北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，公司董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求及《北京天玛智控 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京天 玛智控科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等制度规定， 本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，切实发挥审计 委员会监督指导作用。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司第一届董事会审计委员会由郭光莉女士、陈绍杰 先生、栾大龙先生三名独立董事组成，郭光莉女士担任审计委员会召 集人。2024 年 8 月，郭光莉女士因工作原因辞去公司独立董事及审计 委员会召集人职务。公司于 2024 年 8 月 9 日召开第一届董事会第三十 次会议、于 8 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举肖明先 生为公司第一届董事会独立董事并担任审计委员会召集人职务。 （一）监督及评估外部审计机构工作 2024 年 8 月 26 日，公司 ...

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证 券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 北京天玛智控科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》以及《北京天玛智控科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京天玛智控科技股 份 ...

公司代码：688570 公司简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京天玛智控科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 ...

报告编制说明 报告说明 本报告是北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"天玛智控"或"公司"）2024 年度环境、社会和公司治 理（ESG）报告，秉承客观、规范、透明、全面的原则，详细披露了公司在环境保护、社会责任和公司治 理方面的理念和政策，以及 2024 年度作出的努力和取得的成效。 时间范围 本报告为年度报告，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容进行了回溯或延展。 报告范围 除特别说明外，本报告信息和数据覆盖天玛智控及其全资子公司，与《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年年度报告》对外披露范围保持一致。 编制依据 本报告按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 4 号——可持续发展报告（试行）》《科创板上市 公司自律监管指南第 13 号——可持续发展报告编制》相关要求、国务院国有资产监督管理委员会《央企控 股上市公司 ESG 专项报告编制研究》、全球报告倡议组织《可持续发展报告编写指南》(GRI Standards) 和 《联合国可持续发展目标企业行动指南》（SDGs）等相关指引进行编制。 数据来源 本报告所引用的信息与数据均来源于公司的正式文件 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第二届董事会 独立董事候选人任职资格的审查意见 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会提名委员会对公司第二届董事会独立董事候 选人黎晓光女士、尹美群女士的任职资格进行了审查，并发表如下审 查意见： 2025 年 3 月 17 日 2 1 司独立董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 及公司《独立董事工作制度》对于上市公司独立董事的任职资格与独 立性要求，具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、会 计专业教授职称及会计学博士学位，符合以会计专业人士身份被提名 为独立董事候选人的相关条件。 综上，提名委员会同意提名黎晓光女士、尹美群女士为公司第二 届董事会独立董事候选人，其中尹美群女士为会计专业人士，并同意 将该议案提交公司董事会审议 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 独立黄事提名人声明与承诺 提名人北京天玛智控科技股份有限公司董事会,现提名尹美群为 北京天玛智控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京天玛 智控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 北京天玛智控科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有 ...

关于北京天玛智控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10405 号 关于北京天玛智控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10405 号 北京天玛智控科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称"天玛智 控")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 19 日 出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10403 号的无保留意见审计报告。 天玛智控管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度 报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为北京天玛智控科技股 份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对天玛智控首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智 控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 ...

关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年 度募集资金 存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10406号 北京天玛智控科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称 "天玛智控"）2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 天玛智控董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相 关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证 结论。 三、工作概述 信会师报字[ ...

一、独立董事辞职情况 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-008 北京天玛智控科技股份有限公司 关于补选独立董事及调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，陈绍杰先生、肖明先生未持有公司股份。 陈绍杰先生、肖明先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司及董事会对陈绍杰先生、肖明先生任 独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 为保障公司董事会与专门委员会各项工作顺利开展，经公司控股股东天地科 1 技股份有限公司推荐，公司董事会提名黎晓光女士、尹美群女士为公司第二届董 事会独立董事候选人，其中尹美群女士为会计专业人士。独立董事候选人简历详 见附件。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，提名委员会 同意提名黎晓光女士、尹美群女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意 将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 3 月 19 日召开第二届董事会第二次 ...