北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 天玛智控 2023 年年度股东大会 嘉源 · 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-269 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京天玛智控科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定,指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-015 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 366,510,300 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 366,510,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 84.6444 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-014 北京天玛智控科技股份有限公司 关于监事辞职的公告 截至本公告披露日，李红梅女士未持有公司股份。 李红梅女士担任公司非职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范 运作与稳健发展发挥了重要作用，公司及监事会对李红梅女士任非职工代表监事 期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司非职工代表监事李红梅女士的书面辞职报告。李红梅女士因退休，申请辞去公 司第一届监事会非职工代表监事职务。辞职后，李红梅女士将不再担任公司任何 职务。 鉴于李红梅女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公 司监事会规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北京天玛智控科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称： | 被保荐公司名称： | 中信建投证券股份有限公司 | 北京天玛智控科技股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联系方式：010-56051437 | 保荐代表人姓名：曾琨杰 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | 号院 | 16 | 1 | | | | 号楼 | 层 | 11 | 联系方式：010-56051437 | | | | | | 保荐代表人姓名：钟犇 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | 号院 | 16 | 1 | 号楼 | 层 | 11 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕614 号文"批准，北京天玛智控科技股份有限公司（简称"公司"或"天玛智控"） 向社会公开发行人民币普通股 7,300 万股。本次公司发行新股的发行价为 30.26 元/股，募集资金总额为 220,898.00 万元，扣除发行费用 8,037.89 万元后，实际 募集资金净额为 212, ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 参与公司2023年度业绩说明会的投资者 人员 时间 3月21日 上海证券交易所上证路演中心北方基地 地点 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 董事长刘治国 上市公司接待人 总经理王进军 员姓名 董事会秘书王绍儒 独立董事栾大龙 第一部分：总经理王进军先生介绍公司2023年度经营情况、整体 业务发展情况及未来发展战略。 ...

请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 1 离实现"智能化无人"开采和行业全面建成智能化尤其实现复杂条件矿 井智能开采的发展目标仍差距较大。总体上，煤矿智能化建设是一个迭 代发展、不断进步的过程，不是一次性结果，而是长期动态发展且不断 技术迭代的过程，未来煤矿智能化发展任重道远，具有广阔的发展空间。 ➢ 盈利预测与投资评级：伴随煤炭行业高质量转型发展和新一轮煤炭产能 周期开启，在国家政策和煤矿需求的共同推动下，到 2035 年全国各类 煤矿要基本实现智能化，我国煤矿智能化建设发展空间广阔。考虑到公 司主营的综采工作面智能化系统是煤矿智能化建设的核心子系统，以及 主营产品的领先技术优势与市场竞争力，公司经营业绩有望持续保持增 长。我们预计公司 2024-2026 年归属于母公司的净利润分别为 4.64/5.03/5.46 亿 元 ， 同 比 增 长 9.2%/8.5%/8.5% ； EPS 为 1.07/1.16/1.26 元/股；维持"买入"评级。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------- ...

Financial Performance - In Q1 2023, the company reported operating revenue of ¥467,505,987.73, with a net profit attributable to shareholders of ¥93,444,203.16[33]. - In Q2 2023, the company achieved operating revenue of ¥636,658,707.50 and a net profit attributable to shareholders of ¥124,744,603.28[33]. - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was ¥111,109,729.79, with operating revenue reaching ¥663,957,588.49[33]. - The net cash flow from operating activities in Q3 2023 was ¥405,384,265.89, indicating a significant recovery from previous quarters[33]. - The company reported a net profit of ¥91,568,928.66 in Q2 2023 after deducting non-recurring gains and losses[33]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,206,181,950.58, representing a year-on-year increase of 12.09% compared to ¥1,968,289,638.25 in 2022[54]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥424,504,735.68, reflecting a growth of 7.03% from ¥396,636,321.73 in the previous year[54]. - The net cash flow from operating activities decreased by 6.69% to ¥265,538,006.33 in 2023, down from ¥284,563,823.34 in 2022[54]. - The basic earnings per share decreased by 2.73% year-on-year, primarily due to an increase in the number of ordinary shares following the company's listing on the Sci-Tech Innovation Board[56]. - The company achieved a net profit per share of RMB 1.07 in 2023, a decrease of 2.73% compared to the previous year[84]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 4 RMB per 10 shares, totaling approximately 173.2 million RMB, which accounts for 40.80% of the net profit attributable to shareholders for 2023[3]. - The total share capital as of December 31, 2023, is expected to be 433 million shares[3]. - The company will not issue bonus shares or convert capital reserves into share capital for the current year[3]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[11]. - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and has taken steps to ensure compliance with regulatory requirements[36]. - The company has no significant non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[39]. Research and Development - The total R&D investment for the year was approximately ¥183.89 million, representing a 10.23% increase compared to the previous year[163]. - The proportion of R&D investment to operating income decreased by 0.14 percentage points to 8.34%[163]. - The proportion of R&D personnel increased to 39.03%, and the proportion of personnel with a master's degree or above rose to 40.03%[73]. - The company obtained 173 new patents during the reporting period, including 56 invention patents[91]. - The company has developed a high-precision processing technology for key hydraulic components, ensuring high cleanliness and precision[178]. Market Strategy and Expansion - The company has outlined its future strategies, including market expansion and new product development[20]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development, focusing on high-water hydraulic technology[47]. - The company is focusing on international business expansion and has developed multiple sales channels to enhance overseas market penetration[67]. - The company is committed to innovation-driven development, focusing on market demand and national strategic needs for new technology and product research[140]. Technology and Innovation - The company is focused on developing intelligent mining control systems and automation solutions[20]. - The company is developing an industrial control software platform for unmanned intelligent mining, named LongWallMind[47]. - The company has established four major technology platforms, including unmanned intelligent mining perception and control technology, focusing on the development of 49 core technologies[124]. - The company has successfully implemented a digital twin technology for comprehensive mining faces, enabling real-time interaction and dynamic response between physical models and digital counterparts, thus simulating production processes[2]. - The company has developed a high-reliability communication platform based on industrial Ethernet and CAN bus redundancy technology, significantly reducing installation and maintenance costs for customers[5]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce greenhouse gas emissions, achieving a total reduction of 178.2 tons of CO2 emissions through various initiatives[189]. - The company has been recognized as a "Water-Saving Enterprise" in Beijing for its efforts in improving energy efficiency and resource management[190]. - The company donated 300,000 yuan to support poverty alleviation efforts in Wuxiang County, Shanxi Province[200]. Safety and Compliance - The company has been recognized as a second-level enterprise for safety production standardization in Beijing, reflecting its commitment to safety management[68]. - The company has introduced a safety control technology for hydraulic supports, ensuring safety protection during abnormal conditions such as hardware failures and communication interruptions, with response times under 100ms[13].

天职业字[2024]10641 号 北京天玛智控科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"天玛智控"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 北 京 天 玛 智 控 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024] 10641 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】"进行会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行会 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号---- 历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务 。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以 对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记 录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提 供了基础。 三、鉴 ...

北京 天 玛 智 控 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占用情况的专项说明 天 职 业 字 [ 2024 ] 10634 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cov.cn）"进行查 。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]10634 号 北京天玛智控科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称"天玛智控")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年3月 19日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,天玛智控编 ...

北京 天 玛 智 控 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]10628 号 录 日 审计报告 --- -1 -5 2023 年度财务报表 -- -- 2023 年度财务报表附注 -- -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 审计报告 我们审计了北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称"天玛智控")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天 玛智控 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于天玛智控,并履行了职业道德方面的其 ...