国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大会定 于 2023 年 12 月 27 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受 公司的委托，指派倪俊骥律师、陈晓纯律师（以下简称"本所律师"）对本次股东 大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及 《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定，列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关 文件，对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、 出席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿 意承担相 ...

杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 股票代码：688571 股票简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 召开时间 2023 年 12 月 目 录 | 2023 年第五次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2023 年第五次临时股东大会议程 3 | | 年度日常关联交易预计的议案 5 议案一：关于 2024 | | 议案二：关于公司未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划的议案 6 | | 议案三：关于终止《市场分割协议及其补充协议》的议案 7 | | 议案四：关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案 8 | | 议案五：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 9 | | 议案六：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 10 | | 议案七：关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 11 | 杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2023年第五次临时股东大会须知 为了维护全体股东 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 圆信永丰基金管理有限公司 田玉铎 中国人寿资产管理有限公司 龚诚 上海途灵资产管理有限公司 赵梓峰 鑫元基金管理有限公司 陈宇翔 参与单位名称及 广发证券股份有限公司 吴鑫然 人员姓名 民生证券股份有限公司 李家豪 中庚基金管理有限公司 孙伟 中银国际证券股份有限公司 陈冠雄 建信基金管理有限责任公司 吴昂达 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-053 杭华油墨股份有限公司 2023 年 12 月 14 日 1 关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第三届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及公司《监 事会议事规则》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司第四届监事会 将由三名监事组成，其中一名股东代表监事由公司股东大会选举产生，两名职工 代表监事由公司职工代表大会选举产生。 公司于2023年12月13日召开职工代表大会，审议并通过了《关于选举公司第 四届监事会职工代表监事的议案》。同意选举林洁女士、马德高先生（简历见附 件）为公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司2023年第五次临时股东大会 选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与公司第 四届监事会任期保持一致。 上述职工代表监事的任职资格和条件符合相关法律、法规及规范性文件中关 ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭华油墨股份有限公司股东向特定机构投资者 询价转让股份的核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"组织券商"）受 杭华油墨股份有限公司（以下简称"杭华股份"、"上市公司"）股东株式会 社T&K TOKA（T&K TOKA CO., LTD.，以下简称"TOKA"、"出让方"）委 托，组织实施本次杭华股份首次公开发行股票并在科创板上市前股东向特定机 构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特 定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》（以下简称"《实施细 则》"）等相关规定，中金公司对本次询价转让的实施过程和出让方与受让方 的合规性进行了审慎核查，并出具本核查报告。具体情况如下： 1 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让出让方 截至2023年11月24日，出让方持有公司股份139,370,400股，占公司总股本 的33.50%。 经核查，参与本次 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-043 杭华油墨股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东 减持股份比例超过 1%的提示性公告 股东株式会社 T&K TOKA（以下简称"TOKA"或"转让方"）保证向杭华油墨股 份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）提供的信息内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 一、转让方情况 (一)转让方基本情况 截至 2023 年 11 月 24 日，转让方株式会社 T&K TOKA 所持公司股份的数量、占 1 本次询价转让的价格为 6.22 元/股，转让的股票数量为 14,976,000 股。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询 价转让。 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次询价转让后， 株式会社 T&K TOKA 持股比例由 33.50%减少至 29.90%， 减持股份比例超过 1%。 公司总股本比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-042 杭华油墨股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 股东株式会社T&K TOKA（以下简称"TOKA"或"出让方"）保证向杭华油墨 股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）提供的信息内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： ● 根据 2023 年 11 月 24 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 6.22 元/股。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，杭华股份股东询价转让（以下简称"本次询 价转让"）初步确定的转让价格为 6.22 元/股，为本次询价转让申购日（即 2023 年 11 月 24 日）杭华股份股票收盘价 7.31 元/股的 85.09%。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 19 家，涵盖了合格境外 机构投资者、基金管理公司、私募基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价 转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为 2,825 万股，对应 ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭华油墨股份有限公司股东向特定机构投资者 询价转让股份相关资格的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）受杭华油墨股份有限公 司（以下简称"杭华股份"）股东株式会社T&K TOKA（T&K TOKA CO., LTD.， 以下简称"TOKA"、"转让方"）委托，组织实施本次杭华股份股东向特定机构 投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售 方式减持股份实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关规定，中金公司对参 与本次询价转让股东的相关资格进行了核查。 本次询价转让的委托情况、转让方相关资格的核查情况及核查意见如下： 一、本次询价转让的委托 2023年9月27日，中金公司收到转让方关于本次询价转让的委托，委托中 金公司组织实施本次询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 根据相关法规要求，中金公司已于2023年11月20日 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-040 杭华油墨股份有限公司 股东询价转让计划书 股东株式会社T&K TOKA（以下简称"TOKA"或"出让方"）保证向杭华油墨 股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）提供的信息内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： ●拟参与杭华股份首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）股东 为株式会社 T&K TOKA； ●出让方拟转让股份的总数为 14,976,000 股，占公司总股本的比例为 3.60%； ●本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通 过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让； ●本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资 者。 ●截至本公告日，股东 TOKA 持有公司无限售条件流通股 139,370,400 股， 占公司现有总股本的 33.50%，该部分股份自 2021 年 12 月 13 日起上市流通，股 东 TOKA 自所持 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 华福证券有限责任公司 魏征宇 泰康资产管理有限责任公司 王铎霖 广发证券股份有限公司 吴鑫然 景顺长城基金管理有限公司 范顺鑫 交银施罗德基金管理有限公司 何雄 中信保诚基金管理有限公司 孙惠成 东北证券股份有限公司 王春雨 参与单位名称及 国泰基金管理有限公司 钱晓杰 人员姓名 华夏基金管理有限公司 金安达、彭锐哲 ...