一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 兰剑智能科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《兰剑智能科技股份有限公司独立董事工作制度》和《兰剑智能科技股份有 限公司章程》等有关规定，作为兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们审阅了公司第四届董事会第二十一次会议的相关议案资料后， 本着认真负责的态度，经过审慎考虑，基于独立判断，现就本次董事会审议的相 关事项发表独立意见如下： 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资 金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下进行， 有利于增加资金收益、保持资金流动性，符合公司和全体股东的利益。该事项的 内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规、规章和规范性文件及公司《募集资金管理办法 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-054 兰剑智能科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 （二）审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做 出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及改变募集资金用途的情形，不 存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合中国证监会、上 海证券交易所相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的相关规定。综上 所述，我们同意公司本次部分募投项目延期事项。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式送达至公司 全体监事。本次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室召开。本次会议由公司 监事会主席孙东云女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-056 兰剑智能科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目"研发中心及企业信息化建 设项目"达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事发表了明确同意的 独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表了明确的核查意见，该事项无需 提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447 号）同意注册，兰剑智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股 票 1,817 万股，每股发行价格为人民币 27.70 元，新股发行募集资金总额为人民 币 50,33 ...

中泰证券股份有限公司 关于兰剑智能科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为兰剑智能 科技股份有限公司（以下简称"兰剑智能"、"发行人"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《首次公开发行股票注册管理办法》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对兰剑智能部分募投项目延期事项 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447 号）同意注册，公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,817 万股，每股发行价格为人民币 27.70 元，新股发行募集资金总额为人民币 50,330.90 万元，扣除发行费用人民币 4,731.71 万元后，募集资金净额为人民币 45,599.19 万元。本次募集资金已全部 到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 27 日对本次发行的 资金到位情况进行了审验 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-028 □√特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □√券商策略会 □其他 （反路演活动） 财通证券 刘俊奇 平安基金 王修宝 参与单位名称 融泰云臻私募 赖泉 及人员姓名 博闻投资 于犇 恒健远志 周洁 信达澳亚基金 朱然 2023年12月13 日 时间 2023年12月14日 2023年12月15 日 接待方式 现场交流 地点 ...

兰剑智能科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-053 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 335,700 股。 本次股票上市流通总数为 335,700 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 11 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登上海分公司"）相关业务 规定，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2022 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第一个归属 期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （1）2022 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审 议通过 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-027 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □券商策略会 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 上证服务通行证注册投资者 及人员姓名 时间 12月4日 10:00-11:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长：吴耀华先生 上市公司接待 总经理：张小艺女士 人员姓名 独立董事：马建春女士 董事会秘书、财务总监：董新军先生 互动交流 Q1、尊敬的董秘， 您好！ 请问贵司截止到目前在手订单量？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。2023 年 1-9 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 04 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二)至 12 月 01 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zhengquanbu@blueswords.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-052 兰剑智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事长：吴耀华 总经理：张小艺 董事会秘书兼财务总监：董新军 独立董事：马建春 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-051 兰剑智能科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 28,508,170 股。 本次股票上市流通总数为 28,508,170 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 4 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 29 日出具的《关于同意兰剑智 能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447 号）， 同意兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兰剑智能"）首次公开发 行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,170,000 股，并于 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成 后总股本为 72,670,000 股，其中有限售条件流通股 56,132,446 股，无限 ...

中泰证券股份有限公司 关于兰剑智能科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为兰剑智能 科技股份有限公司（以下简称"兰剑智能"、"发行人"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《首次公开发行股票注册管理办法》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对兰剑智能首次公开发行部分限售 股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 9 月 29 日出具的《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2020〕2447 号），同意兰剑智能首次公开发行股票的注册申请。公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,170,000 股，并于 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 72,670,000 股， 其中有限售条件流通股 56,132,446 股，无限售条件 ...