Ⱒ✵劥䫣デ 䫣デ霹僈 劥䫣デ僽⻌❩㣔桾兰䱽猰䪮肅⟧剣ꣳⰖ⟄♴皍獦㣔桾兰䱽䧴Ⱆ〄䋒涸껷⟧䎃䏞梠㞯ծ爢 ⠔⿺屛椚&4(䫣デ猥䪬㹐錜ծ錞薴ծ鷳僈ծⰌ涸⾲ⴭ霫絈䫪ꪪ✫Ⱆ㖈梠㞯⥂䫡ծ爢⠔餓⟣⿺ Ⱆ屛椚倰涸椚䙁ㄤ佟瘻⟄⿺ 䎃䏞⡲ⴀ涸⸖⸂ㄤ》䖤涸䧭佪կ 傞ꢂ薴㔵 綘ⵖ⣜䰘 劥䫣デ䭽撑♳嵳霆ⵚ❜僒䨾շ♳䋑Ⱆ荈䖒港盗䭷䒸痦 〿ˌ錞薴鵘⡲ո湱Ⱒ銳宠ծ㕂⸉ꤎ㕂剣餴❡港漛 盗椚㨼プ⠔շ㣛⟱䱽肅♳䋑Ⱆ &4( ⚁고䫣デ綘ⵖ灇瑕ոծⰌ椕䫣デ⦸雳絆絉շ〳䭯絯〄㾝䫣デ綘ⱗ䭷⽂ո (3*4UBOEBSET ㄤշ翫ざ㕂〳䭯絯〄㾝湡叻⟱⚌遤⸓䭷⽂ո4%(T瘝湱Ⱒ䭷䒸鵳遤綘ⵖկ 侨䰘勻彂 劥䫣デ䨾䒸欽涸⥌䜂♸侨䰘㖲勻彂✵Ⱆ涸姻䒭俒⟝ծ絡雦䫣デծ餒⸉䫣デ䧴剣ⰢⰖ䒓俒⟝⟄⿺絑歋Ⱆ 絡雦♸㹎呍涸 &4( ⥌䜂կ蕯偽暵婋霹僈劥䫣デ䨾嶍⿺餗䋏ꆄ괄⟄➃字䋏⡲⚹雦ꆀ䋏猫կ 䫣デ蜦》 䫣デ歏㶩晜〳㖈♳嵳霆ⵚ❜僒䨾緸畀XXXTTFDPNDO叅ꢓ⿺♴鲿կ蕯蜦》䫣デ紺餘晜䧴㼆䫣デ 剣⟣⡦䒊雳霼翫禹䧮⟌կ 翫禹㖑㖧⻌❩䋑곡⛐⼓卌屎⽂㣐遳 〿猰䪮倝⸆腊⼓ 翫禹歏霢 袙✲⠔⸅Ⱆ㹔 Ⱆ⠛溫 湡 䔶 Ⱒ✵劥䫣デ 袙✲荝鳥 饥鵳㣔桾兰䱽 劥䫣デ⚹䎃䏞䫣デ䫣デ劍ꢂ⚹ 䎃 剢 傈荛 䎃 ...

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会计政策变更 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解 释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称"《准则解释第 16 号》"）相关规 定进行的会计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议，对公司的财 务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。 一、会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，其中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内 容规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。按照通知要求，公司对会计政策进行变更。 公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提 交公司董事会、监事会和股东大会审议。 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-010 北京天玛智控科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-011 一、董事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 六次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2024 年 3 月 9 日向全 体董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 19 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出 席董事 8 人，独立董事郭光莉因工作安排原因委托独立董事栾大龙代为表决，董 事长刘治国主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度总 经理工作报告>的议案》 同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京天玛智控科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，公司董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及《北京天玛智 控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京天玛智 控科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等公司制度规定， 认真履行审计委员会职责，切实发挥监督指导作用。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由郭光莉女士、陈绍杰先生、栾大 龙先生三名独立董事组成，会计专业人士郭光莉女士担任审计委员会 召集人。三名委员均具备与其职责相适应的专业知识及经验，符合上 海证券交易所相关规定及《公司章程》等制度要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开七次会议，审议并通 过如下议案： | 序号 | | 会议届次 | | 会议时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为北京天玛智控科技股 份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对天玛智控首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 1,758,290,777.32 元（含募集 资金利息收入和理财收入扣除手续费的净额），具体使用和结余情况如下： 1 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 2,208,980,000.00 | | 减：保荐及承销 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-009 北京天玛智控科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联法人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则，为开展日 常生产经营活动所需，有利于公司发展，交易价格主要遵循市场原则或通过协商 确定，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 以现场及通讯相结合方式召开公司第一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，审议通过了《关于提请审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司 2024 年度日常关联交易预 计是基于生产经 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求和《北京天玛智控科技股份有限 公司募集资金管理办法》的有关规定，北京天玛智控科技股份有限公司（以下简 称"公司"）编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体 情况如下： 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-008 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛 智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币 普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 作为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在2023年度审计工作 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2023年度天职国际 在资质条件等方面合规有效，在履职方面能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际创立于1988年12月，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、咨询服务、税务服务、法务与清算、企业估值的特大型综 合性咨询机构。作为首批获得证券、期货相关业务资质的专业性咨 询机构，天职国际拥有特大型企业审计、境内外上市公司审计咨 询、金融相关审计、信息系统审计、会计司法鉴定、资产评估和房 地产评估等多项业务资格。天职国际总部设在北京，注册地址为北 京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。截至2023年末， 天职国际拥有合伙人89人，拥有执行注册会计师超过1 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 陈绍杰 本人作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的 有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运 作，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度的工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈绍杰，男，1978 年生，河北定州人，中共党员，毕业于 山东科技大学，博士，教授，博士生导师。现任山东科技大学能源与 矿业工程学院院长、山东科技大学采矿工程学科青年带头人。目前为 公司独立董事并担任董事会薪酬与考核委员会召集人，战略委员会、 提名委员会及审计委员会委员职务。 经自查，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投 资的单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 郭光莉 本人作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的 有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运 作，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度的工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭光莉，女，1969 年生，河南郑州人，中共党员，先后毕 业于北京航空航天大学、中央财经大学，会计学硕士，中国注册会计 师 。 现 任 中 芯 国 际 集 成 电 路 制 造 有 限 公 司 （ 证 券 代 码 ： 688981.SH/0981.HK）资深副总裁、董事会秘书及公司秘书，上海证 券交易所第六届复核委员会委员，中国企业财务管理协会专家委员会 委员，中央财经大学客座导师。目前为公司独立董事并担任董事会审 计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。 经自 ...