保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事 项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日核发《关于同意明冠新材 料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2040 号）， 同意公司向特定对象发行 A 股股票 37,214,182 股，发行价格为 45.02 元/股，募 集资金总额为人民币 1,675,382,473.64 元，扣除发行费用人民币 19,501,016.02 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,655,881,457.62 元。上述募集资 金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进 行了审验，并于 2022 年 11 月 23 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-108 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-034 明冠新材料股份有限公司 关于定增募集资金投资项目之"嘉明薄膜公司年产 1 亿平米无氟背板建设项目"延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为明冠新材料股份有限公司（以下简称"明冠新材"或者"公司"）2022 年 度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对明冠新材定增募集资金投资项 目之"明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝塑膜建设项目"延期及变更实施地点事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日核发《关于同意明冠新材 料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2040 号）， 同意公司向特定对象发行 A 股股票 37,214,182 股，发行价格为 45.02 元/股，募 集资金总额为人民币 1,675,382,473.64 元，扣除发行费用人民币 19,501,016.02 元 （不含增值税），募集资金净额为人民币 1,655,881,457.6 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-030 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/02/05~2024/08/04 | | 预计回购金额 | 50,000,000 元~100,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 4,500,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.24% | | 累计已回购金额 | 54,345,579.47 元 | | 实际回购价格区间 | 10.60 元/股~14.35 元/股 | 注：上表为公司第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的相关内容。 一、 回购股份的基本情况 明冠新材料股份有限公司 根据《上市公司股份回 ...

传真: 0755-86186205 邮编:518048 电话:0755-23993388 北京国枫(深圳)律师事务所 关于明冠新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0037 号 致: 明冠新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》(以下简称《股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件 及《明冠新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出 具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-028 明冠新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,867,950 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,867,950 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.5734 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.5734 | 注：上述"出席会议的股东所持 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-027 明冠新材料股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/02/05~2024/08/04 | | 预计回购金额 | 50,000,000 元~100,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 4,377,201 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.17% | | 累计已回购金额 | 52,773,728.09 元 | | 实际回购价格区间 | 10.60 元/股~14.35 元/股 | 注：上表为公司第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的相关内容。 一、 回购股份的基本情况 具 体 内 容 详 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 327,216,637.61, representing a decrease of 18.43% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 7,929,437.16, down 59.18% year-on-year[4] - The basic earnings per share decreased by 60.00%, resulting in CNY 0.04 per share[6] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥327,216,637.61, a decrease of 18.4% compared to ¥401,127,650.03 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥7,929,437.16, a decline of 58.6% from ¥19,120,769.64 in Q1 2023[20] - Basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.04, compared to ¥0.10 in Q1 2023[21] - Other income for Q1 2024 was ¥1,282,053.44, a decrease of 42.8% compared to ¥2,240,707.57 in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,310,849,421.49, a decline of 2.81% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to RMB 3,310,849,421.49, a decrease from RMB 3,406,609,846.37 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 2.8%[16] - The company's current assets totaled RMB 2,501,044,111.30, down from RMB 2,604,534,931.62, indicating a decrease of about 4.0%[16] - The company's total liabilities decreased to RMB 481,431,387.52 from RMB 539,670,239.39, a reduction of approximately 10.8%[17] - The total equity of the company remained stable at RMB 2,829,418,033.97, with no significant changes reported[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -55,347,675.72, indicating a cash outflow[6] - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥256,442,662.08, down 26.9% from ¥350,710,954.73 in Q1 2023[23] - The company reported a total cash outflow of $145.32 million in Q1 2024, compared to $632.39 million in Q1 2023, marking a 77% decrease[24] - The cash flow from operating activities showed a significant outflow, totaling $311.79 million in Q1 2024, compared to $425.19 million in Q1 2023[24] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 8,795,248.98, which is a decrease of 28.69% compared to the previous year[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥8,795,248.98, down 28.5% from ¥12,333,697.05 in Q1 2023[19] - The proportion of R&D expenses to revenue was 2.69%, down 0.38 percentage points year-on-year[6] Operational Challenges - The company experienced a significant decline in demand for solar cell packaging materials, impacting sales volumes negatively[8] - The company reported a government subsidy of CNY 500,000, which is included in the non-recurring gains and losses[7] Inventory and Accounts - Accounts receivable increased to RMB 344,647,797.43 from RMB 305,524,215.45, showing an increase of about 12.8%[15] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to RMB 269,361,448.96 from RMB 178,442,006.25, reflecting an increase of approximately 50.9%[17] - The company’s inventory decreased to RMB 150,322,145.01 from RMB 157,261,787.63, indicating a decline of about 4.5%[16] Financial Position - The weighted average return on net assets was 0.28%, a decrease of 0.34 percentage points compared to the previous year[6] - The company's short-term borrowings decreased significantly to RMB 17,720,425.95 from RMB 40,670,519.47, a reduction of approximately 56.5%[17] - The company's non-current assets totaled RMB 809,805,310.19, slightly up from RMB 802,074,914.75, reflecting a marginal increase of about 1.0%[16] Accounting Standards - The company has not adopted new accounting standards for the year 2024, maintaining consistency in financial reporting[25]

公司将按照有关程序尽快完成董事及战略委员会委员的补选工作。张锐先生 在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司及公司董事会对张锐先生担任公 司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 27 日收到公司非独立董事张锐先生的书面辞职申请。张锐先生因个人原因，申请辞 去其所担任的公司非独立董事、董事会战略委员会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，张锐先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低 人数。张锐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司 董事会的依法合规运作。 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-025 明冠新材料股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 明冠新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

法律意见书 国枫律证字[2024]AN042-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京国枫律师事务所 关于明冠新材料股份有限公司 控股股东一致行动人增持公司股份的 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于明冠新材料股份有限公司 控股股东一致行动人增持公司股份的 法律意见书 国枫律证字[2024] AN042-1 号 致: 明冠新材料股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受明冠新材料股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,就公司控股股东一致行动人闫勇(以下简称"增持人"） 增持公司股份的相关事宜（以下简称"本次增持"）出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》 (以下简称《收购管理办法》)、《律师事务所从事证券法律 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-024 明冠新材料股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的 公告 增持计划的实施结果：截至 2024 年 4 月 24 日，闫勇先生通过上海证券 交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 830,000 股，占公司股份总数的 1 0.4123%，累计增持金额为人民币 10,126,000.00 元（包含交易费用）。本次增 持计划已实施完毕。 2024 年 4 月 24 日，公司收到闫勇先生的《关于增持明冠新材料股份有限公 司股份计划实施完毕暨增持结果的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称：闫勇 （二）本次增持计划实施前，闫勇直接持有公司 0 股；通过上海博强间接控 制公司 21,517,700 股，占公司股份总数的 10.69%，通过滨州嘉博银商贸经销合 伙企业（有限合伙）（企业原名：深圳市博汇银投资合伙企业（有限合伙））间 接控制公司 1,520,000 股，占公司股份总数的 0.76%。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 ...