公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占全体董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 明冠新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张国利） 本人作为明冠新材料股份有限公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 《明冠新材料股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的要求和规定，在 2023 年 度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发 挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 本人在公司董事会薪酬与考核委员会担任主任委员，在战略委员会、提名委员 会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张国利，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授、 研究员。曾获"国家科学技术进步二等奖"、"中国纺织工业协会联合会科学技术进 步奖一等奖""中国复合材料学会科学技术奖二等奖"等荣誉。1 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-016 明冠新材料股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 8 日召 开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-018 明冠新材料股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的及种类：随着明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）日 常经营中，进出口业务规模逐渐壮大，为有效规避和防范公司因进出口业务带来 的潜在汇率波动等风险。公司（含合并报表范围内子公司）拟开展远期结汇等外 汇衍生品业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种， 主要外币币种包括但不限于美元、港币、欧元等跟实际业务相关的币种。 交易金额及期限：累计总额不超过 1,500 万美元，额度使用期限为自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内。 决策程序：公司于 2024 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第十九次会议、 第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》， 本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 2.交易品种：远期结售汇业务目前在不同的银行有多种称谓，以其实质为准， 主要是指 ...

明冠新材料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-013 监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》按照《公司法》《公司章程》 等规定进行编制，真实反映了公司 2023 年度财务状况和整体经营情况。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以 电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会 议由监事会主席李成利先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《明冠新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公 ...

明冠新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（彭辅顺） 本人作为明冠新材料股份有限公司的独立董事，严格依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的 规定及《明冠新材料股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的要求和规定，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会会议、股东大会及 其他相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实 维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占全体董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会提名委员会担任主任委员，在审计委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭辅顺先生，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1999年7月至今，历任湖南大学法学院讲师、教研室主任、副教授、教授；2012年5 月至今，任湖南通程律师事务所兼职律师。 ...

公司代码：688560 公司简称：明冠新材 明冠新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 明冠新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

明冠新材料股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海 先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合 伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总 额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，金融业，交通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上市公司审计客户 513 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十 三次会议，于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第五次临时股东大会，分别审议通过 了《关 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—93 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 94—97 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 ...

明冠新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭华军） 本人作为明冠新材料股份有限公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 《明冠新材料股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的要求和规定，在 2023 年 度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发 挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占全体董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 报告期内，本人曾在公司董事会薪酬与考核委员会担任主任委员，在战略委员 会、提名委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭华军先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2002年1月至今，历任中南大学冶金科学与工程学院讲师、副教授、冶金与环境 学院教授兼博士生导师；2014年1月至今， ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-012 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 3 月 14 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自筹资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购 价格不超过 56.00 元/股（含），回购资金总额不低于 11,272.80 万元（含），不超 过人民币 21,420.00 万元（含）；回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日 起 12 个月内。截至 2023 年 12 月 13 日，公司已完成第一期股份回购。公司通过 上海证券交易所交易系统第一期以集中竞价交易方式已实际回购公司股份 7,737,057 股，占公司总股本 201,301,918 股的比例为 3.84%，回购的最高价为 34.49 元/股，最低价为 16.75 元/股，回购均价为 27.67 元/股，已支付的总金额 为 214,097,519.04 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体 ...