海目星激光科技集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 12 日 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-047 海目星激光科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票 申请文件的审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月12日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于海目星激光科技集团股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕173号，以下 简称"《问询函》"），具体内容请详见公司于2023年7月13日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《海目星激光科技集团股份有限公司关于向特定对象发行A 股股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2023-044）。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行 了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露，具体内容 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复说明 信会师函字[2023]第 ZI433 号 8-2-1 关于海目星激光科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复说明 信会师函字[2023]第 ZI433 号 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 12 日下发的《关于海目星激光科技集团股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审 〔2023〕173 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。立信会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师"、"发行人会计师"或"本 所")作为目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"海目星"、"发 行人"、"申请人"、"上市公司"或"公司")本次特定对象发行股 票申请的审计机构，对问询函中提到的要求会计师核查的问题进行了 审慎核查，现回复如下： 说明： 1、如无特别说明，本问询回复中所涉及的简称或释义与《募集说明书》中相同。 2、本问询问题的回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五 入所致。 3、本所没有接受委托审计或审阅 2023 年 1 月至 3 月期间的财务报表，以下所述的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 致：海目星激光科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受海目星激光科技集团股 份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"海目星"）的委托，并根据发 行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等有关法律、法规、规章和 规范性文件的规定，按照律师 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函之回复报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年八月 8-1-1 海目星激光科技集团股份有限公司 审核问询函之回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 12 日出具的《关于海目星激光科技集团股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）已收悉， 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"、"发行人"或"公司"） 与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"保荐人"）、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市锦天城律 师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行 了逐项落实并回复。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《海目星激光科技集团 股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。本回复报告 部分表格中单项数据加总与合计数据可能存在微小差异，均系计算过程中的四舍 五入所致。 本回复报告的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） ...

二、补助的类型及对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，上述政府补助资金均为与 收益相关的政府补助，共计4,374.89万元。上述政府补助未经审计，具体的会计处理及对 公司2023年度的损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者 注意投资风险。 特此公告。 海目星激光科技集团股份有限公司董事会 2023年8月12日 海目星激光科技集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 海目星激光科技集团股份有限公司自2023年4月15日至2023年8月11日，累计收到政 府补助款项人民币4,374.89万元，均为与收益相关的政府补助。 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-048 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-036 海目星激光科技集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 海目星激光科技集团股份有限公司（以下称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2022 年年度报告》及《2023 年第一季度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解 公司情况，公司拟于 2023 年 6 月 8 日 16:00-17:00 以网络互动的方式召开 2022 年 度暨 2023 年第一季度业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2022 年 度暨 2023 年第一季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，说明会上公司 将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、业绩说明会类型 会议召开时间：2023 年 6 月 8 日（星期四）16:00-17:00 会议召开 地 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 reached CNY 4,105,415,522.44, representing a year-on-year increase of 106.89%[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 380,401,367.98, an increase of 248.45% compared to the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 292,644,774.99, reflecting a growth of 305.31% year-on-year[21]. - The total assets of the company at the end of 2022 amounted to CNY 8,869,490,705.37, a 58.62% increase from the beginning of the year[22]. - The net assets attributable to shareholders reached CNY 2,040,070,445.42, which is a 32.66% increase compared to the previous year[22]. - Basic earnings per share for 2022 were CNY 1.90, up 245.45% from CNY 0.55 in 2021[20]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the year 2022, representing a year-on-year increase of 20%[188]. - The company achieved a total revenue of 28,450,923.13 million for the year, reflecting a significant increase compared to previous periods[92]. Research and Development - The company's R&D expenditure accounted for 10.11% of operating revenue, an increase of 2.15 percentage points from the previous year[20]. - Research and development expenses for 2022 amounted to CNY 415.19 million, an increase of 162.91% compared to 2021[33]. - Total R&D investment reached approximately ¥415.19 million in 2022, a significant increase of 162.91% compared to ¥157.92 million in the previous year[84]. - The number of R&D personnel increased by 179.45% year-on-year, contributing to higher employee compensation costs[85]. - The company has filed multiple patents for its innovative technologies, indicating a strong commitment to R&D and technological advancement[77]. - The company has a total of 930 patent applications, with 564 patents granted cumulatively[83]. - The company has developed innovative technologies, including high-speed laser welding and automated production systems, enhancing its competitive edge in the market[82]. Market Expansion and Customer Base - The company signed new orders worth approximately CNY 7.7 billion in 2022, a year-on-year growth of about 35%[32]. - As of December 31, 2022, the backlog of orders was approximately CNY 8.1 billion, representing a 59% increase year-on-year[32]. - The company has established strong partnerships with major battery manufacturers, including CATL and Tesla, enhancing its position in the power battery equipment sector[64]. - The company is actively pursuing market expansion opportunities through technological innovation and improved production capabilities[77]. - The company is focusing on expanding its market presence in the photovoltaic sector, with products designed for various battery types and component production processes[46]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share within the next two years[180]. - The company has accumulated a diverse client base, including industry leaders such as Tesla and CATL, enhancing its market position[103]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[5]. - The company’s board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring governance compliance[5]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in its annual report[7]. - The company has established a strategic committee, audit committee, nomination committee, and compensation and performance assessment committee to enhance governance and decision-making[171]. - The company strictly adheres to the regulations of the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China, ensuring compliance in governance practices[171]. - The company has not encountered any significant issues regarding independence from its controlling shareholders or related party transactions[172]. Operational Efficiency and Technology - The company is focusing on developing new technologies such as multi-physical field digital simulation and fluid dust removal technology to enhance production efficiency and energy savings[93]. - The company has developed a high-speed electrode transfer technology, achieving a transfer speed of 0.75 seconds per piece with a rotation radius of 0.6 meters[80]. - The new technology allows for the direct welding of ear tabs to the top cover, eliminating the need for traditional connecting pieces[79]. - The company has introduced several advanced automation technologies in 2022, including high-speed assembly control technology and high-speed welding technology, enhancing production efficiency by 50% and reducing costs by 30%[77]. - The company is committed to optimizing its laser technologies to enhance the quality of femtosecond pulse outputs and reduce sensitivity to temperature and vibration[75]. - The company is focusing on integrating AI and big data analysis to enhance product stability and shorten R&D cycles[91]. - The company aims to improve operational efficiency through technological advancements and process optimization[179]. Financial Position and Investments - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares (including tax), totaling RMB 40,345,300 based on a total share capital of 201,726,500 shares as of December 31, 2022[5]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 488,533,656.43, a slight increase of 0.33% compared to the previous year[19]. - The company has invested significantly in R&D to maintain its competitive edge in the laser and automation equipment industry, which is crucial for meeting market demands[108]. - The company has established a strategic management and internal control system to support its development goals[105]. - The company plans to use raised funds to increase capital for its wholly-owned subsidiary to implement fundraising projects, as approved in the board meeting on February 1, 2022[186]. - The company has a total of 60,730 training sessions conducted for employees, aimed at enhancing their skills and professional knowledge[200]. Risks and Challenges - The company has detailed various risks in its operations and has outlined corresponding mitigation strategies in the report[4]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations that could impact demand for laser and automation equipment in downstream industries[108]. - The company has identified risks associated with potential overcapacity in the power battery sector, which could affect future profitability[112]. - The company is exposed to international trade risks and currency fluctuations that could adversely affect its operations and financial performance[114]. - The company is focused on diversifying its customer base and market structure to mitigate risks associated with high customer concentration[109].

海目星 2023 年第一季度报告 证券代码：688559 证券简称：海目星 海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 同一控制下企业合并产生的子公司 | | | --- | --- | | 期初至合并日的当期净损益 | | | 与公司正常经营业务无关的或有事 | | | 项产生的损益 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效 | 420,558.90 | | 套期保值业务外，持有交易性金融 | | | 资产、衍生金融资产、交易性金融 | | | 负债、衍生金融负债产生的公允价 | | | 值变动损益 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 18 证券代码：688559 证券简称：海目星 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------ ...

公司代码：688559 公司简称：海目星 2022 年半年度报告 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 197 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请 查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人赵盛宇、主管会计工作负责人高菁及会计机构负责人（会计主管人员）徐素炜声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 ...