北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》的要求，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务 公司的财务报表及相关数据指标，对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，现将风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于2001年成立，是经国家金融监督管理总局批准，由中 国航天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"）以及中国航天科 技集团其他十六家成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金 融机构，注册资本金人民币65亿元。 注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 1 股有限公司出资占比2.64%；四川航天工业集团有限公司出资占比 1.82%；中国航天空气动力技术研究院出资占比1.82%；中国卫通集团 股份有限公司出资占比0.91%；中国乐凯集团有限公司出资占比 0. ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-021 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.045 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/8/6 | 2024/8/7 | 2024/8/7 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年 6 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 1 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 400,000,000.00 ...

企业名称：天津神舟通用数据技术有限公司 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-019 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于控股子公司收到违规处理决定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 军队采购网（以下简称"军采网"）于2024年6月16日发布公告， 网络空间部队后勤部物资供应处根据军队供应商管理相关规定，决 定对北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司天津神舟通用数据技术有限公司（以下简称"天津神通"） 自2024年6月16日起1年内禁止参加全军物资工程服务采购活动。在 禁止期内，法定代表人何清法控股或管理的其他企业禁止参加上述 范围军队采购活动，投标代表人张冰禁止代理其他供应商参加上述 范围军队采购活动。具体情况公告如下： 一、军采网发布的违规处理信息 （一）供应商信息 目前公司整体生产经营活动正常。经查，天津神通未有执行中 与本次禁止范围内的直接采购相关合同。禁止期内，天津神通不能 参加军队物资工程服务采购活动，涉及物资工程服务以外的相关武 器装备 ...

案件所处的诉讼阶段：原告盛泰润泽房地产开发有限公司（原 济宁盛泰房地产开发有限公司）撤诉。 公司在本诉讼案件中所处地位：北京神舟航天软件技术股份有 限公司（以下简称"公司"）全资子公司神舟航天软件（济南）有限 公司为被告。 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-018 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月，公司收到济南高新技术产业开发区人民法院送达 的关于盛泰润泽房地产开发有限公司起诉公司全资子公司神舟航天 软件（济南）有限公司的《开庭传票》及起诉书，案号为（2024）鲁 0191 民初 2393 号，原告称被告未依约履行《关于合作开发济南航天 科技园项目的协议》，应向原告偿还借款，并支付违约金。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 1 （http://www.sse.com.cn/）披露的《北京神舟航天软件技术股份有 限公司关 ...

一、获得补助的基本情况 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-017 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2024年6月15日 1 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近 期收到人民币 1,392.47 万元的政府补助款，为与收益相关的政府补 助。 二、补助的类型及对公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定， 确认上述事项并划分补助类型，预计对公司 2024 年度的利润产生一 定的积极影响。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 相关年度损益的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称"航天软件"或"公司"）2023年年度股东大会的正常 召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京神舟航天软件技术股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等 公司制度的规定，特制定本次会议会议须知，请各位与会人员认真遵 守。 一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会 议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员 对出席会议者的身份予以核对。 三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式 登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布 的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-01 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 北京神舟航天软件技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 参与单位名称及 参与本次业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2024年5月31日 地点 上海证券交易所上证路演中心 上市公司接待人 航天软件总经理 刘志华、航天软件独立董事 李文华 员姓名 问题1：公司目前的销售布局如何 谢谢 回复：尊敬的投资者，您好！公司统筹整体营销体系，按照“1+2+N” 的业务布局，建立了覆盖行业、区域及产品的营销体系。行业涉及 航天、军工、政府、企业等，营销中心下设市场部、咨询部及航天、 军工和政企三个销售部，统筹公司整体营销体系，暨产品销售、行 业销售和涵盖西北、西南、华东、东北、华中等区域销售，及时掌 握市场信息并为客户提供强有力的技术支持和服务。主要销售区域 辐射了全国主要航天军工企业单位所在地，有利于及时与客户沟通 发现市场机会，同时有利于售后服务及客户关系维护。市场部通过 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [49]. Core Viewpoints - The company is a leading software and information service provider in the aerospace and government sectors, with a strong market presence and significant advantages in domestic database solutions [20][45]. - Despite a decline in revenue in 2023, the company is expected to benefit from the ongoing domestic replacement process and the gradual recovery of macroeconomic conditions, leading to a positive long-term outlook [61][70]. - The company has a robust pipeline of projects and orders, indicating a stable demand in the downstream market, which supports a high level of industry prosperity [8]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved revenue of 1.667 billion yuan, a decrease of 12.00%, with a net profit attributable to shareholders of 59 million yuan, down 2.49% [49]. - The gross margin improved to 19.75%, an increase of 0.64 percentage points, while the net margin rose to 3.85%, up 0.26 percentage points [49]. - The company’s R&D expenses increased by 26.36% to 38 million yuan, reflecting a commitment to enhancing its core business capabilities [61]. Business Segments - The company operates in three main business areas: autonomous software products, information technology services, and information system integration, with a focus on the aerospace and government sectors [53][54]. - The autonomous software segment, particularly the Shentong database, is positioned as a core player in the domestic database market, benefiting from national strategic initiatives [70]. - The information technology services segment is expected to experience significant growth due to early market entry and established competitive advantages [18]. Future Projections - The company forecasts net profits of 64 million yuan, 80 million yuan, and 104 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding EPS of 0.16 yuan, 0.30 yuan, and 0.26 yuan [61]. - Revenue is projected to decline slightly in the coming years, with expected figures of 1.521 billion yuan in 2024 and 1.426 billion yuan in 2025, before stabilizing in 2026 [62].

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月20日 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-016 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股 ...

会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30-17:30 网络直播地址：上证路演中心平台 （https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 投资者可以在 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 16:00 前通过 本公告中的传真或者邮件方式进行提问，公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回复。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露了《北京神舟航天软件 技术股份有限公司 2023 年年度报告》。为加强与投资者沟通，推进公 司高质量发展，根据中国航天科技集团有限公司（以下简称"航天科 技集团"）统一安排，公司将与航天科技集团控股的其他 11 家上市公 司共同参加 2023 年度集体业绩说明会。现将有关事项公告如下： 1 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-015 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...