证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-036 孚能科技（赣州）股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 八次会议于 2024 年 12 月 25 日采取现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 12 月 19 日发出。董事会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董 事长 YU WANG 先生主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公 司法》及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议并通过如下议案： (一)审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》 公司实际控制人之一、董事、研究院院长 Keith D. Kepler 先生担任 SIRO SILK ROAD TEMİZ ENERJİDEPOLAMA TEKNOLOJİL ...

东吴证券股份有限公司 关于孚能科技（赣州）股份有限公司 预计2025年度日常关联交易额度的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为孚能科技 （赣州）股份有限公司（以下简称"孚能科技"或"公司"）2021年向特定对象发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关规定，对孚能科技预计2025年度日常关联交易额度事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 孚能科技于2024年12月25日召开第二届董事会第三十八次会议、第二届监事 会第二十七次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议 案》。本议案关联董事Keith D. Kepler先生回避表决，出席会议的非关联董事、 监事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 本事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议事前审议通过，公司全体独 立董事认为：公司预计2025年度与关联人发生的关联交易系公司生产经营中正常 业务行为，双 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-039 孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：4,006.50 万股，其中，首次授予限制性股票 3,962.00 万股， 预留授予限制性股票 44.50 万股 首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示： | 归属安排 | 归属期间 | 归属比例 | | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自首次授予部分限制性股票授予日起 个月后的 12 | 25% | | | 首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日 | | | | 起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | | 第 1 页 限制性股票拟归属数量：2,101,725 股 归属股票来源：向激励对象定向 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-038 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议事前审议通过，公司全体独 立董事认为：公司预计 2025 年度与关联人发生的关联交易系公司生产经营中正 常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格 第 1 页 确定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。因此，我们一致同意该事项 并同意将该议案提交公司第二届董事会第三十八次会议审议。 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易额度是以正常生 产经营业务为基础，销售产品、采购原材料、接受劳务等交易价格根据市场价格 确定，双方遵循公开、公平、公正原则；采购设备根据具体设备、产品的规格型 号等方面并结合市场价格、招投标价格进行定价，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-041 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日 第 1 页 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 至 2025 年 1 月 10 日 2025 年第一次临时股东大会 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 1 月 10 日 9 点 30 分 召开地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行 政楼三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-040 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日 召开的第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 6 月 15 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立 董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

上海市锦天城律师事务所 关于孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归 属条件成就及部分限制性股票作废事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 件成就及部分限制性股票作废事项之 法律意见书 致：孚能科技（赣州）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受孚能科技（赣州）股份 有限公司（以下简称"孚能科技"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制性 股票激励计划的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关 法律、法规、规章、规范性文件及孚能科技《公司章程》的规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-037 孚能科技（赣州）股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 七次会议于 2024 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知 于 2024 年 12 月 19 日发出。本次会议由监事会主席王正浩先生主持，会议应出 席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《孚能科技（赣州）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 (一) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 经审议，监事会认为：公司关于2025年度日常关联交易额度预计事项是为了 满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，遵循了公平、自愿的交易原则，不 存在违反法律、法规、 ...

投资者关系活动记录表 第 1 页 第 2 页 第 3 页 第 4 页 第 5 页 第 6 页 第 7 页 第 8 页 第 9 页 东北证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 北京琮碧秋实私募基金管理有限公司 东方证券股份有限公司 中国中金财富证券有限公司 东亚联丰投资管理(深圳)有限公司 东吴证券股份有限公司 中航证券有限公司 第 10 页 山西证券股份有限公司 银河基金管理有限公司 太平洋资产管理有限责任公司 河姆渡(余姚)私募股权投资基金管理有限公 | --- | --- | --- | |----------------------------|---------------------------------------|------------------------------| | | | | | 五矿证券有限公司 | Open Door Investment Management Group | 恒天财富投资管理股份有限公司 | | 西部证券股份有限公司 | 安踏资本控股有限公司 | 江苏民营投资控股有限公司 | | 信达证券股份有限公司 | 明涧投资有限公司 | 青岛青桥资产管理咨询有限公司 ...

Summary of Conference Call Notes Company and Industry - The conference call primarily discusses **Fengneng Technology** and its advancements in the **solid-state battery** industry, particularly focusing on semi-solid and solid-state battery technologies. Key Points and Arguments 1. **Product Performance**: The semi-solid battery maintains 90% energy retention at -20 degrees Celsius, achieving high recognition from leading customers in the high-end passenger vehicle and low-altitude economy sectors [1][2] 2. **Energy Density**: The company is developing a third-generation semi-solid battery with energy densities reaching 350-380 Wh/kg, with future targets of 400 Wh/kg and 500 Wh/kg [4][5] 3. **Safety Improvements**: The semi-solid battery incorporates advanced technologies to enhance safety, including thermal runaway prevention and self-discharge capabilities, significantly improving the safety of lithium-ion batteries [1][3] 4. **Production Readiness**: The company has completed DV and PV testing and is preparing for mass production, with ongoing vehicle-level certification and industrial development [2][4] 5. **Market Positioning**: The semi-solid battery is positioned as a transitional product towards full solid-state batteries, with applications expected in high-end vehicles and low-altitude drones [16][17] 6. **Cost Management**: The cost of semi-solid batteries is projected to be 5-8% higher than liquid batteries, with efforts to control costs through supply chain management [6][7] 7. **Production Flexibility**: The production lines in Guangzhou and Ganzhou are designed to be flexible, allowing for seamless transitions between semi-solid and solid-state battery production [8][9] 8. **Long-term Vision**: The company aims to achieve mass production of solid-state batteries by 2027, with ongoing research into lithium metal and other materials to enhance performance and safety [18][19] 9. **Customer Feedback**: The company has received positive feedback from domestic and international customers regarding the performance of its semi-solid batteries in various applications [5][6] Other Important but Possibly Overlooked Content 1. **Technical Challenges**: The transition to solid-state batteries involves overcoming significant technical challenges, including material stability and production scalability [22][23] 2. **Market Dynamics**: The future market share between solid-state and liquid batteries will depend on technological advancements and material cost fluctuations [24][25] 3. **Application Scenarios**: The company is exploring various application scenarios for its batteries, particularly in sectors where cost sensitivity is lower, such as drones and high-end vehicles [20][21] This summary encapsulates the critical insights from the conference call, highlighting the company's strategic direction, technological advancements, and market positioning within the solid-state battery industry.