证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-007 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议通知于2025年1月6日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2025 年 1 月 10 日采用通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席何长涛先生召集并主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入事项，其置换时间距募集 资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-006 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议通知于2025年1月6日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2025年1月10日采 用通讯方式召开，本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名， 符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》等有关法 律法规规定，表决形成的决议合法、有效。 经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目金额合计38,449.88万 元，置换预先支付发行费用金额合计372.64万元（不含增值税），合计置换募集资金总额 为38,822.52万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告，保荐机 构中信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-003 海目星激光科技集团股份有限公司 关于全资子公司拟增资扩股实施股权激励计划 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易概述：为了建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，海目星激光科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海目星"）的全资子公司江苏星能懋业光伏 科技有限公司（以下简称"星能懋业"）拟以增资扩股的方式实施股权激励。本次增资方 拟合计出资 1127.70 万元人民币，其中：增加注册资本 1120.8411 万元人民币，剩余部 分计入资本公积，公司放弃本次对星能懋业增资的优先认购权。本次增资完成后，星能 懋业的注册资本将由 2010.00 万元人民币增加至 3130.8411 万元人民币，公司持有星能 懋业的股权比例由 100%下降至 64.20%，星能懋业仍在公司财务报表合并范围内，本次 交易不会导致公司合并报表范围的变更。 ● 鉴于本次增资扩股实施股权激励的对象包含公司董事长兼总经理赵盛宇先 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-002 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目 星激光科技集团股份有限公司关于全资子公司拟增资扩股实施股权激励计划暨关 联交易的公告》。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2024 年 12 月 31 日采用通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席何长涛先生召 集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议， ...

中信证券股份有限公司 关于海目星激光科技集团股份有限公司 全资子公司拟增资扩股实施股权激励计划 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为海目星激 光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星""公司"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司全资子公司江苏星能懋业光伏 科技有限公司（以下简称"星能懋业"）拟增资扩股实施股权激励计划事项进行 了审慎核查，核查情况如下： 一、子公司增资扩股实施股权激励计划暨关联交易概述 （一）增资扩股的基本情况 为进一步建立、健全星能懋业内部治理结构，形成良好有效的激励约束机制， 充分调动星能懋业管理团队及核心骨干的工作积极性，最终实现公司、股东和员 工等相关方面利益最大化，星能懋业拟通过增资扩股形式实施股权激励计划。 增资方（同为本次股权激励对象）拟合计出资 1127.70 万元人民币，增加注 册资本 1120.8411 万元人民币，具体如下： 赵盛宇先生出资 252. ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-001 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议通知于2024年12月27日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2024年12月31日 采用通讯方式召开，本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》等有 关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 为了建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司全资子公司江苏星能懋 业光伏科技有限公司拟以增资扩股的方式实施股权激励。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，2票回避。董事赵盛宇先生、周宇超先生 对该议案回避表决。 与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过了《 ...

《科创板日报》31日讯，海目星公告，全资子公司江苏星能懋业光伏科技有限公司拟以增资扩股的方式 实施股权激励，增资方拟合计出资1127.70万元，其中增加注册资本1120.8411万元，剩余部分计入资本 公积。 公司放弃本次对星能懋业增资的优先认购权。 增资完成后，星能懋业的注册资本将由2010万元增加至3130.8411万元，公司持有星能懋业的股权比例 由100%下降至64.20%，星能懋业仍在公司财务报表合并范围内。 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-092 海目星激光科技集团股份有限公司 关于与私募基金合作投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟投资基金名称及投资方向，与上市公司主营业务相关性：海目星激光科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与海南峰和私募基金管理有限公司（以下简称 "海南峰和"）共同投资共青城峰和峰智创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "峰 智基金"、"合伙企业"、"基金"）。峰智基金的投向主要为新能源电池行业相关领域，专 注于新型电池、电池材料领域的创新和价值投资，与公司主营业务具有强相关性。 ● 拟投资金额、在投资基金中的占比及身份：公司拟作为有限合伙人对峰智基金 以自有资金认缴出资 1,000 万元人民币，占基金份额的 45.43%。 ● 相关风险提示： （一）由于基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、 行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重 大变化，导致投资项目不能实 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 投资者调研和媒体采访接待备查文档 第 1 页 / 共 5 页 投资者关系活动记录表 股票名称：海目星 股票代码：688559 编号：【调】202412-01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于调整募集资金投资项目投资规模的议案 4 | | 议案二：关于为公司及董监高购买责任险的议案 7 | | 议案三：关于开展外汇套期保值业务的议案 8 | | 议案四：关于 2024 年度新增授信及担保额度的议案 10 | | 议案五：关于修订《募集资金管理制度》的议案 14 | 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 ...