海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 海目星激光科技集团股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 海目星激光科技集团股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | | 4 | | 议案二：关于选举非独立董事的议案 6 | | | | 议案三：关于续聘会计师事务所的议案 7 | | | 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-075 海目星激光科技集团股份有限公司 公司于近日收到股东聂水斌出具的《关于股东减持计划的告知函》，因其自 身资金需求，拟通过集中竞价的方式减持公司股份不超过 200,000 股，减持比例 不超过公司股份总数的 0.0811%，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内进行。 上述减持价格将根据减持时的市场价格确定，若在减持计划实施期间公司发 生送股、资本公积转增股本、配股等股份变更事项的，将根据相关规定对拟减持 数量和比例进行调整。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，股东聂水斌直接持有海目星激光科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）股份 2,502,482 股，间接持有公司股份 7,715,897 股，直接和 间接持股合计 10,218,379 股，占公司目前股份总数的 4.1436%。 集中竞价减持计划的主要内容 股东减持股份计划公告 | 股东名称 | 股东身份 | ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-070 海目星激光科技集团股份有限公司 关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司、成都海目星、江门海目星及保荐机构中信证券股份有限公司与商业银行 签署的《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容为： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901 号文），公司获准 向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股股票 4,000 万股， 每股发行价格为人民币 25.49 元，募集资金人民币 1,019,600,000.00 元，扣除各项 发行费用人民币 9,076,976.62 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,010,523,023.38 元。 上述募集资金已于 2024 年 8 月 19 日全部到位，已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）进行验资并于 2024 年 8 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 章程 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 | | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | | 31 | | 第二节 | 监事会 | | 32 | | 第八章 | 财务 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-069 海目星激光科技集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。上述变更以市场监督管理部门 最终核准的内容为准。 上述变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项已经公司第三届 董事会第九次会议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，股东大 会将授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、公司章程修订等相关事宜。修订 后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 特此公告。 海目星激光科技集团股份有限公司 董事会 公司于 2024 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-074 海目星激光科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋三楼 海目星会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 31 日 至 2024 年 10 月 31 日 股东大会召开日期：2024年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-068 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通知 于 2024 年 9 月 30 日以邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席何长涛先生召集并主持，应到监事 3 人， 实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光 科技集团股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 海目星激光科技集团股份有限公司 监事会 二零二四年十月十五日 监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目符合募集资金使 用计划，有利于募投项目的顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，有利于提高 ...

中信证券股份有限公司 关于海目星激光科技集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901 号文），公司获准 向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股股票 4,000 万股， 每股发行价格为人民币 25.49 元，募集资金人民币 1,019,600,000.00 元，扣除各 项发行费用人民币 9,076,976.62 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,010,523,023.38 元。前述募集资金已于 2024 年 8 月 19 日全部到位，业经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并于 2024 年 8 月 20 日出具了《验资报 告》（信会师报字[2024]第 ZI10524 号）。 公司将上述募集资金存放于专项账户，并与保荐人和商业银行签署了《募集 资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司 2024 年 8 月 31 日披露的《海目星激光科技集团股份有限公司关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司本次向特定对象发行 1 股票募集资金净 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-072 海目星激光科技集团股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 附件：陆明先生简历 海目星激光科技集团股份有限公司 董事会 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。 根据《公司章程》相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，目前董事会 8 名董事。 经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名陆明先生（简历附后）为公司第三届董 事会非独立董事候选人，待股东大会审议通过之日起，陆明先生与现任董事会其他成员 一并组成第三届董事会，任期至第三届董事会届满日止。 陆明先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求， 不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监 督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公 司董事的其他情形。 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-071 海目星激光科技集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项 目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海目星"）于 2024 年 10 月 14 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集 资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901 号文），公司获准 向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股股票 4,000 万股， 每股发行价格为人民币 25.49 元，募集资金人民币 1,019,600,000.00 元，扣除各 项发行费用人民币 9,076,976.62 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,010,523,023.38 元。前述募集资金已于 2024 年 ...