国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于杭华油墨股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会定于 2025 年 5 月 12 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委 托，指派陈晓纯律师、毛一帆律师（以下简称"本所律师"）对本次股东大会进行 见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《杭华油 墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定，列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关 文件，对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、 出席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-020 杭华油墨股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 58 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 298,503,123 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 298,503,123 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.3529 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.3529 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南） 2 号杭华油墨股份有限公司董事会会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 ...

杭华油墨股份有限公司 2024 年年度股东大会 股票代码：688571 股票简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 召开时间 2025 年 5 月 杭华油墨股份有限公司 2024 年年度股东大会 杭华油墨股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 杭华油墨股份有限公司 2024 年年度股东大会 杭华油墨股份有限公司 2024年年度股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保杭华油墨股份有限公司（以下简称"公 司"或"杭华股份"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特 制定本须知。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示股东账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（复 印 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 282,824,548.93, representing a slight increase of 0.14% compared to CNY 282,438,151.32 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders increased by 8.53% to CNY 28,327,004.03 from CNY 26,100,616.99 year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 3.59% to CNY 23,974,060.82 compared to CNY 24,866,140.41 in the previous year[4]. - Operating profit for Q1 2025 reached CNY 34,013,094.15, up from CNY 29,009,723.35 in Q1 2024, reflecting an increase of 17.3%[20]. - Net profit for Q1 2025 was CNY 29,485,987.76, compared to CNY 25,689,856.23 in Q1 2024, representing a growth of 14.0%[20]. - Basic earnings per share for Q1 2025 was CNY 0.07, an increase from CNY 0.06 in Q1 2024[21]. - The company's total equity increased to CNY 1,608,336,038.80 in Q1 2025 from CNY 1,576,275,681.23 in Q1 2024, reflecting a growth of 2.0%[17]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities rose significantly by 51.89% to CNY 30,421,898.92 from CNY 20,028,341.03 in the same period last year[5]. - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was CNY 265,800,056.31, compared to CNY 257,842,423.63 in Q1 2024, indicating a growth of 3.7%[22]. - The company's operating cash flow net amount for the first quarter of 2025 was CNY 30,421,898.92, an increase of 51.5% compared to CNY 20,028,341.03 in the first quarter of 2024[23]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 719.26 million from RMB 862.68 million as of December 31, 2024, representing a decline of approximately 16.5%[14]. - The company's total current assets amounted to RMB 1.56 billion, down from RMB 1.64 billion, indicating a decrease of about 4.9%[15]. - The total current assets decreased to CNY 1,281,205,280.86 as of March 31, 2025, from CNY 1,339,749,948.29 at the end of 2024, indicating a decline of 4.3%[26]. - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 2,036,973,615.75, a decrease of 0.61% from CNY 2,049,432,035.11 at the end of the previous year[5]. Investments and R&D - R&D investment totaled CNY 11,116,162.39, down by 5.37% from CNY 11,747,555.30, with the proportion of R&D investment to operating revenue decreasing to 3.93% from 4.16%[5]. - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 11,116,162.39 in Q1 2025 from CNY 11,747,555.30 in Q1 2024[20]. - Research and development expenses for the first quarter of 2025 were CNY 9,833,298.07, slightly lower than CNY 9,968,991.64 in the first quarter of 2024[30]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,142[10]. - The company plans to acquire 60% of Zhejiang Dick Donghua Fine Chemical Co., Ltd. for RMB 18 million, which will make it a subsidiary included in the consolidated financial statements[12]. - The company has established a joint action agreement with Hangzhou Xiefeng Investment Management Partnership to exercise shareholder rights collectively[12]. Liabilities - Total liabilities decreased to CNY 428,637,576.95 in Q1 2025 from CNY 473,156,353.88 in Q1 2024, a reduction of 9.4%[17]. - Non-current liabilities increased to CNY 42,510,951.86 in Q1 2025 from CNY 3,681,191.40 in Q1 2024, a significant rise[17]. - The total liabilities decreased to CNY 299,133,720.54 as of March 31, 2025, from CNY 322,954,409.42 at the end of 2024, reflecting a reduction of 7.4%[28]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets increased slightly to 1.81% from 1.77%[5]. - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 4,352,943.21, with significant contributions from non-current asset disposal gains and other operational activities[6]. - The company incurred a net cash outflow from financing activities of CNY -12,969,989.46 in the first quarter of 2025, compared to a net outflow of CNY -29,781,883.07 in the first quarter of 2024[24]. - The company reported a credit impairment loss of CNY 2,265,003.76 in the first quarter of 2025, compared to CNY 912,555.76 in the same period of 2024, which is an increase of approximately 148.5%[31]. - Interest income for the first quarter of 2025 was CNY 3,011,026.44, up from CNY 1,340,079.32 in the first quarter of 2024, indicating a growth of about 124.9%[31].

| 002648 | 卫星化 | 0.00 | 5 | 168432.28 | 27.74 | 2.85 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 学 | | | | | | | 002001 | 新和成 | 0.00 | 5 | 153671.08 | 26.19 | 2.46 | | 600873 | 梅花生 | 0.00 | 4.206 | 120000.00 | 43.79 | 4.07 | | | 物 | | | | | | | 600141 | 兴发集 | 0.00 | 10 | 110325.51 | 68.89 | 4.80 | | | 团 | | | | | | | 600352 | 浙江龙 | 0.00 | 2.5 | 81333.30 | 40.06 | 2.66 | | | 盛 | | | | | | | 002064 | 华峰化 学 | 0.00 | 1.5 | 74438.16 | 33.53 | 1.95 | | 002895 | 川恒股 份 | 0.00 | 12 | 64639.78 | 67.58 | 6.00 | ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4319 号 杭华油墨股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭华油墨股份有限公司（以下简称杭华股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭华 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十八日 第 2 页 共 2 页 统一社 ...

杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）的独立董 事，在 2024 年度履职期间我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭华油 墨股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，勤勉、尽责、独立地履行工作 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，运用自身的专业知识为公司的科学决策提出意见和建 议，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的合法权益。现本人将 2024 年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下： 1 杭华油墨股份有限公司 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会和 2 次股东大会，本人参加董事会、 股东大会的具体情况如下表： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 王洋：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历， 高级工程师，1996 年至 2000 年历任上海 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-013 杭华油墨股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规的规定并结合公司实际情况，杭华油墨股份有限公司（以下简称"公 司"或"杭华股份"）董事会就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭华油墨股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2656号），同意公司首次公开发行股票 注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票8,000万股，本次发行价格为每股人民币5.33元，募集资金总额为人民 币42,640.00万元。上述募集资金总额扣除发行费用人民币（不含增值税 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-016 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）根据相关法律 法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，在保障股东利益、实现公司与管 理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，并于 2025 年 4 月 18 日召开公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，因全体 董事和监事为利益相关者已回避表决，故将《关于公司董事 2024 年度薪酬确认 与 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬确认与 2025 年度 薪酬方案的议案》直接提交至股东大会审议；同时，董事会审议通过了《关于公 司高级管理人员 2024 年度薪酬确认与 2025 年度薪酬方案的议案》，具体情况如 下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司内部担任职务的非独立董事、监事、高级管理人员根据 其在公司担任相应管理职务领取薪酬，公司未单独向其发放津贴；未在公司任职 的非独立董事、监事不在公司领取薪酬或津贴；公司独立董事按人民币 12 万元 （含税）/年的津贴标准进行发放、按月领取，该 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-014 杭华油墨股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的公司名称：杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华 股份"）的全资子公司杭州杭华绿印新材料有限公司（以下简称"杭华绿印"）。 ●增资金额：拟使用自有资金或自筹资金向杭华绿印增资人民币 15,000.00 万元。 ●本次增资事项已经公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十次会 议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 ●本次增资不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等 规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 （三）本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项的说明 本次增资不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规 定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 ●本次对公司全资子公司杭华绿印增资是公司从长远利益 ...