证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-027 杭华油墨股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）2 号杭华油 墨股份有限公司董事会会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于拟签订《项目投资协议书》暨投资设立全资子 | √ | | ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-022 杭华油墨股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三 届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<杭华 油墨股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 拟首次授予激励对象的名单在内部进行了公示，监事会结合公示情况对拟首次授 予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司 ...

股票代码：688571 股票简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 杭华油墨股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 召开时间 2023 年 8 月 杭华油墨股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会议程 3 | | 议案一：关于《杭华油墨股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及 | | 其摘要的议案 5 | | 议案二：关于《杭华油墨股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 | | 办法》的议案 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关 | | 事宜的议案 7 | 杭华油墨股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2023年第三次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保杭华油墨股份有限公司（以下简称"公 司"或"杭华股份"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-021 杭华油墨股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）分别于 2023 年 7 月 13 日和 2023 年 8 月 1 日召开公司第三届董事会第十四次会议以及 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《杭华油墨股份有限公司关于变更注册资本并修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2023-012）。 近日，公司已完成工商变更登记手续并取得了浙江省市场监督管理局换发的 《营业执照》，具体信息如下： 统一社会信用代码：91330100609121857N 名 称：杭华油墨股份有限公司 类 型：股份有限公司（外商投资、上市） 法定代表人：邱克家 经营范围：生产：各类油墨及专用树脂；销售本公 ...

杭华油墨股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、限制性股票分配情况表 本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序 | | | | 获授的限制 | 占拟授予权 | 占本次激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 益总额的比 | 草案公告时公司 | | | | | | （万股） | 例 | 总股本的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员（共 | | 10 人） | | | | 1 | 邱克家 | 中国 | 董事、董事长、 | 34.80 | 3.77% | 0.08% | | | | | 副总经理 | | | | | 2 | 龚张水 | 中国 | 董事、总工程 师、核心技术 | 23.20 | 2.51% | 0.06% | | | | | 人员 | | | | | 3 | 曹文旭 | 中国 | 董事、营业部 | 23.20 | 2.51% | 0.06% | | | | | 总监 | | | | | 4 | 王斌 | ...

杭华油墨股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭华油墨股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）为了进一步建 立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员 与核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在 一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下， 按照激励与约束对等的原则，公司制定了《杭华油墨股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关 法律、法规和规范性文件以及《杭华油墨股份有限公司章程》、本次激励计划的 相关规定，并结合公司实际情况，制定了《杭华油墨股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 为建立、健全公司长期、有效的激励约 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-020 杭华油墨股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）2 号杭华油 墨股份有限公司董事会会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 30 日 至 2023 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2023年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-016 杭华油墨股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 的规定，制定本次激励计划。 截至本次激励计划公告日，本公司不存在正在执行或实施的其他股权激励计 划以及其他长期激励机制的情形。 二、股权激励方式及标的股票来源 （一）股权激励方式 本次激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，在归属期 内以授予价格分次获得相应数量的公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"证券登记结算机构"）进行登 记，经证券登记结算机构登记后便享有应有的股东权利，包括但不限于分红权、 配股权、投票权等；激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利， 且不得转让、用于担保或 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-019 杭华油墨股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司 独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权 已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会违反法律 法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、征集人的基本情况 （一）本次征集投票权的征集人为公司独立董事刘国健先生，其基本情况如下： 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司股东大会规则》 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等有关规定，并受杭华油墨股份有限 公司（以下简称"公司""本公司"或"杭华股份"）其他独立董事的委托 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 杭华油墨股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编/Postal Code：200041 23-25,27/F, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai, China 电话/Tel： +86 21 5234 1668 传真/Fax： +86 21 5243 3320 网址/Website： http：//www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 3 | | 第二节 | 法律意见书正文 4 | | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 4 | | | 二、本次股票激励计划的主要内容 6 | | | 三、本次股票激励计划涉及的法定程序 7 | | | 四、关于本次激励计划激励对象的确定 9 | | | 五、本次激励计划涉及的信息披露义务 10 | | | 六、公司未对激励对象提供财务资助 10 | | | 七、本次股票激励计划对公司及全体 ...