证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-018 杭华油墨股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024年年度股东大会 （一） 股东大会类型和届次 1 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）2 号杭华油 墨股份有限公司董事会会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-017 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第四届监事会 第九次会议于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮 件等）发出会议通知，并于 2025 年 4 月 18 日下午在公司行政楼会议室以现场方 式召开。会议由监事会召集人林洁女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：公司《2024年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了 公司监事会2024年度的工作情况。监事会成员通过列席和出席董事会及股东大 会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营等情况，监事 会本着对全体股东负责的态度，履行监督职权，维护公 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-012 杭华油墨股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不进 行资本公积金转增股本，不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减杭华油墨股 份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）回购专用证券账户中股份为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新 增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方 案的股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，按照每 股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 ●公司 2024 年年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY, representing a year-over-year growth of 15%[16]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,269,844,123.27 in 2024, representing a year-on-year increase of 6.75%[23]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 139,044,768.89, up 13.17% compared to the previous year[23]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.34, reflecting a growth of 13.33% year-on-year[24]. - The total assets of the company at the end of 2024 amounted to CNY 2,049,432,035.11, a 5.43% increase from the previous year[23]. - The company's net cash flow from operating activities was CNY 197,026,833.53, showing a 7.60% increase year-on-year[23]. - The company reported a total profit of CNY 160,640,700, representing a year-on-year growth of 14.85%[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 129,706,901.49, up 13.33% year-on-year[23]. - The company reported a revenue of 82,501.02 million RMB from distribution channels, reflecting a year-on-year increase of 4.71%, and 42,636.20 million RMB from direct sales, with a year-on-year increase of 12.02%[146]. Dividend and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 82,513,026.40 (including tax), which represents 90.27% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - The cash dividend and repurchase amount combined is RMB 125,509,676.76, accounting for 90.27% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company implemented a share repurchase amounting to RMB 42,996,650.36, excluding transaction costs[6]. - The company repurchased 7,563,368 shares, representing 1.8181% of the total share capital of 416,000,000 shares, to boost investor confidence[43]. - The company implemented the first vesting of 4,128,500 shares under the 2023 Restricted Stock Incentive Plan, which will be tradable from September 24, 2024[43]. Market Expansion and Product Development - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next year[16]. - New product development includes the launch of eco-friendly ink products, expected to contribute an additional 5% to overall sales[16]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance production capacity by 30%[16]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, aiming for a 40% increase in online sales channels[16]. - The company is investing in advanced printing technologies, with a budget allocation of 50 million CNY for R&D in the upcoming fiscal year[16]. - The company plans to continue launching new products to meet diverse printing demands, aligning with the trend of personalized printing[162]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 4.33% of operating revenue, an increase of 0.32 percentage points from the previous year[24]. - The company achieved a total R&D investment of ¥55,043,208.13, representing a 15.51% increase from the previous year's ¥47,653,566.43[70]. - The company holds a total of 31 granted invention patents and has 7 pending applications under review by the National Intellectual Property Administration[67]. - The company is focusing on the research of wetland pine resin to expand its application range in ink products[73]. - The company is actively involved in the development of eco-friendly ink products and has participated in the formulation of 8 national/industry standards during the reporting period[81]. Environmental and Regulatory Compliance - The company is committed to utilizing clean resources and innovative technologies to reduce carbon emissions in its production processes[124]. - The implementation of new VOCs emission standards is expected to drive the market for low VOCs ink products, benefiting the company's product offerings[122]. - The company is focusing on developing environmentally friendly ink products, including UV inks and water-based inks, to meet increasing regulatory demands[125]. - The ink industry is supported by national policies, with a focus on energy-saving and environmentally friendly ink production included in the "Encouraged Category" of the industrial structure adjustment guidance catalog[52]. Governance and Management - The company has held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[178]. - The board of directors convened 7 meetings during the reporting period, with independent directors fulfilling their duties to protect the rights of all shareholders[178]. - The supervisory board held 6 meetings to independently supervise the company's financial activities and the compliance of directors and senior management[178]. - The company emphasizes investor relations and communication, ensuring timely and accurate information disclosure to protect minority shareholders' rights[179]. - The company has maintained stable governance with no changes in shareholding structure among key personnel during the reporting period[192]. Competitive Landscape and Risks - The company faces risks from intensified market competition, particularly in the UV ink sector, where competitors are increasingly entering the market with lower prices[90]. - The company is exposed to potential overcapacity risks in the ink industry due to increased competition and demand fluctuations[93]. - The company is exposed to environmental risks due to its chemical manufacturing processes, which may require increased investment in compliance with stricter regulations[90]. - The company faced risks related to raw material supply, particularly from its largest supplier, TOKA, which accounted for 5.72% of total procurement[93].

浙商证券股份有限公司 关于杭华油墨股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭华油墨股份有限公 司（以下简称"杭华股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对杭华股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查， 发表如下意见： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭华油墨股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2656号），同意杭华股份首次公开发 行股票注册申请。经上海证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股） 股票8,000万股，本次发行价格为5.33元/股，募集资金总额为人民币42,640.00 万元。上述募集资金总额扣除发行费用人民币（不含增值税）5,893.83万元后， 实际募集资金净 ...

关于杭华油墨股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、 附表 委托单位：杭华油墨股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 杭华股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《科创板上市公司自律监管指南第7 号 -- 年度报告相 关事项(2024年5月修订)》(上证函〔2024〕3305号)的规定编制汇总表, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4321 号 杭华油墨股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭华油墨股份有限公司(以下简称杭华股份公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注, ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕4320 号 杭华油墨股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭华油墨股份有限公司（以下简称杭华股份公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杭华股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为杭华股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 杭华股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假 ...

| | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | | 目 录 审 计 报 告 天健审〔2025〕4318 号 杭华油墨股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭华油墨股份有限公司（以下简称杭华股份公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）的独立董 事，在 2024 年度履职期间我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭华油 墨股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，勤勉、尽责、独立地履行工作 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，运用自身的专业知识为公司的科学决策提出意见和建 议，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的合法权益。现本人将 2024 年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 刘国健：男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级 律师，1985 年至 1990 年在浙江丽水地区律师事务所任专职律师，1991 年至 1999 年任浙江国师律师事务所专职律师，1999 年至今任浙江海浩律师事务所专职律 师，2021 年至今任公司独立董事。目前同时兼任西子清 ...

杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任 职，也未在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职；未直 接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、主要股东之间 不存在关联关系，不存在影响独立客观判断的情形，符合相关法律法规关于独立 董事独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会情况 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 倪一帆：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历， 高级会计师，注册会计师，注册税务师，2000 年至 2007 年任天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审计经理，2007 年至 2015 年历任中国证券监督管理委员会浙 江监管局主任科员、副处长，2015 年至 2023 年任杭州直朴投资管理有限公司董 事，2023 年 11 月至今任南京道同投资管理有限公司投资总监，2021 年至今任公 司独立董事。目前同时兼任浙江中马 ...