明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 11 月 27 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李成利先生主持。本次会议的通知、召开 及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理的议 案》 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-058 明冠新材料股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 明冠新材料股份有限公司监事会 经审议，公司监事会认为：公司及全资子公司使用暂时闲置定增募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-056 明冠新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 一、 本次使用闲置定增募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司定增募投项目建设实施、募集资金 使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置定增募集资金 进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东 回报。 （二）投资金额 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划延续使用 不超过人民币 10.00 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 投资种类：投资于安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括 但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、 通知存款、协定存款等）。 投资金额：明冠新材料股份有限公司（以下简称"明冠新材"或"公 司"）及全资子公司江西明冠锂膜技术有限公司（以下简称"全资子公 司"） ...

根据公司《明冠新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募 集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金 使用计划如下： 中信建投证券股份有限公司 关于明冠新材料股份有限公司 使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为明冠新材料股份有 限公司（以下简称"明冠新材"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对明冠新材使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日核发《关于同意明冠新材 料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2040 号），同 意公司向特定对象发行 A 股股票 37,214,182 股，发行价格为 45.02 元/ ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-057 明冠新材料股份有限公司 关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司江西明冠 锂膜技术有限公司（以下简称"全资子公司"）拟使用部分闲置向特定对象发行 股票（以下简称"定增"）募集资金临时补充流动资金不超过人民币 2.00 亿元 （含本数），使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 2024 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金 的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司及全资子公司拟 使用额度不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置定增募集资金临时补充流动 资金，用于与公司及全资子公司主营业务相关的日常经营活动，使用期限自公司 董事会审议通过之日起 12 个月。公司监事会对上述事项发表了明确同意的 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-059 明冠新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度银行融资综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开了 第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度银行融资综合 授信的议案》。现将相关事项公告如下： 一、拟向银行申请综合授信的情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请融资综合授信额度的议案》，鉴于该融资综合授信额度事项的 授信使用期限即将到期，为保证 2025 年公司经营结算所需银行授信额度使用， 公司（含子公司）向商业银行申请的融资授信敞口总额不超过 16 亿元（授信期 限自 2024 年 12 月至 2025 年 12 月）。 1 保。 上述银行授信自公司董事会审议批准之日起至 2025 年 12 月内有效，在上述 额度及期限内可循环使用银行授信敞口。 二、审议和表决 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-055 明冠新材料股份有限公司 关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划进展暨增持计划时间 过半的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化或 政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。 2024 年 11 月 29 日，公司收到江西融合创投的《关于增持明冠新材料股份 有限公司股份计划进展暨增持计划时间过半的告知函》，根据上海证券交易所的 相关规定，现将相关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称：江西融合创业投资有限公司 增持计划的基本情况：明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 29 日披露《明冠新材料股份有限公司关于实际控制人控制的企业 增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-046）、于 2024 年 8 月 30 日披露 《明冠新材料股份有限公司关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划增持 主体 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-054 明冠新材料股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 12 月 4 日，明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用 额度不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置定增募集资金临时补充流动资金， 用于与公司及全资子公司主营业务相关的日常经营活动，使用期限自公司董事会 审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 12 月 5 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠新材料股份有限公司关于使用部分闲置 定增募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-085）。 根据上述决议，公司在规定的期限和额度内使用了闲置定增募集资金 2.00 亿元临时补充流动资金，并对资金进行了合理的安 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-053 明冠新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024 年12 月3 日(星期二)至12 月9 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 ir@mg-crown.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日( ...

"明冠新材料股份有限公司、闫洪嘉、赖锡安： 经查，明冠新材料股份有限公司（以下简称"明冠新材"或"公司"）存在 信息披露不准确的情况，具体为： 明冠新材料股份有限公司 关于收到《中国证券监督管理委员会江西监管局行政 监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 明冠新材料股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会江西监管局 出具的《关于对明冠新材料股份有限公司、闫洪嘉、赖锡安采取出具警示函措施 的决定》[2024]43号，现将相关情况公告如下： 一、行政监管措施决定书的具体内容 《关于对明冠新材料股份有限公司、闫洪嘉、赖锡安采取出具警示函措施的 决定》[2024]43号 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-052 二、相关情况说明及采取的措施 2023年5月24日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》。但公司未在2023年5月对股权激 励的终止费用616.84万元进行测算并入账，而是在2023年12月底才 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥156,260,040.77, a decrease of 52.66% compared to ¥330,054,207.92 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥22,571,884.00, representing a decline of 200.99% from -¥7,499,326.79 year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥23,241,181.41, a decrease of 154.57% compared to -¥9,129,631.85 in the previous year[4] - The company's operating revenue for the current reporting period decreased significantly due to the impact of photovoltaic cell technology iteration and weakened demand for solar cell backsheets, leading to intensified market competition[9] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for the current reporting period was significantly affected by the decline in demand for solar cell backsheets and intensified market competition[9] - The net profit for Q3 2024 was -13,981,537.23 RMB, a significant decrease compared to the net profit of 38,715,346.84 RMB in Q3 2023, representing a decline of approximately 136.1%[23] - Operating profit for Q3 2024 was -17,294,901.96 RMB, down from 44,380,658.33 RMB in Q3 2023, indicating a decrease of around 138.9%[23] - The company reported a total comprehensive income of -13,905,100.79 RMB for Q3 2024, compared to 36,889,835.46 RMB in Q3 2023, reflecting a decline of about 137.6%[24] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.07 RMB, compared to 0.20 RMB in Q3 2023, indicating a significant drop[24] Research and Development - The total R&D investment for the quarter was ¥10,059,679.45, down 23.74% from ¥13,190,971.74 in the same period last year[6] - The proportion of R&D investment to operating revenue increased to 6.44% from 4.00% year-on-year, reflecting a 2.44 percentage point increase[6] - Research and development investment for the year-to-date period was RMB -30.77 million, mainly due to reduced investment in solar cell backsheets R&D projects[11] - Research and development expenses decreased to 31,824,411.77 RMB in Q3 2024 from 45,969,494.20 RMB in Q3 2023, a reduction of approximately 30.7%[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥212,543,747.33, an increase of 64.28% compared to ¥129,382,468.85 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was 212,543,747.33 RMB, an increase from 129,382,468.85 RMB in the first nine months of 2023, representing a growth of approximately 64.2%[25] - Cash and cash equivalents increased to CNY 1,769,273,942.88 as of September 30, 2024, compared to CNY 1,751,933,709.26 at the end of 2023, showing a growth of 1.0%[18] - Accounts receivable decreased significantly to CNY 161,278,012.78 from CNY 305,524,215.45, a decline of 47.4%[18] - Inventory levels reduced to CNY 89,801,590.28, down from CNY 157,261,787.63, indicating a decrease of 42.9%[18] - Total assets as of the end of the reporting period were ¥3,103,872,784.69, a decrease of 8.89% from ¥3,406,609,846.37 year-on-year[6] - Total liabilities decreased to CNY 309,341,017.95 from CNY 539,670,239.39, reflecting a decline of 42.6%[20] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,794,531,766.74 from CNY 2,866,939,606.98, a decrease of 2.5%[20] Share Buyback - The company completed a share buyback of 4,890,141 shares, accounting for 2.43% of the total share capital, with an average repurchase price of RMB 11.96 per share[16] - The total amount paid for the share buyback was RMB 58.50 million, excluding transaction fees[16] - The company plans to use the repurchased shares for employee stock ownership plans or equity incentive plans[16] Other Financial Metrics - The company reported a total of non-recurring gains and losses amounting to ¥669,297.41 for the current period[8] - The weighted average return on net assets was -0.79%, a decrease of 0.54 percentage points from -0.25% in the previous year[6] - The company has not conducted an audit for the Q3 financial statements[2] - The company has not reported any significant changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[16] - The company recorded a financial expense of -26,682,740.05 RMB in Q3 2024, an improvement from -39,166,141.99 RMB in Q3 2023, showing a reduction of approximately 31.5%[23] - Other income increased to 11,669,193.43 RMB in Q3 2024 from 5,734,307.81 RMB in Q3 2023, marking an increase of about 103.5%[23] - The company experienced a credit impairment loss of 11,415,263.96 RMB in Q3 2024, compared to 4,256,519.12 RMB in Q3 2023, indicating an increase of approximately 168.5%[23] Changes in Accounting Standards - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may affect financial reporting[27]