海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-079 表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋三楼海目星会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有 表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 145 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 145 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,411,326 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,411,326 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.0635 | | 普通股股东所持有表决 ...

上海市锦天城律师事务所 关于海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽贵精神,现出具法律意见如下: 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:海目星激光科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受海目星激光科技集团股份 有限公司 (以下简称"公司")委托,就公司召开 2024 年第二次临时股东大会 (以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-077 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一） 审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》 监事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规 的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事 保证《公司 2024 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目星激光 科技集团股份有限公司2024年第三季度报告》。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-076 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 通知于2024年10月25日以邮件方式送达全体董事。会议于2024年10月30日采用现场结合 通讯方式召开，本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名， 符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等制度规范运作，《公 司2024年第三季度报告》的编制和审议程序、内容和格式符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件的相关规定，公允、全面、真实地反映 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-078 海目星激光科技集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的 议案》现将具体情况公告如下： （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据进行减值测试并 确认减值损失。经测试，公司 2024 年前三季度计提信用减值损失金额为-886.91 万元。 （二）资产减值损失 公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认减值损失。资产负债 表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值的，应当计 提存货跌价准备。经测试，公司 2024 年前三季度计提资产减值损失金额为 10,480.82 万 元。 三、计提减值准备对公司的影响 一、计提减值准备的情况概述 公司根据《企业 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 海目星激光科技集团股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 海目星激光科技集团股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | | 4 | | 议案二：关于选举非独立董事的议案 6 | | | | 议案三：关于续聘会计师事务所的议案 7 | | | 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-075 海目星激光科技集团股份有限公司 公司于近日收到股东聂水斌出具的《关于股东减持计划的告知函》，因其自 身资金需求，拟通过集中竞价的方式减持公司股份不超过 200,000 股，减持比例 不超过公司股份总数的 0.0811%，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内进行。 上述减持价格将根据减持时的市场价格确定，若在减持计划实施期间公司发 生送股、资本公积转增股本、配股等股份变更事项的，将根据相关规定对拟减持 数量和比例进行调整。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，股东聂水斌直接持有海目星激光科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）股份 2,502,482 股，间接持有公司股份 7,715,897 股，直接和 间接持股合计 10,218,379 股，占公司目前股份总数的 4.1436%。 集中竞价减持计划的主要内容 股东减持股份计划公告 | 股东名称 | 股东身份 | ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-070 海目星激光科技集团股份有限公司 关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司、成都海目星、江门海目星及保荐机构中信证券股份有限公司与商业银行 签署的《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容为： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901 号文），公司获准 向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股股票 4,000 万股， 每股发行价格为人民币 25.49 元，募集资金人民币 1,019,600,000.00 元，扣除各项 发行费用人民币 9,076,976.62 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,010,523,023.38 元。 上述募集资金已于 2024 年 8 月 19 日全部到位，已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）进行验资并于 2024 年 8 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 章程 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 | | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | | 31 | | 第二节 | 监事会 | | 32 | | 第八章 | 财务 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-074 海目星激光科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋三楼 海目星会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 31 日 至 2024 年 10 月 31 日 股东大会召开日期：2024年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会 ...