证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-017 ●会议召开方式：上证路演中心视频结合网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五）至 5 月 7 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@hhink.com 进行提问。说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者 普遍关注的问题进行回答。 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）已于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《杭华油墨股份有限 公司 2023 年年度报告》，并将于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露《杭华油墨股份有限公司 2024 年第一季度报告》，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 8 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 杭华油墨股份有限公司 一、说 ...

杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）的独立 董事，在 2023 年度履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭华油 墨股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独 立董事职责，及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 倪一帆：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历， 高级会计师，注册会计师，注册税务师，2000 年至 2007 年任天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审计经理，2007 年至 2015 年历任中国证券监督管理委员会浙 江监管局主任科员、副处长，2015 年至 2023 年任杭州 ...

杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）的独立董 事，在 2023 年度履职期间我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭华油 墨股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独 立董事职责，及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 王洋：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历， 高级工程师，1996 年至 2000 年历任上海人民塑料印刷厂技术科副科长、市场部 经理，2001 年至 2002 年任上海三瑞化学有限公司产销部门经理，2003 年任上海 安比化工有限公司副总经理，2004 年至 2017 年历 ...

杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）的独立董 事，在 2023 年度履职期间我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭华油 墨股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独 立董事职责，及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 刘国健：男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级 律师，1985 年至 1990 年在浙江丽水地区律师事务所任专职律师，1991 年至 1999 年任浙江国师律师事务所专职律师，1999 年至今任浙江海浩律师事务所专职律 师，2021 年至今任公司独立董事。目前同时兼任西子清洁能 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，经营地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，是由一批资深注册会计师创办的首批具 有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。综合实力位列内资所第 一，全球排名前二十位。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）拥有注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 836 人。天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度业务收入总额人民 币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元（含证券业务收入 18.40 亿 元）。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，审计收费总额 6.63 亿元，这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管 理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学 研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业， 住宿和餐饮业，教育，综合等。本公司同行业上市公司审计客户 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a 15% year-over-year growth[19]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,189,511,770.36, representing a year-on-year increase of 4.39% compared to ¥1,139,480,901.90 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥122,858,456.64, a significant increase of 54.40% from ¥79,573,892.54 in 2022[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥114,455,522.88, reflecting an 80.22% increase compared to ¥63,508,050.41 in 2022[26]. - The company's cash flow from operating activities for 2023 was ¥183,103,444.93, up 24.79% from ¥146,723,666.92 in 2022[26]. - The total assets as of the end of 2023 amounted to ¥1,943,790,219.72, marking a 10.03% increase from ¥1,766,651,848.20 at the end of 2022[26]. - The weighted average return on equity for 2023 was 8.57%, an increase of 2.82 percentage points from 5.75% in 2022[28]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.30, up 57.89% from ¥0.19 in 2022[27]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.50 per 10 shares, totaling RMB 61.27 million, which represents 49.87% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The total share capital as of April 19, 2024, is 416 million shares, with 7.56 million shares held in the repurchase account excluded from the dividend calculation[5]. - The company does not plan to increase capital reserves or issue bonus shares this year[5]. Risk Management and Compliance - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period[4]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not faced any violations in decision-making procedures regarding external guarantees[9]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[8]. - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report[4]. Research and Development - The company is investing 50 million RMB in R&D for advanced printing technologies over the next two years[19]. - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 3.84% in 2023, slightly up from 3.82% in 2022[28]. - Research and development investment amounted to CNY 45.67 million, accounting for 3.84% of operating revenue, with 25 ongoing projects achieving expected results[38]. - The company achieved a total R&D investment of ¥45,674,595.17, representing a 4.90% increase from the previous year's ¥43,540,441.95[83]. - The number of R&D personnel increased to 98, representing 13.03% of the total workforce, compared to 88 and 13.31% in the previous period[93]. Market Expansion and Product Development - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[19]. - New product development includes the launch of eco-friendly ink products, expected to contribute an additional 100 million RMB in sales[19]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[19]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance production capacity by 30%[19]. - The company launched new products in the LED-UV ink series, which gained significant customer attention and increased the number of upgraded printing machines[39]. - The company is actively developing new products and technologies, including self-dispersing nano colorants for high-end inkjet printing applications[42]. Environmental Commitment - The company focuses on developing UV ink series, which features instant curing and no VOC emissions, making it one of the fastest-growing eco-friendly ink types in the market[50]. - The liquid ink products have achieved a transition towards alcohol-based and water-based formulations, reducing environmental impact and enhancing product sustainability[52]. - The company is committed to continuous research and development to meet the evolving needs of its customers and to drive innovation in the ink industry[53]. - The company is actively involved in the development of new technologies, including LED-UV curing technology, which is rapidly gaining traction in the market[50]. - The company aims to enhance its product offerings by integrating functional additives into its ink solutions, targeting specific applications in packaging and labeling[52]. Corporate Governance - The company has established a complete business system and independent operational capability, ensuring no conflicts of interest with controlling shareholders[192]. - The company emphasizes ongoing communication with investors to protect the rights of minority shareholders and enhance investor relations[192]. - The board of directors convened 10 meetings and completed the board re-election process, with four specialized committees established for effective governance[191]. - The supervisory board held 9 meetings, maintaining independent oversight of the company's financial activities and compliance by directors and senior management[191]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company has established a partnership with a leading technology firm to enhance its supply chain efficiency, projected to save 20 million RMB annually[19]. - The company is actively pursuing partnerships with educational institutions to foster innovation and enhance its technological capabilities[182]. - The company is committed to expanding its market presence through strategic partnerships and technological advancements in printing materials[102]. Challenges and Industry Trends - The company faces risks related to core competitiveness, including the need for continuous innovation and the potential impact of market demand changes on its market share[106]. - The overall economic recovery remains uncertain, which may impact the company's market expansion and operational stability[115]. - The printing and recording media industry saw a revenue decline of 4.7% year-on-year, indicating a challenging environment for downstream demand[112]. - The company is exposed to risks from intensified competition in the UV ink market, with more players entering the environmentally friendly ink sector[109].

关于杭华油墨股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计说明 目 录 委托单位：杭华油墨股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1489号 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、附表 杭华油墨股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭华油墨股份有限公司(以下简称杭华股份公司)2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 杭华股份公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭华股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为杭华股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解杭华股份公司2023年度 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1486 号 杭华油墨股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭华油墨股 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1488 号 杭华油墨股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭华油墨股份有限公司（以下简称杭华股份公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 杭华股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对杭华股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 8 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-016 杭华油墨股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2024 年 5 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）2 号杭华油 墨股份有限公 ...