(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: 北京天玛智挖科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京天玛智控科技股份有限公司董事会,现提名栾大龙为 北京天玛智控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京天玛 智控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 北京天玛智控科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥387,413,987.67, a decrease of 11.56% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥77,566,130.68, down 18.53% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥75,414,878.86, reflecting a decrease of 20.03% compared to the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.18, a decline of 18.18% year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,214,967,502.04, a decrease of 21.2% compared to CNY 1,542,224,362.09 in the same period of 2023[17] - The net profit for Q3 2024 was CNY 280,330,133.95, a decrease of 10.55% compared to CNY 313,395,005.89 in Q3 2023[18] - The operating profit for Q3 2024 was CNY 304,000,754.60, down from CNY 369,587,197.24 in Q3 2023, reflecting a decline of 17.76%[18] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 280,330,133.95, down from CNY 313,395,005.89 in Q3 2023, a decline of 10.55%[19] Research and Development - The total R&D investment for the year-to-date was ¥31,964,230.45, down 19.53% compared to the same period last year[3] - The R&D investment as a percentage of operating revenue was 8.25%, a decrease of 0.82 percentage points compared to the previous year[3] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 100,741,987.08, a decrease from CNY 109,647,588.25 in the previous year[17] - The company has plans for market expansion and new product development, focusing on enhancing its technological capabilities[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,514,062,434.90, an increase of 0.81% from the end of the previous year[3] - The total liabilities decreased to CNY 1,228,807,158.20 from CNY 1,293,008,194.28 year-over-year[15] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥4,285,255,276.70, reflecting a growth of 2.60% year-on-year[3] - Inventory increased to CNY 685,542,047.99, compared to CNY 550,892,288.27 in the previous year[14] - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 808,499,814.85 from CNY 686,869,036.64 year-over-year[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥126,241,938.38, primarily due to increased cash receipts from sales and related activities[7] - The cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 126,241,938.38, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -139,846,259.56 in Q3 2023[21] - The company reported a total cash inflow from operating activities of CNY 1,026,244,294.76 in Q3 2024, compared to CNY 734,864,664.16 in Q3 2023, an increase of 39.66%[21] - The total cash outflow from operating activities was CNY 900,002,356.38 in Q3 2024, slightly higher than CNY 874,710,923.72 in Q3 2023, reflecting a marginal increase of 2.93%[21] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of CNY -174,529,820.34 in Q3 2024, contrasting with a net inflow of CNY 2,126,882,630.00 in Q3 2023[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 15,941[8] - The largest shareholder, Tiandi Technology Co., Ltd., holds 244,800,000 shares, accounting for 56.54% of the total shares[8] - The number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from various investment partnerships, with the top three holding a combined total of 305,345,000 shares[8] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 3,562,679, accounting for 0.82% of the total shares[11] - The company has not reported any changes in the shareholder structure due to margin trading activities[11] - The company has not identified any related party transactions among the top shareholders[11] Financial Statements - The financial statements are unaudited, indicating a need for caution in interpreting the reported figures[12] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2024, were approximately ¥2.71 billion, a decrease from ¥2.82 billion at the end of 2023[12] - The company's total assets increased to CNY 5,514,062,434.90, compared to CNY 5,469,527,881.70 at the end of the previous year[16] - The company's cash and cash equivalents were reported at CNY 5,033,607,380.09, slightly down from CNY 5,047,422,686.05 in the previous year[14]

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京天玛智控科技 股份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，对天玛智控使用部分超募资金永久补充流动资金进行了审慎核 查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具《关于同意北京天玛智控 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞614 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 220,898.00 万元， 扣除发行费用 8,037.89 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 212,860.11 万元 ...

北京天玛智挖科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京天玛智控科技股份有限公司董事会,现提名肖明为北 京天玛智控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京天玛智 控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北 京天玛智控科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关 ...

依据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第四次临时股东大会审议董事会换 届选举事宜，公司第二届董事会非独立董事、独立董事均将通过累积投票制选举 产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-045 北京天玛智控科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一 届监事会任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《北京天玛智控科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、 监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯相结合方式召开公司第一届董事会 第三十三次会议，审议通过了《关于提请审议董 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人栾大龙，已充分了解并同意由提名人北京天玛智控科技股份 有限公司董事会提名为北京天玛智控科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京天玛智控科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

（二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2024 年 11 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地五层 1530 会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第四次临时股东大会 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-047 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-046 北京天玛智控科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天 1 2、审议通过《关于提请审议部分募投项目新增实施地点和实施方式的议案》 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2024 年 10 月 23 日向 全体监事发出。本次会议于 2024 年 10 月 28 日在天玛智控顺义创新产业基地五 层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自 出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 19 日 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于提请审议公司变更会计师事务所的议案 4 | | | 议案二：关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议 | | | 8 | 案 | | 议案三：关于提请审议公司 2024 年度投资调整计划的议案 10 | | | 议案四：关于提请审议部分募投项目新增实施地点和实施方式的议案 | | | 11 | | | 议案五：关于提请审议公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案 | | | 13 | | | 议案六：关于提请审议公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案15 | | | 议案七：关于提请审议公司第二届监事会监事薪酬方案的议案 .. 17 | | | 议案八：关于提请审议董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事 | | | ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-041 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年前三季度经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 16:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ...