海目星激光科技集团股份有限公司 投资者调研和媒体采访接待备查文档 第 1 页 / 共 5 页 投资者关系活动记录表 股票名称：海目星 股票代码：688559 编号：【调】202412-01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于调整募集资金投资项目投资规模的议案 4 | | 议案二：关于为公司及董监高购买责任险的议案 7 | | 议案三：关于开展外汇套期保值业务的议案 8 | | 议案四：关于 2024 年度新增授信及担保额度的议案 10 | | 议案五：关于修订《募集资金管理制度》的议案 14 | 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 ...

一、募集资金基本情况 （一）公司向特定对象发行 A 股股票募集资金到位情况 中信证券股份有限公司 关于海目星激光科技集团股份有限公司 调整募集资金投资项目投资规模的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为海目星激 光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星""公司"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司调整募集资金投资项目投资规模的 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901 号文），公司获 准向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股股票 40,000,000 股，每股发行价格为人民币 25.49 元，募集资金人民币 1,019,600,000.00 元，扣 除各项发行费用人民币 9,076,976. ...

海目星激光科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对海目星激光科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金 使用效率，合理降低财务费用，拟在不影响公司（包括控股子公司，下同）主营业务发 展和资金使用安排的前提下，选择适合的市场时机开展外汇套期保值业务，从而有效避 免汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。 ● 交易品种和交易工具：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率 掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务等。 ● 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营 资格的金融机构。 ● 交易金额及期限：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务，授权期限内预 计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融 机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 2 亿元人民币 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-091 海目星激光科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股 ...

中信证券股份有限公司 关于海目星激光科技集团股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为海目星激 光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星""公司"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司开展外汇套期保值业务事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、拟开展的套期保值业务概述 （一）交易目的 公司出口业务主要采用美元、欧元、加元等外币进行结算，因此当汇率出现 较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为有效规避外汇市场 的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值 业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利 为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额及期限 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务，授权期限内预计动用的交易 保证金和权利金上限（包 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-087 海目星激光科技集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目投资规模的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟调整项目投资总规模 拟调减《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说 明书》中披露的募集资金投资项目"西部激光智能装备制造基地项目（一期）" 和"海目星激光智造中心项目"的总投资规模，具体如下： 1、西部激光智能装备制造基地项目（一期）总投资金额由原 120,000 万元调 减为 53,020.14 元，其中以募集资金投资金额不变，仍为 40,000 万元； 本次调整募集资金投资项目投资总规模的事项，未改变募集资金投资项目的 投资方向，不会对募集资金投资项目的正常进行造成重大不利影响，不涉及 关联交易。 本次调整募集资金投资项目投资规模的事项尚需提交股东大会审议。 （一）公司向特定对象发行 A 股股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限 公司向特定对 ...

一、授信及担保情况概述 （一） 已审批通过的授信及担保额度情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 11 日召 开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于预计 2024 年度公司及下属全资 子公司相互担保额度的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 同意公司及子公司 2024 年度拟向合作银行合计申请不超过 85 亿元人民币（含等值 外币）的综合授信额度，期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东 大会召开之日止（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）。 同意公司自 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日期 间，公司与全资子公司之间相互提供担保和全资子公司之间相互提供担保额度不超过人 民币 70 亿元。 具体内容详见公司2024年4 月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《海目星激光科技集团股份有限公司关于预计 2024 年度公司及下属全资子公司相互 担保额度的公告》、《海目星激光科技集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度 的公告》。 证券代码：6885 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-090 海目星激光科技集团股份有限公司 关于为公司及董监高购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议了《关于为公司 及董监高购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司及控股子公 司董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大 投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及控股子公司和 公司及控股子公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险。 鉴于该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事 在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 二、审议程序 本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审 议 ...

第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行明确规定。 海目星激光科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 海目星激光科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、法 规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其 ...