孚能科技（赣州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和 《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 孚能科技（赣州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时， 公司董事会应尽快选举产生新的委员。 第 1 页 孚能科技（赣州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 孚能科技（赣州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立完善孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和 《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责 研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书、研究院院长等《公司章程》定义的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数并担任 召集人。 第五条 薪酬与考核委员会由 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 孚能科技（赣州）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《孚 能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会特设立战略委员会，并制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由至少三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。主任委员担任召 集人，负责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 内部审计管理制度 孚能科技（赣州）股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章、规范 性文件及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属各级全资、控股子公司。 第三条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的监督、评价和咨询活动， 通过运用系统、规范的方法，审核和评价企业经营活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，促进企业改善治理和管理，提升价值，实现经营目标。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司设立内部审计部门，对公司业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行检查监督。内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部 门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 第六条 公司依据公司规模、生产 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 募集资金管理制度 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 第一条 为规范孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全 体员工的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范 性文件及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资 金监管。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和 责任追究的内部控制制度，明 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 累积投票制实施细则 孚能科技（赣州）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范孚能科技（赣州）股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《孚能科技 （赣州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结 合公司具体情况制定本细则。 第二条 本细则所称"累积投票制"，是指公司股东会选举董事时，股东所 持的每一股份拥有与该次股东会应选董事人数相等的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以 将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少依次决定当选董事。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，但不包括 职工董事。职工董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相 关规定。 第七条 公司董事会收到被提名人的资料后应当进行审核，对于符合法律、 法规和公司章程规定的 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并 修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，同日 公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范 围并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称"《实施规则》"）、《上市公司章程 指引》（以下简称"《章程指引》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司拟不再设置监事会与监事，《公司法》层面规定的监事会职权由董事 会审计委员会行使，同时废止《孚能科技（赣州）股份有限公司监事会议事规则》， 公司各项管理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-056 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 信息披露管理制度 孚能科技（赣州）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露工作，促进公司依法规范运作，加强信息披露事务管理，正确履行信息披 露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定及《孚能科技（赣州）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，系指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息，以及证券监管机构、上海证券交易 所要求披露的信息。 本制度所称"披露"，系指公司及相关信息披露义务人在规定的时间内、在 上海证券交易所和符合中国证监会规定条件的媒体上、以规定的方式向社会公众 公布信息，并按规定报送证券监管机构 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股 东……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 独立董事工作制度 孚能科技（赣州）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以 及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体 ...