证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-014 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 通知于2024年2月25日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2024年2月28日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席何长涛先生召集并主 持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《海目星激光科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 审议通过《关于<向激励对象授予限制性股票>的议案》 公司监事会认为：1、本次激励计划授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"） ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-015 海目星激光科技集团股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2024年2月28日 限制性股票授予数量：476.35万股，约占本激励计划草案公告时公司股本 总额20,396.2万股的2.34%，本次授予为一次性授予，无预留权益。 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 根据《海目星激光科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案 ）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定，海目星激光 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票授予条件已成就， 根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年2月28日召开的第三 届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<向激励对 象授予限制性股票>的议案》，确定2024年2月28日为授予日，并根据激励对象的 不同类别职务确定授予价格，其中，董事长兼总 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-013 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 通知于2024年2月25日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2024年2月28日采用 现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事9名，实到董 事9名，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项： 审议通过《关于<向激励对象授予限制性股票>的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《海目星激光科技集团股份有限公司2024年限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的 授权，董事会认为，公司2024年限制性股票激励计划规定的授 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 董事会 二零二四年二月二十九日 2 总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的20%； 1 2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 限制性股票激励对象名单及分配情况汇总表 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限 制性股票 | 占授予限 制性股票 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 数量 | 总数的比 | 日公司股本 | | | | | | （万股） | 例 | 总额的比例 | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 1 | 赵盛宇 | 中国 | 董事长兼总经理、代董 秘（核心技术人员） | 13.33 | 2.80% | 0.07% | | 2 | Guofu Zhou | 荷兰 | 董事 | 8 | 1.68% | 0.04% | | | （周国富） | | | | | | | ...

海目星激光科技集团股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见 海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《科创板上市公司自律监管指南第4号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法 规、规章及规范性文件和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的有关规定,对公司2024年限制性股票激励计划激励对象名 单进行了核查,发表核查意见如下: 1、本次激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形: (1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施; (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-010 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙 科技园 B 栋三楼海目星会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 5,548,870 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 5,548,870 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 2.7588 | | 比例（%） | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦天城 律师事务所 >> ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 邮政编码: 200120 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 t 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:海目星激光科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所〈以下简称"本所"〉接受海目星激光科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会〈以下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他 规范性文件以及《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法 ...

泰和泰（南京）律师事务所 关于 海目星激光科技集团股份有限公司 独立董事公开征集表决权 之 法律意见书 二〇二四年二月 中国 南京市 鼓楼区 郑和中路 18 号中海广场 A 座 8 层 8/F, Tower A, Plaza Zhonghai No. 18 Zhenghe Road (M) Gulou District, Nanjing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-25-69077088 北京 | 成都 | 重庆 | 济南 | 昆明 | 拉萨 | 深圳 | 上海 | 香港 | 贵阳 | 天津 | 西安 | 太原 | 西宁 | 南京 | 首尔 | 釜山 | 华盛顿 | 悉尼 | 加德满都 Beijing | Chengdu | Chongqing | Jinan | Kunming | Lhasa | Shenzhen | Shanghai | Hong Kong | Guiyang | Tianjin | Xi'an | Taiyuan | Xining | Nanjing | Seoul | Pusan | Washington | Sydney | Ka ...

海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：《关于<海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> | | 及其摘要的议案》 4 | | 议案二：《关于<海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考 | | 核管理办法>的议案》 5 | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜 | | 的议案》 6 | 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-008 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋三楼 海目星会议室 海目星激光科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...