证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-024 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）等相关规定，孚能科技 （赣州）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"孚能科技"）就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1.2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意孚能科技（赣州）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕938 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）214,133,937 股，发行价格为每股 15.90 元。募集 资金总额 340,472.96 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 322,450.73 万元。 上述 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将公 司董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年，致同会计师事务所前身是成立于 1981 年的北京会计师 事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同 会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023 年度上市公司年报审计收费总额：35,481.21 万元 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：239 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，孚能科 技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事 务所"） 成立日期：1981 年，致同会计师事务所前身是成立于 1981 年的北京会计师 事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同 会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：239 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,359 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事魏飞先生、汤一诺先生、杨小强先生、Wang Jiwei（王 纪伟）先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事魏飞先生、汤一诺先生、杨小强先生、Wang Jiwei（王纪伟） 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事 会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的 相关要求。 2025 年 4 月 28 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 孚能科技（赣州）股份有限公司董事会 孚能科技（赣州）股份有限公司董事会 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 2024年，公司紧密围绕主营业务，持续加强核心技术能力的积累与研发，致 力于提升产品竞争力，合计研发投入58,186.49万元，占营业收入的比例为4.98%。 公司建立了完善科学的绩效考核与激励机制，在提供行业内有竞争力薪酬的同时， 通过股权激励与薪酬相结合的方式吸引人才，于年初完成了2021年限制性股票激 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的发展理念，响应上海证券交易所关于开展科创板 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，孚能科技（赣州）股份有限公司（以 下简称"公司"或"孚能科技"）于2024年4月30日在上海证券交易所披露了《孚 能科技（赣州）股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》，并已于 2024年8月24日披露了《孚能科技（赣州）股份有限公司关于2024年度"提质增 效重回报"行动方案的半年度评估报告》，对方案的实施情况进行了中期评估。 2024年度，公司积极落实行动方案，持续聚焦主营业务、提升创新能力、加 大投资者回报、完善公司治理。为延续2024年度行动方案之成果，进一步提高公 司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量 ...

1 | 03 | | --- | | 09 | | 97 | | 110 | | 115 | | 121 | 01 01 | 23 | | --- | | 27 | | 33 | | 35 | | 02 | | --- | | 43 | | --- | | 51 | | 53 | | 59 | | 62 | 2 03 | 65 | | --- | | 71 | | 75 | | 77 | | 81 | | 83 | | 95 | 3 关于本报告 关于孚能科技 ESG 管理 公司治理篇 环境篇 社会篇 附录 第三方审验报告 关于本报告 本报告是孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"孚能科技"）面向社会公开发布的环境、社会和公司治理报告（以 下简称"本报告"）。本报告基于公开、透明的原则，披露孚能科技在过去一年时间里在 ESG 实践工作上取得的成果与绩效。 本报告英文翻译仅作参考。若英文版本与中文有异，以中文版本为准。 报告范围 除个别资料有特定说明外，本报告中的政策、声明、资料等覆盖孚能科技及其附属公司的实际业务范围，范围与孚能科 技发布的年报一致。除另有说明，本报告以人民币为货币单位。 报告时间 本报告是孚 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-023 第二届监事会第三十次会议决议公告 孚能科技（赣州）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三十 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 18 日发出。本次会议由监事会主席王正浩先生主持，会议应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 第 1 页 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年年度报告》《孚能科技（赣州）股份 有限 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-022 孚能科技（赣州）股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十 二次会议于 2025 年 4 月 28 日采取现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 18 日发出。董事会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事 长 YU WANG 先生主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议并通过如下议案： (一)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《披露管理办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定，董事 会编制了 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-025 孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为亏损 33,205.94 万元,累计可供股东分配利润为 亏损 429,487.95 万元；母公司 2024 年度实现净利润为亏损 30,919.03 万元，累计 可供股东分配利润为亏损 396,282.01 万元。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《孚能科技（赣州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，鉴于公司 2024 年 度亏损，并结合公司发展及经营实际情况，为保障公司稳定和长远的发展，增强 第 1 页 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发现 金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 本年度不进行利润分配，主要 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-026 孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第四个归属期及预留授予部分第三个归属期不符合归属 条件暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开的第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分 第三个归属期不符合归属条件的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部 分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划""《激励计 划》"）已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 6 月 15 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《 ...