北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见 北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十二次会议 相关事项的事前认可意见 北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见 （本页无正文，为《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事关于公 司第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事签署： 依据《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事工作制度》有关 规定，我们作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本着独立客观的判断原则，对公司第一届董事会第二十二 次会议的相关事项进行了审慎的事前审核，发表意见如下： 《关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案》 我们对该议案的相关资料进行了审核，并综合考虑过往的业务合 作情况，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性及良好的诚信状况。其服务团队具备多年为上市公司提供审计服 务的经验，在执行审计业务过程中能够按照中国注册会计师审计准则 的 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-024 北京天玛智控科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请审议聘任李明忠、庞 奇为公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，公司董事会同意聘任李明忠先 生、庞奇先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第一届 董事会届满之日止。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。李明忠先生、庞 奇先生简历详见附件。 经公司董事会提名委员会任职资格审查，李明忠先生、庞奇先生未直接或间 接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以 上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《北京天玛智控科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的不得担任上市公司高 级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定， 具 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 高毅资产：吴嘉懿 人员 时间 12月1日 地点 天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室 董事（代行董事会秘书职责）田成金 上市公司接待人 证券事务代表吕文平 员姓名 董事会办公室工作人员高宏远 第一部分：调研参观天玛智控顺义创新产业基地 第二部分：问答交流 1.现在每年的智能化改造需求大概有多少？2025 年要实现 2000 个以上工作面改造完成，接下来每年要完成 300个，公司对应的 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-022 北京天玛智控科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,090,809 股。 本次上市流通的网下配售限售股份总数为 4,090,809 股，限售期为自北京 天玛智控科技股份有限公司（以下简称"天玛智控"或"公司"）股票上市之日起 6 个月。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具的《关于同意北京天 玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 73,000,000 股，并于 2023 年 6 月 5 日在上海证券交易所科创板上市，公司首次公开发行后股本总额为 433,000,000 股，其中有限售条件流通股合计 378,690,809 股，占公司总股本的 87.46%， ...

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天玛智控"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对天玛智控首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、本次上市流通股的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日作出的《关于同意北京天 玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），天玛智控获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,300.00 万股，并 于 2023 年 6 月 5 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为 43,300.00万股，其中有限售条件流通股378,690,809股，占公司总股本的87.46%， 无限售条件流通股合计 54,309,191 股，占公司总股本的 12.54%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 国泰君安证券：齐佳宏、钟明翰、朱丽江 人员 时间 11月14日 地点 天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室 上市公司接待人 证券事务代表吕文平、董事会办公室工作人员高宏远 员姓名 交流提问情况整理如下： 1.请介绍下公司全年经营业绩展望？ 2023年前三季度公司经营业绩稳步提升，表现出良好的经营 态势。前三季度山西、内蒙古等主要煤炭产区明确了进一步加快 煤炭智能化建设的目标和进度，按照第三方市场调研与评估，全 年市场总量较2022年将有小幅增长，市场需求总体保持稳定，公 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 东方红资产管理：韩非 人员 中信建投证券：赵宇达 时间 10月31日 地点 天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室 董事长刘治国 上市公司接待人 董事（代行董事会秘书职责）田成金 员姓名 证券事务代表吕文平 董事会办公室工作人员任婧伊 第一部分：调研参观天玛智控顺义创新产业基地 第二部分：问答交流 1.请问 2023 年上游煤炭价格下跌，是否会导致煤炭生产企业减少 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 人员 时间 10月31日 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待人 董事、总经理王进军，董事（代行董事会秘书职责）田成金 员姓名 第一部分：预征集问答 1.贵司 Q3 利润挺好，收入为何有个位数的下降？是因为产品价格 因素还是什么原因？谢谢！ 2023 年三季度，公司实现营业收入 43,805.97 万元，同比 （47,550.62 万元）下降 7.88%，净利润 9,520.62 万元，同比 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥438,059,666.86, a decrease of 7.88% compared to the same period last year[11] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥95,206,199.45, an increase of 11.01% year-on-year[11] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥94,300,971.96, reflecting a 10.71% increase compared to the previous year[11] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,542,224,362.09, an increase of 10.2% compared to ¥1,399,720,369.44 in the same period of 2022[46] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥313,395,005.89, representing a growth of 14.5% from ¥273,650,640.68 in the previous year[46] - The total operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥369,587,197.24, compared to ¥328,176,498.97 in 2022, marking an increase of approximately 12.6%[46] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, reached ¥5,272,575,230.40, representing a 96.77% increase from the end of the previous year[12] - Current assets as of September 30, 2023, totaled ¥4,886,686,808.26, a significant increase of 111.5% from ¥2,309,301,370.87 at the end of 2022[39] - Total liabilities as of September 30, 2023, amounted to ¥1,156,250,145.67, an increase of 11.8% from ¥1,034,260,297.71 at the end of 2022[40] - The total liabilities and shareholders' equity as of the end of the reporting period was ¥5,272,575,230.40, up from ¥2,679,495,713.17 in the previous year[46] Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders was ¥4,065,795,968.26, up 155.25% from the end of the previous year[12] - The company's total equity attributable to shareholders reached ¥4,065,795,968.26, significantly increasing from ¥1,592,855,402.26 in 2022[46] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥139,846,259.56 for the year-to-date period[11] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥734,864,664.16, compared to ¥774,583,479.53 in the same period of 2022, indicating a decrease of about 5.1%[48] - Total cash inflow from financing activities reached 2,143,335,783.02, indicating strong capital raising efforts[50] - Net cash flow from financing activities was 2,126,882,630.00, reflecting a robust financial position[50] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥39,720,885.54 in Q3 2023, a decrease of 11.37% year-on-year, accounting for 9.07% of operating revenue[12] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 totaled ¥109,647,588.25, slightly increasing from ¥107,052,557.91 in 2022[46] Earnings Per Share - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.22, down 8.33% compared to the same period last year[12] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.82, up from ¥0.76 in Q3 2022, reflecting a growth of 7.9%[26] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 2.37%, a decrease of 3.69 percentage points year-on-year[12] - Non-recurring gains and losses for the current period amounted to ¥905,227.49, with a total of ¥3,482,011.61 for the year-to-date[13] - Total comprehensive income for the third quarter of 2023 reached ¥313,395,005.89, an increase of 14.5% compared to ¥273,650,640.68 in the same period of 2022[26] - The company reported a financial income of ¥14,799,116.21 in the first three quarters of 2023, a substantial increase from ¥2,151,589.02 in the same period of 2022[46]

经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三 季度报告>的议案》 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-021 北京天玛智控科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2023 年 10 月 19 日向全 体监事发出。本次会议于 2023 年 10 月 24 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司监 ...