中信证券股份有限公司 关于海目星激光科技集团股份有限公司 部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为海目星激 光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星""公司"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法规和规范性文件的要求，对公司部分募投项目结项及部分募投项目 延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901 号文），公司获 准向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股股票 40,000,000 股，每股发行价格为人民币 25.49 元，募集资金人民币 1,019,600,000.00 元，扣 除各项发行费用人民币 9,076,976.62 元（不含增值税），实际募集资金净额为 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-014 海目星激光科技集团股份有限公司 关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目"海 目星激光智造中心项目"予以结项，同意将募投项目"西部激光智能装备制造基 地项目（一期）"达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 5 月。本次调整未改变 募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性 影响。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901 号文），公司获准 向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行 ...

为满足海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）战 略发展需求及产业联动效应，打造产业生态，有效提升公司在新能源电池行业领域的发 展和布局能力，进一步完善公司在主营业务上下游相关的产业布局，公司与海南峰和私 募基金管理有限公司共同投资了共青城峰和峰智创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"峰智基金"或"峰和峰智"），公司作为峰智基金的有限合伙人认缴出资人民币 1,000万元，占峰智基金份额的45.43%。截至本公告披露日，峰智基金已在中国证券投资 基金业协会完成私募投资基金备案手续并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容 详见公司分别于2024年12月31日、2025年1月18日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《海目星激光科技集团股份有限公司关于与私募基金合作投资的 公告》、《关于与私募基金合作投资的进展公告》。 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-015 海目星激光科技集团股份有限公司 关于公司参股基金对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-013 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议通知于 2025 年 2 月 11 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2025 年 2 月 14 日采用现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席何长涛 先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》等相 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目 1 星激光科技集团股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-012 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议通知于2025年2月11日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2025年2月14日采 用现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事9名，实到 董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》 等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》 经审议，董事会同意公司将募投项目"海目星激光智造中心项目"予以结项，同意 将募投项目"西部激光智能装备制造基地项目（一期）"达到预定可使用状态时间延期 至2026年5月。本次调整未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不会对募投 项目的实施造成实质性影响。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，中信证券股份有限公司就该事项出具 了核查意见。 本公司董事会及全体董事 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-011 海目星激光科技集团股份有限公司 董事会 海目星激光科技集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理 梁辰先生提交的辞职报告，梁辰先生因个人原因申请辞去副总经理的职务，辞职后不再 担任公司或子公司任何职务，根据有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，梁辰先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其负责的公司相关工作已完成交接，其离 职不会对公司相关工作的开展和日常运营产生影响。 截至本公告披露日，梁辰先生直接持有公司股份 85,000 股,占公司总股本比例为 0.0345%。梁辰先生将在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内继续遵守《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。梁辰先生担任公 司副总经理期间，恪尽职守、勤 ...

Financial Projections - The company expects to achieve operating revenue between CNY 440 million and CNY 470 million for the year 2024[3]. - The projected net profit attributable to the parent company is expected to be between -CNY 170 million and -CNY 120 million for 2024, with a net profit excluding non-recurring gains and losses expected to be between -CNY 220 million and -CNY 170 million[3]. - In the same period last year, the company reported a net profit of CNY 321.74 million, indicating a significant decline in profitability for 2024[5]. Revenue Decline Factors - The decline in revenue is attributed to a decrease in lithium battery business income and a drop in gross margin due to a severe supply-demand imbalance in the domestic new energy industry[6]. Future Growth Expectations - The company anticipates continued breakthroughs with key customers in Europe and Asia-Pacific markets in 2025, which is expected to drive significant order growth[6]. - The company plans to increase its focus on medical lasers and other related new business areas, with new products expected to be launched in 2025[6]. Competitive Advantage - The company has established a competitive advantage in various fields, including power batteries, energy storage batteries, solid-state batteries, and photovoltaic batteries, through sustained R&D investment[6]. Financial Data Integrity - The financial data provided is preliminary and subject to audit by registered accountants, with no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast identified as of the announcement date[7][8].

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-006 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议通知于2025年1月6日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2025年1月10日采 用通讯方式召开，本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名， 符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》等有关法 律法规规定，表决形成的决议合法、有效。 经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目金额合计38,449.88万 元，置换预先支付发行费用金额合计372.64万元（不含增值税），合计置换募集资金总额 为38,822.52万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告，保荐机 构中信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-007 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议通知于2025年1月6日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2025 年 1 月 10 日采用通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席何长涛先生召集并主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入事项，其置换时间距募集 资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理 ...

已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司 关于海目星激光科技集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为海目星激光 科技集团股份有限公司（以下简称"海目星""公司"）向特定对象发行 A 股股 票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901 号文），公司获准 向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股股票 40,000,000 股，每股发行价格为人民币 25.49 元，募集资金人民币 1,019,600,000.00 元，扣 除各项发行费用人民币 9,076,976.62 元（不含增值税），实 ...