证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-026 □√特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □券商策略会 □其他 （反路演活动） 参与单位名称 华安证券：张帆 何继兵 李超 叶倩 及人员姓名 时间 2023年11月15日 接待方式 现场交流 地点 德州市临邑县的智能仓储物流设备研发、生产中心 上市公司接待 董新军 人员姓名 第一部分 公司介绍，参观公司制造基地，位于德州市临邑县 的智能仓储物流设备研发、生产中心 第二部分 互动交流的主要内容 1、 同行业中各家公司都有什么区别？ 答：同行业公司在产品、业务方面侧重各有不同。我司在销 ...

地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 上海市锦天城律师事务所 关于 兰剑智能科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰剑智能科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致：兰剑智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兰剑智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"兰剑智能"）的委托，作为公司 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-046 兰剑智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》的规定，应对 2022 年限制性股票激励计划的授予价格进行 相应的调整，2022 年限制性股票激励计划的授予价格由 31.55 元/股调整为 31.17 元/股。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《兰剑智能科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的 公告》（公告编号：2023-048）。 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审 议。 关联董事吴耀华、张小艺、蒋霞、张贻弓回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。 独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。 一、董事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-049 兰剑智能科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）已履 行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益的情形发表了独立意 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-047 兰剑智能科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议并通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为：鉴于公司 2022 年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会 根据 2022 年第一次临时股东大会授权对 2022 年限制性股票激励计划的授予价 格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意董事会对本激励 计划授予价格进行调整，授予价格由 31.55 元/股调整为 31.17 元/股。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《兰剑智能科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的 公告》（公告编号：2023-048）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

兰剑智能科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事履职指引》、 《上市公司治理准则》、《兰剑智能科技股份有限公司独立董事工作制度》和《兰 剑智能科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为兰剑智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四 届董事会第二十次会议审议的相关事项进行了审议，并发表如下独立意见： 一、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意见 公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股 权激励管理办法》等法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中 关于激励计划调整的相关规定，本次调整在公司股东大会授权范围内，调整的程 序合法合规，且履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上所述，我们同意将 2022 年限制性股票激励计划的授予价格由 31.55 元/ 股调整为 31.17 元/股。 二、《关于作废部分已授予尚 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-050 兰剑智能科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次第二类限制性股票拟归属数量：335,700 股 ● 股票来源：向激励对象定向发行的兰剑智能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）人民币 A 股普通股股票 一、2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）批准及实 施情况 （一）本次激励计划方案及履行的程序 | 首次授予限制 性股票的归属 | 归属期间 | 归属比例 | | --- | --- | --- | | 安排 | | | | 第一个归属期 | 自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予 | 30% | | | 之日起 个月内的最后一个交易日当日止 24 | | | 第二个归属期 | 自首次授予之日起 个月后的首个交易日起至首次授予 24 | 30% | | | 之日起 36 个月内的最后一个交 ...

兰剑智能科技股份有限公司监事会 关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件成就和归属名单的核查意见 (以下元正文) 1 (本页无正文，为《兰剑智能科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就和归属名单的核查意见》 的签字页 ) 监事: 8 5 元 2/ 32 31 兰剑智能科技股份有限公司〈以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》〈以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》、《兰剑智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《公司 2022 年限制性股票 激励计划(草案)》（以下简称"《股票激励计划(草案)》"）的有关规定, 对公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划") 首次授予部分 第一个归属期归属条件和归属名单进行审核，发表核查意见如下: 1、本次激 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-048 兰剑智能科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）已履 行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-025 □√特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □√券商策略会 □其他 （反路演活动） 金仕达投资 许迎新 工银瑞信 黄丙延 泰德圣私募 俞慧文 建信养老 刘亚斌 参与单位名称 民生加银基金 朱智彬 源乐晟资产 诸凯 及人员姓名 勤辰资产 吴昊 鹏石投资武若愚 复星集团 武文博 国寿安保 闫阳 华龙证券 杨阳 国控资本 杨羽鹏 2023年11月8 日 时间 2023年11月13日 接待方式 现场交流 地点 北京/济南 上市公司接待 ...