明冠新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（罗书章） 本人作为明冠新材料股份有限公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 《明冠新材料股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的要求和规定，在 2023 年 度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发 挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占全体董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会审计委员会担任主任委员，在薪酬与考核委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗书章先生，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1992年7月至1996年6月，任石家庄铁道学院中专部教师；1996年6月至2004年8月， 历任河北财达证券公司计财部会计主管、子公司财务经理、 ...

关于明冠新材料股份有限公司 开展远期结汇业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为明冠新材料股份有限公司（以下简称"明冠新材"或者"公司"）2022 年 度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对明冠新材 开展远期结汇业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：随着公司日常经营中进出口业务规模逐渐壮大，为有效规避 和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率波动等风险，公司拟以自有资金与银行 开展远期结汇等外汇衍生品业务。 中信建投证券股份有限公司 2、远期结汇的品种：远期结售汇业务目前在不同的银行有多种称谓，以其 实质为准，主要是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，在按照合同约定的时间内、以约定的条款办理 结汇或售汇业务。公司拟开展的远期结汇等外汇衍生品业务只限于从事与公司生 产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元 ...

明冠新材料股份有限公司 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公 司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行回报社会的责任感，公司特 制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营管理水平、规 范公司治理、强化市场竞争力，积极回报投资者，树立良好的资本市场形象。具体 方案如下： 一、聚焦经营主业、丰富产品结构、提升核心竞争力 公司以"成为新能源电池封装技术引领者"为愿景，主营业务为光伏组件封装 材料（太阳能电池背板、太阳能电池封装胶膜）、锂电池软包封装材料（动力与储能 锂电池铝塑膜、3C 数码锂电池铝塑膜）、特种防护膜等复合膜材料的研发、生产和 销售。2023 年，公司凭借多年在封装材料领域的技术积累，针对不同的光伏电池技 术，率先提出了 TOPCon、HJT、IBC 等 N 型电池封装材料整体解决方案，在主要客户 中完成验证。其中绿色无铅 0BB 智能网栅互联技术，首创专利产品，0 焊接、0 隐裂、 0 铅化、低碳排；"超低水透背板+胶膜+智能网栅膜"整体封装方案解决了 N 型单玻 轻质组件的封装难点。 2024 年，公司将聚焦主业、丰富产品结构；持续 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-017 明冠新材料股份有限公司 关于2023年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值 测试并确认减值损失。根据会计师审计信用减值计提标准测试，2023 年第四季 度应计提信用减值损失金额为-688,710.78 元，主要系应收账款减少、应收票据 -商业票据减少和其他应收款收回所致。 （二）资产减值损失 本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政 策，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备， 经测试，公司本期应计提存货跌价准备金额为 19,173,308.54 元，主要系 2023 一、本次计提资产减值准备情况概述 为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企 业会计准则》及公司会计制度的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范 围内截至 2023 年 12 月 31 日各类应 ...

明冠新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十 三次会议，于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第五次临时股东大会，分别审议通过 了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计、内控审计工作。 公司独立董事对续聘事项发表了事前认可和同意的独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时 对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等业务 情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务 所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-020 明冠新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开 ...

中信建投证券股份有限公司 关于明冠新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"持续督导机构"） 作为明冠新材料股份有限公司（以下简称"明冠新材"、"公司"）首次公开发行 股票及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的 规定，对明冠新材 2023 年度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首发募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意明冠新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3064 号），公司获准首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 4,102.20 万股，本次发行价格为每股人民币 15.87 元，募集资金总额为人民币 65,101.91 万 ...

| 二、附件……………………………………………………………… 第 | 3-6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件 …………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 …………………………第 | 5-6 | 页 | 目 录 | | | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-86 号 明冠新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了明冠新材料股份有限公司（以下简称明冠新材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是明冠 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 三、附件……………………………………………………………第 15—18 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 15 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 16 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 17—18 页 明冠新材公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对明冠新材公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 募集资金年度 ...

经核查独立董事罗书章先生、彭辅顺先生、张国利先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独 立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海 证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立 判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响，公司独立董事罗书章先生、彭辅顺先生、张国利先生符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，就公司 现任独立董事罗书章先生、彭辅顺先生、张国利先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 明冠新材料股份有限公司 明冠新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 ...