海目星激光科技集团股份有限公司 关于追认关联方并确认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-090 重要内容提示： 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）子公司光显科 技（广东）有限公司（以下简称"光显科技"）与深圳市国华光电科技有限公司（以下简 称"国华光电"）于 2023 年 10 月签署《采购合同》。 公司召开第三届董事会第二会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于追 认关联方并确认关联交易的议案》，独立董事已就上述事项发表了事前认可意见和明确 同意的独立意见，本事项无需提交股东大会审议。 本次追认的关联交易符合公司经营发展需要，定价公允，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖。 一、关联交易概述 光显科技与国华光电于 2023 年 10 月签署《采购合同》，该合同为光显科技向国华 光电购买生产设备，包括 11 台设备，交易价格总计为 1,160.16 万元（含 ...

中信证券股份有限公司 关于海目星激光科技集团股份有限公司 追认关联方并确认关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为海目星激 光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"、"公司"）持续督导工作的保荐 人，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和 规范性文件的规定，就海目星追认关联方并确认关联交易的事项进行了核查，核查 情况如下： 一、关联交易概述 海目星下属子公司光显科技（广东）有限公司（以下简称"光显科技"）与深 圳市国华光电科技有限公司（以下简称"国华光电"）于 2023 年 10 月签署《采购 合同》，该合同为光显科技向国华光电购买生产设备，包括 11 台设备，交易价格 总计为 1,160.16 万元（含税）。《采购合同》签订前已取得由宇威国际资产评估 （深圳）有限公司出具的《海目星激光科技集团股份有限公司下属子公司 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《海 目星激光科技集团股份有限公司章程》、《海目星激光科技集团股份有限公司独立 董事制度》的有关规定,我们作为海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,在审阅公司第三届董事会第二次会议相关事项后,基于 独立客观的立场,本着审慎负责的态度,对会议相关议案发表如下独立意见: 一、关于追认关联方并确认关联交易的议案 本次关联方的追认及确认关联交易,符合相关法规的规定,关联交易的价格 是按照评估报告确定的,交易价格公平、合理,不存在损害公司、股东特别是中 小股东利益的情形。因此,我们同意公司关于追认关联方并确认关联交易的事项。 (以下无正文) （本页无正文，为《海目星激光科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第 二次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事签字: 2023 年 12 月 29 日 范文明 周泳全 2023 年 12月 29 日 （本页无正文， ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-088 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 通知于2023年12月26日以邮件方式送达全体董事。会议于2023年12月29日采用现场结合 通讯方式召开，本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名， 符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》等有关法 律法规规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项： （一） 审议通过《关于追认关联方并确认关联交易的议案》 本议案所述内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目 星激光科技集团股份有限公司关于追认关联方并确认关联交易的公告》（公告编号：20 23-090）。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事Guofu Zhou（周 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-089 1、审议通过《关于追认关联方并确认关联交易的议案》 监事会认为：本次关联方及关联交易的追认，符合相关法规规定，不会对公司现金 流及经营业绩产生重大不利影响，本次交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公 司及股东利益的情形。同意公司关于追认关联方并确认关联交易的事项。 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 通知于 2023 年 12 月 26 日以邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 29 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席何长涛先生召集并主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 ...

二、补助的类型及对上市公司的影响 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-087 海目星激光科技集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 海目星激光科技集团股份有限公司自2023年10月1日至2023年12月22日，累计收到 政府补助款项人民币3,772.27万元，均为与收益相关的政府补助。 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，上述政府补助资金均为与 收益相关的政府补助，共计3,772.27万元。上述政府补助未经审计，具体的会计处理及对 公司2023年度的损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者 注意投资风险。 特此公告。 海目星激光科技集团股份有限公司董事会 2023年12月23日 ...

上海市锦天城律师事务所 关于海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 邮政编码: 200120 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:海目星激光科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受海目星激光科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2023 年第四次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他 规范性文件以及《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-085 海目星激光科技集团股份有限公司 关于选举监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 已届满，为保证监事会的合规运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司于 2023 年 12 月 11 日召开职工代表大会，选举 王春雨先生担任公司第三届监事会职工代表监事。 公司第三届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事，将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组 成公司第三届监事会，任期三年。本届职工代表监事任期与公司第三届监事会一 致。职工代表监事简历见附件。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关 于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使 职权。 特此公告。 ...

赵盛宇先生的简历详见公司于 2023 年 11 月 25 日披露的《关于公司董事会、 监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-079） 1 二、董事会各专门委员会选举情况 | 董事会专门委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 赵盛宇 | Guofu Zhou（周国富）、张松岭、周宇超、罗筱溪 | | 审计委员会 | 徐尧（独立董事） | 范文明（独立董事）、Guofu Zhou（周国富） | | 提名委员会 | 范文明（独立董事） | 周泳全（独立董事）、LIANG HOUKUN（梁厚昆） | | 薪酬与考核委员会 | 周泳全（独立董事） | 徐尧（独立董事）、罗筱溪 | 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-086 海目星激光科技集团股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监 事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规、规范性 文件和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 提出建议； 第五条 战略委员会设主任委员一名担任委员会召集人，由公司董事长担任， 负责主持、召集委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员 ...