海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函之回复报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年五月 海目星激光科技集团股份有限公司 审核问询函之回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 12 日出具的《关于海目星激光科技集团股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）已收悉， 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"、"发行人"或"公 司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"保 荐人"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、 上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方已就审核问询函 中提到的问题进行了逐项落实并回复。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《海目星激光科技集团 股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。本回复报 告部分表格中单项数据加总与合计数据可能存在微小差异，均系计算过程中的四 舍五入所致。 本回复报告的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询 ...

中信证券股份有限公司 关于 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《海目星激光科技集团股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 目 录 | 声 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复说明 信会师函字[2024]第 ZI272 号 7-2-1 关于海目星激光科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复说明 信会师函字[2024]第 ZI272 号 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 12 日下发的《关于海目星激光科技集团股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审 〔2023〕173 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。立信会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师"、"发行人会计师"或"本所")作 为目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"海目星"、"发行人"、"申 请人"、"上市公司"或"公司")本次特定对象发行股票申请的审计机构， 对问询函中提到的要求会计师核查的问题进行了审慎核查，现回复如 下： 说明： 1、如无特别说明，本问询回复中所涉及的简称或释义与《募集说明书》中相同。 2、本问询问题的回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五 入所致。 第 1 页 7-2-2 问题 1.关于前次募投 根据申报材料：(1)发行人前次募投项目包 ...

中信证券股份有限公司 关于 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 2 | | 一、发行人基本情况 | | 3 | | 二、发行人本次发行情况 | | 12 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 15 | | | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 16 | | | | 五、保荐人承诺事项 | | 17 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 | | 18 | | 七、保荐人对发行人持续督导工作的安排 | | 19 | | 八、保荐人对本次股票上市的推荐结论 | | 20 | 海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交 易所科创 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/机械工业/其他专用机械 证券研究报告 海目星（688559）公司公告点评 2024 年 05 月 21 日 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------| | | | | | 股票数据 | | | | 05 [ Table_StockInfo 月 20 日收盘价（元） ] | 34.05 | | | 52 周股价波动（元） | 21.50-51.99 | | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 204/204 | | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 6945/6945 | | | 相关研究 | | | | [Table_ReportInfo] 《业绩有所承压，海外布局及新业务领域开拓 值得期待》 2024.05.16 | | | | 《 业 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 关于公司在中红外飞秒激光技术及其在医疗应用领 域关键技术取得重大突破的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-040 1 2-20 µm 的中红外属于一种非常特殊的电磁波波段，它和我们常常用到的可 见光和近红外波长不同，几乎所有分子的共振峰都落在中红外波段。分子共振是 指在正常情况下的分子不是静止不动，而是在做规律的简谐振动，它在做拉伸、 旋转、扭曲运动，而这些简谐共振都具有特定的频率、能量和波长，因此这些特 异性的共振波长被称为"分子指纹峰"，这些频率就对应了中红外波长。而生物分 子也有各类特异性的指纹共振峰，并且都落在中红外波长范围内。因此通过对不 同分子共振峰的中红外激光辐照，可使分子结构发生改变。 由于这一特性使得近年来中红外飞秒激光开始被应用到生物医学中，但大部 分的研究尚集中在生物分子的光谱学探测领域，还未开展中红外飞秒脉冲与生物 组织作用的相关研究。更特殊的是 6 µm 到 9 µm 的 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/机械工业/其他专用机械 证券研究报告 海目星（688559）公司年报点评 2024 年 05 月 16 日 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | 05 [ Table_StockInfo 月 16 日收盘价（元） ] | 32.46 | | 52 周股价波动（元） | 21.50-51.99 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 204/204 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 6629/6629 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《 业 绩 保 持 高 增 ， 静 待 新 业 务 放 量 》 | | | 2023.09.10 | | | 《盈利能力提升，推出光伏及新型显示领域新 | | | 产品》 2023.05.09 | | | 《 2022H1 盈利能力同比、环比实现提升；有 | | | 望获取锂电、光伏发展红利》 | ...

一、投资项目概述 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海目星"）于2024 年4月29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并 投资建设项目》的议案。 根据公司发展战略规划，董事会同意公司购买土地使用权投资新建高端激光与 智能装备研发中心及制造基地项目（暂定名，以有关部门最终备案名称为准），并 授权公司管理层负责办理此项投资的所有后续事项，签署与此项投资相关的手续 及文件。 具体内容详见公司2024年4月30日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn） 的《海目星激光科技集团股份有限公司关于拟购买土地使用权并投资建设项目的 公告》。 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-039 海目星激光科技集团股份有限公司 关于竞得土地使用权暨项目投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、使用权出让年限：30年 4、出让价款总额：人民币4,170万元 5、付款方式：按照《国有土地使用权出让收入缴款通知书》规定的期限，一 次性付清国有建设 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 投资者调研和媒体采访接待备查文档 投资者关系活动记录表 股票名称：海目星 股票代码：688559 编号：【调】202405-01 囚 特定对象调研 口分析师会议 口媒体采访 口业绩说明会 口新闻发布会 路演活动 口现场参观 囚其他（电话及线上网络交流） 第一场：5月6日现场调研 海通证券、国泰君安、申万宏源、财信证券、英达投资、南京证券、招银理财、 圣耀资本、广电投资、无忧基金、春秋资本、龙腾资产、盛石资本、信辰资本、 新余中道投资、天津瑞鑫、华泽基金、首择投资、华麒资本、红猫资本等 第二场：5月8日线下交流 中欧基金、彭杨基金、华泰资产、华泰保险等 第三场：5月9日中金公司策略会 参与单位名 称及人员姓 名 Brilliance Capital、Broad Peak Investment、Point 72、中国国际金融股 份有限公司、华能贵诚信托有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司明源 (海南)私募基金管理有限公司、翊丰资产、苏州阿普奇物联网科技有限公司、诺 安基金等 第四场：5月9日长江证券策略会 盘京投资、长信基金、长盛基金、广发基金、融通基金等 第五场：5月10日 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-037 海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙 科技园 B 栋三楼海目星会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 70,222,965 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 70,222,965 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 34.9141 | | 比例（%） | | | 普 ...