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孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 三、 董事会审计委员会 2024 年度履职情况 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照《孚 能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《孚能科技（赣 州）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，孚能科技（赣州） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，积极维护公司 和股东权益，现将董事会审计委员会 2024 年度（以下简称"报告期"）的履职 情况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事 Wang Jiwei（王纪伟）先生、独立 董事汤一诺先生及董事陶凯先生 3 位成员组成，并由会计专业人士 Wang Jiwei （王纪伟）先生担任召集人。 二、 董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出 席了会议。具体 ...

我是孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"或"孚能科技"） 的独立董事汤一诺。2024 年度，本人作为孚能科技董事会的第二届独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《孚能科技 （赣州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《孚能科技（赣州） 股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，参考《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体 利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （一）独立董事简介 汤一诺，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经济 学学士，美国康奈尔大学公共管理硕士，美国匹兹堡大学企业管理战略博士。2008 年至 2010 年， ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 孚能科技（赣州）股份有限公司 各位股东及股东代表： 我是孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"或"孚能科技"） 的独立董事傅穹。2024 年度，本人作为孚能科技董事会的第二届独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《孚能科技（赣州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《孚能科技（赣州）股份有限公 司独立董事工作细则》等有关规定，参考《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全 体股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 傅穹，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。西南政法大学学 士，吉林大学硕士，中国政法大学博士。2006 年 6 月至今，担任吉林大学法学 院教授；2008 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 我是孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"或"孚能科技"） 的独立董事魏飞。2024 年度，本人作为孚能科技董事会的第二届独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《孚能科技（赣州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《孚能科技（赣州）股份有限公 司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工作细则》"）等有关规定，参考《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》，恪尽职守、勤勉尽责，积极参 与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 魏飞，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，石油大学化学工 程系博士，清华大学化学工程系博士后。1994 年至 1995 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 我是孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"或"孚能科技"） 的独立董事 Wang Jiwei（王纪伟）。2024 年度，本人作为孚能科技董事会的第二 届独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《孚 能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《孚能科技（赣 州）股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工作细则》"）等有 关规定，参考《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》，恪尽职守、 勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 Wang Jiwei（王纪伟），1976 年 6 月出生，新加坡国籍，西安交通大学经济 学学士，香港科技大学哲学 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 我是孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"或"孚能科技"） 的独立董事杨小强。2024 年度，本人作为孚能科技董事会的第二届独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《孚能科技（赣州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《孚能科技（赣州）股份有限公 司独立董事工作细则》等有关规定，参考《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全 体股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 杨小强，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。1995 年 至今任职于中山大学法学院，担任中山大学法学院教授；2024 年 6 月至今，担 任孚能科技独立董 ...

公司代码：688567 公司简称：孚能科技 孚能科技（赣州）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 孚能科技（赣州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 第 1 页 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-027 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于 2024 年度及 2025 年第一季度 计提减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备情况概述 结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则第 8 号——资产减值》及相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日和 2025 年 3 月 31 日的财务状况及经营成果，经公司及下属 子公司对各项存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产存货 存在一定的减值迹象。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年年度计提信用减 值损失 2,153.13 万元，资产减值损失 17,095.57 万元。 经公司财务部门测算，2025 年第一季度计提的资产减值损失总额为 3,753.77 万元（数据未经审计）。 二、事项的具体说明 1、信用减值损失 公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 2024年，公司紧密围绕主营业务，持续加强核心技术能力的积累与研发，致 力于提升产品竞争力，合计研发投入58,186.49万元，占营业收入的比例为4.98%。 公司建立了完善科学的绩效考核与激励机制，在提供行业内有竞争力薪酬的同时， 通过股权激励与薪酬相结合的方式吸引人才，于年初完成了2021年限制性股票激 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的发展理念，响应上海证券交易所关于开展科创板 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，孚能科技（赣州）股份有限公司（以 下简称"公司"或"孚能科技"）于2024年4月30日在上海证券交易所披露了《孚 能科技（赣州）股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》，并已于 2024年8月24日披露了《孚能科技（赣州）股份有限公司关于2024年度"提质增 效重回报"行动方案的半年度评估报告》，对方案的实施情况进行了中期评估。 2024年度，公司积极落实行动方案，持续聚焦主营业务、提升创新能力、加 大投资者回报、完善公司治理。为延续2024年度行动方案之成果，进一步提高公 司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量 ...