海目星激光科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 我们审计了海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"海目 星")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 04 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10130 号的 无保留意见审计报告。 信会师报字[2024]第 ZI10133 号 是否由具有执业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业兹二队盛 工信会计师事务所(特殊普通合 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED P 关于海目星激光科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10133 号 海目星激光科技集团股份有限公司全体股东: 海目星管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和上 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度 非经常性损益明细表及鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10135 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mi | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 非经常性损益明细表鉴证报告 | | 1-2 | | 非经常性损益明细表 | | 1-2 | | 非经常性损益明细表附注 | | 1-3 | i Í ní t : 1 : 1 : t and the - the state and of the state t and the t and the t and the 立信会计师事务所(特殊普通省 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PL 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10135 号 海目星激光科技集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称 "海目星")2021年度、2022年度及2023年度的非经常性损益明细表(以 下简称"非经常性损益明细表"）。 一、 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和海目星激光科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等相关规定，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会对会计 师事务所 2023 年度审计期间履行监督职责情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-023 海目星激光科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次利润分配不送红股， 不以公积金转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的海目星激光科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润为 321,744,171.69 元，其中母公司实现净利润 161,120,859.15 元， 累计期末可供分配利润为 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《海目星激光科技集团股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")和《海目星激光科技集团股份有限公司独 立董事制度》等有关规定和要求,诚信、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关 会议,认真审议董事会各项议案,并对公司重大事项发表了独立意见,切实维护 公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将本人任职期间履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周泳全先生,大连理工大学机械制造硕士,历任湘潭大学机电系教师;广东 省鹤山电机厂副厂长;雅达电子公司工程部经理,微软亚洲硬件中心项目负责人, 现任深圳信息职业技术学院教授,公司独立董事。 (二)独立性说明 本人作为公司第三届董事会的独立董事,本人及本人 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《海目星激光科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《海目星激光科技集团股份有限公司独 立董事制度》等有关规定和要求,诚信、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关 会议,认真审议董事会各项议案,并对公司重大事项发表了独立意见,切实维护 公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 章月洲先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,教授级高级工程 师,毕业于沈阳工业大学,获电器控制硕士学位。1987年-2002年任沈阳仪器仪表 工艺研究所科技处处长,2003年至2005年4月任杭州照相机械研究所所长，2005 年5月至2 ...

为便于公司及子公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，提请股东大会自 通过本议案之日起，授权董事会具体组织实施，授权董事长或其他管理层代表公 司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借 款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。 本次申请授信额度事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 特此公告。 海目星激光科技集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年度海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海目星"） 及子公司拟向合作银行合计申请不超过 85 亿元人民币（含等值外币）的综合授 信额度。公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。具体内容公告如下： 为补充公司生产经营和业务发展需要，储备发展所需资金，提高融资效率和 资金运营能力，结合公司自身情况，公司及子公司2024年度拟向合作银行合计申 请不超过85亿元人民币（含等值外币）的综合 ...

关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年，海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《海目星激光 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海目星激光科技集团 股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）的有 关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相 关职责，现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会任期届满并顺利完成了换届工作，公司第二届 董事会审计委员会由3名成员组成，分别是时任独立董事庄任艳、独立董事杨文 杰及董事聂水斌。公司于2023年12月11日召开第三届董事会第一次会议，选举产 生了公司第三届董事会审计委员会成员，分别是独立董事徐尧、独立董事范文明、 董事Guofu Zhou（周国富）。审计委员会各成员均具有能够胜任审计 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-025 海目星激光科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"或"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准 备的议案》。现将相关内容公告如下： 一、计提减值准备的情况概述 公司根据《企业会计准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 的相关规定，结合公司实际情况，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的 财务状况和 2023 年度的经营成果，公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资 产等进行全面充分的评估和分析。 公司本着谨慎性原则，对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试， 并根据减值测试结果计提了减值准备，具体情况如下： （二）资产减值损失 公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认减值损失。资产负债 表 ...

公司代码：688559 公司简称：海目星 海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海目星激光科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...