海目星激光科技集团股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《海目星激光科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞任报告， 公司收到辞任报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 公司高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。高级管理人员辞任的， 自董事会收到辞任报告之日起生效。高级管理人员辞任的具体程序和办法由 其与公司之间的劳动合同规定。 第四条 董事辞任的，自辞职报告送达董事会时生效，但发生下列情形的，董 事辞任报告自下任董事填补因辞任产生的 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东会 规则》和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第二条 公司股东会的召集、召开、表决程序以及股东会的提案、决议均 应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规 范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第一章 总 则 第六条 公司召开股东会时，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： 第一条 为规范海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

海目星激光科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、变更、解聘，下同）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律、法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后，报经 公司董事会和股东会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性 文件和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定《海目星激光科技集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，执行股东会 的决议对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事 务。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第五条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任 董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规则 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 4 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 海目星激光科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 总 则 第一条 为规范海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 募集资金应按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划和股东 会、董事会决议及审批程序使用。公司应当按要求披露募集资金的使用情况、使 用效果以及募集资金重点投向科技创新领域的具体安排。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力，募集资金应当投资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥1,039,161,787.92, a decrease of 15.69% compared to the same period last year[3]. - The total profit for the period was -¥198,427,655.86, reflecting a significant decline of 3,244.96% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥204,107,173.17, down 1,434.91% from the previous year[3]. - Total revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 2,703,591,273.55, a decrease of 25.5% compared to CNY 3,627,399,218.97 in the same period of 2024[18]. - The net profit for the first three quarters of 2025 was a loss of CNY 926,050,600.69, compared to a profit of CNY 156,938,235.60 in the same period of 2024[19]. - The operating profit for the first three quarters of 2025 was a loss of CNY 906,222,889.39, contrasting with a profit of CNY 152,319,135.29 in 2024[19]. - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both CNY -3.74, compared to CNY 0.81 in 2024[21]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥185,547,699.73, an increase of 80.11% compared to the same quarter last year, representing 17.86% of operating revenue[5]. - The company reported a significant increase in R&D investment to develop new products and expand market reach[8]. - Research and development expenses increased to CNY 429,413,615.62 in 2025, up from CNY 350,158,760.70 in 2024, marking a rise of 22.6%[18]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 19.49% to ¥13,739,568,850.94 compared to the end of the previous year[5]. - Total assets as of the end of the reporting period were CNY 13,739,568,850.94, an increase from CNY 11,498,956,762.63 in the previous year[16]. - Total liabilities increased to CNY 11,315,395,753.31 from CNY 8,281,185,882.73, representing a growth of 36.7%[16]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,362,499,709.99 from CNY 3,226,415,996.06, reflecting a decline of 26.8%[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥387,224,191.16, reflecting improved cash management[3]. - Operating cash inflow for the first three quarters of 2025 reached ¥3,253,334,379.56, an increase of 14.7% compared to ¥2,834,638,943.30 in the same period of 2024[22]. - Net cash flow from operating activities turned positive at ¥387,224,191.16, a significant improvement from a negative cash flow of ¥-850,809,099.45 in the previous year[22]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥981,025,108.02, a substantial increase from ¥245,773,701.44 in the first three quarters of 2024[23]. - Total cash inflow from financing activities was ¥4,270,295,451.97, up from ¥3,920,808,335.11 in the first three quarters of 2024[23]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,702, with the largest shareholder holding 15.78% of the shares[10]. - The company reported a total of 39,095,550 shares held by Nanjing Shengshi Haikang Venture Capital Partnership, representing a significant ownership stake[12]. - The top ten shareholders collectively hold a substantial portion of the company's shares, with the largest shareholder holding 80.26% of Nanjing Shengshi Haikang Venture Capital Partnership[12]. Market Conditions - The company faced a decline in lithium battery and photovoltaic business revenues due to supply-demand imbalances in the new energy sector[8]. - The company has not disclosed any new strategies or significant market expansions during the reporting period[13].

证券代码：688559 股票简称：海目星 公告编号：2025-057 海目星激光科技集团股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章 程》并办理工商登记、修订及制定公司部分治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更 公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订及制定公司 部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《海目星激光科技集 团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，在公司股东会审 议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-058 海目星激光科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-059 海目星激光科技集团股份有限公司 （二）资产减值损失 公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、其他非流动资产、使用寿命有限的无 形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行 减值测试；对存货资产，在资产负债表日，对存货成本高于可变现净值的部分计提存货 跌价准备；对合同资产等流动资产进行减值测试并计提减值准备。经测试，2025 年第三 季度需计提资产减值损失金额共计 5,957.33 万元。 关于 2025 年第三季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星" 或"公司"）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 2025 年第三季度的财务 状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的 资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 202 ...