一、独立董事辞职情况 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-008 北京天玛智控科技股份有限公司 关于补选独立董事及调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，陈绍杰先生、肖明先生未持有公司股份。 陈绍杰先生、肖明先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司及董事会对陈绍杰先生、肖明先生任 独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 为保障公司董事会与专门委员会各项工作顺利开展，经公司控股股东天地科 1 技股份有限公司推荐，公司董事会提名黎晓光女士、尹美群女士为公司第二届董 事会独立董事候选人，其中尹美群女士为会计专业人士。独立董事候选人简历详 见附件。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，提名委员会 同意提名黎晓光女士、尹美群女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意 将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 3 月 19 日召开第二届董事会第二次 ...

About This Report Introduction This document is the 2024 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report of Beijing Tianma Intelligent Control Technology Co., Ltd. ("TMIC" or "the Company"). Adhering to principles of objectivity, standardization, transparency, and comprehensiveness, this Report systematically discloses TMIC's philosophies and policies in environmental protection, social responsibility, and corporate governance, alongside efforts implemented and outcomes achieved in 2024. Reporting Period ...

北京天玛智控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人尹美群，已充分了解并同意由提名人北京天玛智控科技股份 有限公司董事会提名为北京天玛智控科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京天玛智控科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 1 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （ ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-007 北京天玛智控科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联法人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则，为开展日 常生产经营活动所需，有利于公司发展，交易价格主要遵循市场原则或通过协商 确定，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日 召开公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关 于提请审议公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，经公司全体独立董事一 致同意，形成如下意见：公司 2025 年度日常关联交易预计是基于生产经营及业 务发展需要，具备 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黎晓光，已充分了解并同意由提名人北京天玛智控科技股份 有限公司董事会提名为北京天玛智控科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京天玛智控科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-012 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地五层 1530 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-011 北京天玛智控科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2025 年 3 月 7 日向全体监 事发出。本次会议于 2025 年 3 月 19 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度监 事会工作报告>的议案》 同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-010 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度董 事会工作报告>的议案》 北京天玛智控科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2025 年 3 月 7 日向全体董 事发出。本次会议于 2025 年 3 月 19 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人，董事长刘治国主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》规定，表决形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于提请审 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-004 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），不送红股，不进 行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板 股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 947,706,671.17 元。经公司第二 届董事会第二次会议、第二届监事会第二次 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2024, representing a year-over-year growth of 15%[13]. - The company's operating revenue for 2024 was approximately CNY 1.86 billion, a decrease of 15.66% compared to CNY 2.21 billion in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 339.58 million, down 20.01% from CNY 424.50 million in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 decreased by 27.10% to CNY 0.78 from CNY 1.07 in 2023[25]. - The gross margin for the fiscal year 2024 improved to 35%, up from 30% in the previous year[13]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a year-over-year growth of 15% in Q3 2023[57]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching 1.5 billion RMB in Q4 2023[188]. - The company reported a total revenue of 1.2 billion in 2023, representing a year-over-year growth of 15%[191]. Dividends and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 3.3 CNY per 10 shares, totaling approximately 142.89 million CNY, which represents 42.08% of the net profit attributable to shareholders for 2024[6]. - The total share capital as of December 31, 2024, is expected to be 433 million shares[6]. - The company does not plan to increase capital reserves or issue bonus shares for the 2024 fiscal year[6]. - The company has distributed a cash dividend of 4 yuan per 10 shares, totaling 173 million yuan, to enhance investor returns and protect shareholder interests[44]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D for advanced automation technologies over the next two years[14]. - Research and development expenses accounted for 8.32% of operating revenue in 2024, slightly down from 8.34% in 2023[25]. - The company invested CNY 155 million in R&D, accounting for 8.32% of total revenue, with continuous technological innovations emerging[73]. - The company achieved a total R&D investment of ¥154,791,322.93 in the current year, a decrease of 15.82% compared to the previous year[102]. - The company obtained 158 new patents during the reporting period, including 55 domestic invention patents and 7 overseas patents[100]. - The company has developed 63 core technologies across 17 categories, including autonomous mining process technology and intelligent perception navigation technology[108]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2026[13]. - The company is focusing on international market expansion, particularly in Russia and Australia, to enhance its global business footprint[38]. - The company aims to achieve a 50% reduction in carbon emissions by 2026 through the implementation of new technologies[15]. - The company is committed to enhancing market marketing capabilities and expanding into international markets, particularly in Russia, Australia, Poland, Turkey, and Central Asia[170]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for this purpose[190]. Operational Efficiency and Innovations - The introduction of the SAM automation control system is projected to reduce operational costs by 15%[14]. - The company has established a digital transformation blueprint in collaboration with Huawei, focusing on "one vision, five goals, and four architectures" for the next five years[39]. - The company has implemented a new organizational structure, transitioning from a "linear functional system" to a "1241" model, enhancing organizational efficiency and management effectiveness[41]. - The company has developed a new generation of automated mining control software based on process-driven engines, showcasing advanced capabilities and scalability[89]. - The company has integrated digital twin technology with centralized control systems, enabling intelligent mining based on real-time data visualization of the mining environment[84]. Risk Management and Compliance - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period[4]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not identified any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[9]. - The company has not reported any instances where more than half of the directors could not guarantee the authenticity of the annual report[9]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company emphasizes investor relations management and aims to enhance information disclosure quality and transparency[178]. - The total pre-tax compensation for the board members and key personnel during the reporting period amounted to CNY 1,888.23 million[185]. - The company has a structured remuneration management system for senior management based on their specific roles and performance[198]. Customer and Market Insights - User data indicates an increase in active users by 25% compared to the previous year, reaching a total of 500,000 users[14]. - Customer satisfaction ratings improved by 10%, reflecting the success of recent service enhancements[187]. - The company aims to reduce operational costs by 5% through efficiency improvements in the supply chain[57]. Awards and Recognition - The company was awarded the National Science and Technology Progress Award (Second Class) for the project "Intelligent and Efficient Mining Technology and Engineering Application for Deep Coal" in 2024[97]. - The company has been recognized as a "Single Champion" enterprise in the manufacturing industry in 2024, based on its SAC hydraulic support electro-hydraulic control system[98].