北京天玛智控科技股份有限公司 独立董事工作制度 TMIC／ZD／ZL-І-1-8C 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二四年二月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 | | 2 | | 第三章 | 独立董事的职责与履职方式 | | 7 | | 第四章 | 独立董事的履职保障 | | 12 | | 第五章 | 独立董事年报工作制度 | | 14 | 第一章 总 则 第一条 为进一步促进北京天玛智控科技股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于上市公 司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 章程 TMIC／ZD／ZL-І-1-1F 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二四年二月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为规范北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完 善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护股东、公 司、债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产 监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》（国资发 改革规〔2020〕86号）等法律、行政法规、规章、规范性文件和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司于2022年11月23日经上海证券交易所审核同意，于 2023年3月21日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股7,300万股，并 于2023年6月5日在上海证券交易所科创板上市。 第三条 公司注册名称： 中文全称：北京天玛智控科技股份有限公司 中文简称：天玛智控 英文全称：Beijin ...

北京天玛智控科技股份有限公司 关联交易管理制度 TMIC／ZD／ZL-І-2-1B 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二四年二月 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理,明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人 的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《北京天玛智控科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要 性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节 财务指标，损害公司利益。 第三条 公司股东大会、董事会应当根据监管机构的相关规定、 《公司章程》及本制度的有关要求对关联交易实施管理。 第二章 关联人与关联交易的认定 第四条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织为公司的 关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 2月 1日：中科沃土、宁银理财、华夏久盈、国联基金、泓德基金、 参与单位名称及 信达证券共7人 人员 2月 2日：睿远基金、中金资管、中邮资管、中信建投共4人 时间 2月1-2日 地点 天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室 上市公司接待人 证券事务代表吕文平 员姓名 董事会办公室工作人员高宏远 第一部分：调研参观天玛智控顺义创新产业基地 第二部分：问答交流 1.现在每年的智能化改造需求大概有多少？2025年要实现2000个 以上工作面改造完成，接下来每年要完成 300 个，公司对应的产品 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中信证券2人 参与单位名称及 睿远基金2人 人员 信达证券1人 1月24日 时间 1月26日 地点 天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室 董事会秘书王绍儒 上市公司接待人 证券事务代表吕文平 员姓名 董事会办公室工作人员高宏远 第一部分：调研参观天玛智控顺义创新产业基地 第二部分：问答交流 1.请说明三大主营业务的毛利率和整体毛利率有所下降的原因， ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-001 北京天玛智控科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请审议聘任王绍儒为 公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任王绍儒先生为公司董事会秘书， 待其取得《上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明》并经上海证券交易 所资格备案无异议后正式履行董事会秘书职责。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京天玛智控科技 股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。 近日，王绍儒先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》， 其任职资格备案经上海证券交易所审核无异议通过。王绍儒先生自本公告披露之 日起正式履行董事会秘书职责。 公司董事会秘书的联系方式如下： 特此公告。 北京天玛智控科技股份有 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 弘则研究：杨云鹏、齐妍、颜文昊 参与单位名称及 国泰君安：伍巍、李博伦、赵沐阳 人员 银华基金：王翔 德邦基金：陆阳 时间 1月16日 地点 天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室 董事会秘书王绍儒 上市公司接待人 证券事务代表吕文平 员姓名 董事会办公室工作人员高宏远 交流提问情况整理如下： 1.请简要介绍公司的主营业务情况？ 公司专业从事煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、 生产、销售和服务，以优质产品及精准服务提高煤矿开采安全水 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中信证券：胡彬、张晓宇、焦舒艺 人员 时间 1月4日 地点 天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室 董事会秘书王绍儒 上市公司接待人 证券事务代表吕文平 员姓名 董事会办公室工作人员高宏远 第一部分：调研参观天玛智控顺义创新产业基地 第二部分：问答交流 1.请简要介绍下公司的核心技术情况？ 经过二十余年的技术积累，公司已成为国家高新技术企业、 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-030 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘治国先生主持，以现场投票和网络投 票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人,独立董事郭光莉女士因工作原因未出席本次 会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司高级管理人员列席本次会议。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 天玛智控 2023 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 直源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI `AN 致:北京天玛智控科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-943 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京天玛智控科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2023年第三次临时股 ...