司 | | 保荐代表人姓名： 杨泉 | 联系方式：028-68850811 联系地址：四川省成都市高新区通威国 | | | 际中心 2002 | | 保荐代表人姓名：田斌 | 联系方式：010-65608434 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 | | | 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 3 日出具的《关于同意四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕2596 号）同意注册，四川汇宇制药股份有限公司（以下简 称"汇宇制药""公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,360 万股， 每股面值 1.00 元，每股发行价格 38.87 元，募集资金总额 247,213.20 万元，扣除 相关发行费用人民币 11,145.72 万元，募集资金净额为人民币 236 ...

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"汇宇制药"或"公司"）于近日收 到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的《药品注册书》， 现将相关情况公告如下： 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-031 四川汇宇制药股份有限公司 关于自愿披露甲氨蝶呤注射液获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 药品名称 | 甲氨蝶呤注射液 | | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | 规格 | 2ml:50mg | | 注册分类 | 化学药品 | | 上市许可持有人 | 四川汇宇制药股份有限公司 | | 生产企业 | 四川汇宇制药股份有限公司 | | 药品批准文号 | 国药准字 H20243492 | | 证书编号 | 2024S00573 | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， | | | 本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册 | | | 证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。 | | | ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-030 四川汇宇制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | | | ，由公司实际控制人、控股股东、董事 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长、总经理提议 | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | 24 | 日~2024 | 年 | 5 月 | 23 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 3,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | | 为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 195.84 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.462% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 2,757.64 ...

一、 监事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 3 月 27 日以通讯 表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项， 本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-028 四川汇宇制药股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （3）本激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的授予日符合《管 理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。 因此，监事会同意公司将本激励计划激励对象授予预留部分限制性股票 的授予日确定为 2024 年 3 月 27 日，并同意以 11.39 元/股的授予价格向 135 名激励对象授予 ...

一、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留 授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的以下 情形： 1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2.最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； 四川汇宇制药股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 （截至预留授予日） 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规 及规范性文件和《四川汇宇制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对《四川汇宇制药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单》 ...

证券代码：汇宇制药 证券简称：688553 公告编号：2024-029 四川汇宇制药股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2024 年 3 月 27 日 限制性股票预留授予数量：611,261 股，占目前公司股本总额 42,360 万股的 0.144%。剩余未授予的预留部分 108,739 股不再授予，自动失效。 股权激励方式：第二类限制性股票 《四川汇宇制药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称 "本激励计划"或"《激励计划》"）规定的四川汇宇制药股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年限制性股票预留部分授予条件已经成就，根据公司 2022 年年度股东大会授权，公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第八次 会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票 激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2024 ...

四川汇宇制药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名 单 2、本激励计划拟授予激励对象不包括：单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、 上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女；独立董事、监事及其配偶、父母、子女。 3、上述数据如出现尾差，系四舍五入所致。 4、剩余未授出的预留部分限制性股票 10.8739 万股不再授予，自动失效。 四川汇宇制药股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 （截止预留授予日） 一、2023 年限制性股票激励计划预留部分的分配情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票 | | 占 授 予 限 制 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 数量（股） | | | | | 性 股 票 总 数 | 告时公司股本总 | | | | | | | 的比例（%） | 额的比例（%） | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | - - | - | | - | | - | - | | 二、董事会认为需要激励的其他核 | | | | | | | | ...

上海东方华银律师事务所 关于四川汇宇制药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 法律意见书 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 6876 9686 传真：(8621) 5830 4009 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 上海东方华银律师事务所 关于四川汇宇制药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之法律意见书 致：四川汇宇制药股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）受四川汇宇制药股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）的专项法律顾问，就公司 ...