证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-040 明冠新材料股份有限公司 关于第二期股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： （三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通 过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司已按披 露的方案完成回购。 （四）公司本次回购股份使用的资金均为自有资金，不会对公司的日常经营、财务 状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化， 回购后公司股权分布情况符合上市条件，不会影响公司的上市地位。 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/02/05~2024/08/04 | | 预计回购金额 | 元~100,000,000 元 50,000,000 | | 回购价格上限 | 25.00 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 ...

明冠新材料股份有限公司 关于增加投资者联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 原投资者联系电话 "0795-3666265"因电话光纤线路故障，已联系电信运营商正在加紧抢修，将尽 快恢复电话信号。为建立更为充分的投资者联系沟通渠道，方便投资者及时了解 公司情况，公司于 2024 年 7 月 18 日增加一部投资者联系电话。增加后，公司投 资者联系电话情况如下： 投资者联系电话 1：0795-3666265 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-039 除上述新增联系电话外，公司办公地址、邮政编码、投资者电子邮箱等其他 联系方式保持不变，欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通联系。 特此公告。 明冠新材料股份有限公司董事会 2024 年 7 月 19 日 1 投资者联系电话 2：0795-7205383 ...

公司成立至今，致力于新能源材料领域的产品研发，一直以来紧盯客户需求， 不断推出匹配 TOPCon、异质结、BC 技术和钙钛矿技术等光伏高效电池组件的封 装材料产品，本次成功获批设立国家级博士后科研工作站，是公司重视研发投入， 持续加强技术创新的成果反馈，表明公司技术研发实力和创新能力得到了进一步 认可和肯定。 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-038 明冠新材料股份有限公司 关于自愿披露获批设立国家级博士后科研工作站的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江西省人力资源 和社会保障厅转发的全国博士后管委会办公室下发的博管办〔2024〕62 号文件， 公司获批设立国家级博士后科研工作站，开展博士后招收培养工作。 博士后科研工作站的设立，将成为公司聚集高层次研发创新人才的重要载体， 为公司构建核心竞争力提供重要的智力支撑，对公司技术提升及人才队伍建设具 有重要意义。公司将以此为契机，抓紧部署国家级博士后科研工作站的各项工作， 充分 ...

关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-037 明冠新材料股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将公司第二期以集中竞价交易方式回购股份进展情况公 告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统第二期以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 4,705,561 股，占公司总股本的 2.34%，回购成交的最高价为 14.35 元/股，最低价为 10.19 元/股，支付的资金总额为人民币 56,534,149.04 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-036 明冠新材料股份有限公司 二、进展情况 截至 2024 年 6 月 28 日，公司全资子公司江西明冠锂膜技术有限公司已完成 以自有资金 3,554.37 万元归还"明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝塑膜建设项目" 1 前期已投入使用的募集资金，相应资金已返还到"明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝 塑膜建设项目"募集资金专户（专户账号为 14381101040038049）。上述募集资 金替换归还情况，公司已及时通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 明冠新材料股份有限公司董事会 关于定增募集资金投资项目之"明冠锂膜公司年产 2 亿平米 铝塑膜建设项目"延期及变更实施地点的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募投项目延期及变更实施地点情况概述 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开第 四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于定 增募集资金投资项目之"明冠锂膜公司年产 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-031 明冠新材料股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议 于 2024 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。全体监事一致同意豁免本次 会议的通知时限。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会 主席李成利先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合中华人民共和国公 司法》和《明冠新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于定增募集资金投资项目之"嘉明薄膜公司年产 1 亿 平米无氟背板建设项目"延期的议案》 公司本次"嘉明薄膜公司年产 1 亿平米无氟背板建设项目"延期不会对公司 的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形， 符合公司背板市场需求和产品规划布局。该事项的决策和审批程序符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-035 金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进 行了审验，并于 2022 年 11 月 23 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-108 号）。 为规范本次募集资金的存放、使用与管理，公司及负责实施募投项目的全资 子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户 监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2022 年 11 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠新材料股份有 限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-111）。 明冠新材料股份有限公司 关于定增募集资金投资项目之"明冠锂膜公司年产 2 亿平米 铝塑膜建设项目"延期及变更实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开第 四届董事会第二十一次会议和第四届监 ...

关于明冠新材料股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 定增募集资金投资项目之 "嘉明薄膜公司年产 1 亿平米无氟背板建设项目"延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为明冠新材料股份有限公司（以下简称"明冠新材"或者"公司"）2022 年 度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对明冠新材定增募集资金投资项 目之"嘉明薄膜公司年产 1 亿平米无氟背板建设项目"延期事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日核发《关于同意明冠新材 料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2040 号）， 同意公司向特定对象发行 A 股股票 37,214,182 股，发行价格为 45.02 元/股，募 集资金总额为人民币 1,675,382,473.64 元，扣除发行费用人民 ...

重要内容提示： 增资标的名称：明冠国际控股有限公司（以下简称"明冠国际"）、越 南明冠新材料有限公司（以下简称"越南明冠"） 增资金额：明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金 通过明冠国际向越南明冠增资 3,605.81 万美元（最终增资金额以江西省商务厅、 省发改委等部门审批为准），该款项将全部投入以实施新建的年产 1 亿平方米光 伏组件封装材料项目。本次增资完成后，明冠国际和越南明冠注册资本均增加至 等值 7,105.81 万美元的港币或越南盾。 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-033 明冠新材料股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次增资不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《明冠新材 料股份有限公司章程》规定的关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 风险提示：本次增资对象明冠国际为公司一级全资子公司，越南明冠为 公司的二级全资子公司，明冠国际和越南明冠的生产经营正常，业务稳定， ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-032 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公司 章程》等规定，公司于 2024 年 6 月 13 日召开了第四届董事会二十一次会议，审 议通过了《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避 表决该议案。具体情况公告如下： 一、2024 年度公司高级管理人员薪酬方案 结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度公 司高级管理人员薪酬方案，具体如下： （一）适用对象 公司 2024 年度任期内的高级管理人员 （二）适用期限 明冠新材料股份有限公司 高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人 员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬主要考虑职务、责任、 能力、市场薪资行情等因 ...