杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动杭华油墨股份有限公司 （以下称"公司"或"杭华股份"）高质量发展和投资价值提升，增强投资者回 报，助力资本市场健康发展，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》，对公司 2024 年度行动方案执 行情况以及 2025 年度的目标方向进行总结，现将具体内容报告如下： 一、聚焦主业提质增效，筑牢高质量发展之路 2024 度，公司坚持稳中求进、以进促稳，采取更为有效、灵活的市场策略， 凭借整合优势、品牌优势、差异化产品优势，积极寻找合适的市场机会，确保公 司整体经营业绩与去年同期相比保持稳步增长态势。报告期内，公司实现营业收 入 126,984.41 万元，同比上升 6.75%；实现归属于母公司所有者的净利润 13,904.48 万元，同比增长 13.17%。报告期末，归属于母公司的所有者权益 154,734.00 万元，较报告期初增长 4.57%。 （一）专注主营业务，增强市场开拓力度 2024 年，公司狠抓营销渠道建设、灵活配置产 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-015 杭华油墨股份有限公司 关于重新审议并签署日常关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）拟与株式会 社T&K TOKA（以下简称"TOKA"或"关联人"），就公司及其子公司与TOKA及其 子公司在采购、销售等方面的日常关联交易签署框架协议。 ●公司于2025年4月15日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次 会议审议并通过《关于重新审议并签署日常关联交易框架协议的议案》，全体独 立董事一致同意并通过了该项议案。公司于2025年4月18日召开第四届董事会第 十次会议和第四届监事会第九次会议审议并通过《关于重新审议并签署日常关联 交易框架协议的议案》，其中关联董事中間和彦先生回避表决，出席会议的非关 联董事一致同意该项议案。 ●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东TOKA将回避表决。 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易事项遵循" ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-019 杭华油墨股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）本次会计政 策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计 准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的规定和要求而执行，不会对 公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司和全体 股东利益的情形。 ●本次会计政策变更无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 1、财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后 租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。根 据上述会计政策要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 2、财政部于 202 ...

杭华油墨股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,杭华油墨股份有限公司(以下简称"公 司"或"杭华股份")董事会,就公司在任独立董事倪一帆先生、刘国健先生、 王洋先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,独立董事倪一帆先生、刘国健先生、王洋先生及其直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事倪一帆先 生、刘国健先生、王洋先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担 任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事倪一帆先生、刘国健先生、王洋先 生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭华油墨 l ...

杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规范性文件的规定， 公司对天健在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近 一年天健在资质条件等方面合规、有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允 表达其意见，具体情况如下： （二）签字注册会计师：艾锋华，2014 年成为注册会计师，2014 年开始在 天健执业，2014 年开始从事上市公司审计，2023 年开始为公司提供审计服务。 曾负责或参与多家上市公司的审计及若干 IPO 项目的改制上市审计。 一、资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，经营地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，是由一批资深注册会计师创办的首批具 有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。综合实力位 ...

杭华油墨股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，经营地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，是由一批资深注册会计师创办的首批具 有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。综合实力位列内资所前 二，全球排名前二十位。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）拥有注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 904 人。天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度业务收入总额人民 币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元（含证券业务收入 18.40 亿 元）。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，审计收费总额 7.20 亿元，这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管 理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学 研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业， 住宿和餐饮业，教育，综合等。本公司 ...

公司代码：688571 公司简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭华油墨股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

杭华油墨股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定， 以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员 会各委员恪尽职守，本着独立客观地原则，认真履行审计监督职责，为杭华油墨 股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）董事会科学决策提供有效支 持。现就董事会审计委员会 2024 年度履职情报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 杭华油墨股份有限公司 用情况的专项报告的议案》； （三）第四届董事会审计委员会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司行政 楼会议室召开。与会委员经举手表决，审议并通过了《关于 2024 年第一季度报 告的议案》，本次会议还听取了公司监察审计室有关《2024 年第一季度内部审计 工作报告》的情况汇报； （四）第四届董事会审计委员会第四次会议于 2024 年 6 月 13 日在公司行政 楼会议室召开。与会委员经举手表决，审议并通过了《关于使用自有资金支付募 投项目所需资金并以募集资金等额置换的议 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-018 杭华油墨股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024年年度股东大会 （一） 股东大会类型和届次 1 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）2 号杭华油 墨股份有限公司董事会会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-017 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第四届监事会 第九次会议于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮 件等）发出会议通知，并于 2025 年 4 月 18 日下午在公司行政楼会议室以现场方 式召开。会议由监事会召集人林洁女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：公司《2024年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了 公司监事会2024年度的工作情况。监事会成员通过列席和出席董事会及股东大 会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营等情况，监事 会本着对全体股东负责的态度，履行监督职权，维护公 ...