西山科技: 重庆西山科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-012 重庆西山科技股份有限公司 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月11日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市两江新区康美街道康竹路 2 号西山科技 B 栋行政楼 6 楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-010 重庆西山科技股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于变 更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的 310,000 股继续用于实施员工持股计划或股权激励，将剩余的 1,002,721 股用途由"用于 实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。本次变更 回购股份用途并注销事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 2023 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于员工持股计划或股权激励， 回购股份的资金总额 ...

重庆西山科技股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 1 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 39 | | | 第二节 | 监事会 40 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | | --- | --- | - ...

综上，本次用于注销并减少公司注册资本的总股数为 4,127,253 股，回购注 销完成后，公司注册资本将由人民币49,627,313元减少至人民币45,500,060元， 总股本将由 49,627,313 股减少至 45,500,060 股。 二、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-011 重庆西山科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程> 的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、 减少注册资本的相关情况 公司于 2025 年 3 月 20 日发布《重庆西山科技股份有限公司关于股份回购实 施结果暨股份变动的公告》，公司将 2024 年 8 月 28 日首次披露的回购方案累计 回购的 3,124, ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-012 重庆西山科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市两江新区康美街道康竹路 2 号西山科技 B 栋行政楼 6 楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-008 重庆西山科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 25 日 15:00 以现场会议方式在公司会议室召开。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席常婧召集和主持。会议通知于 2025 年 3 月 20 日通过书面方式和电话等方式发出。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《重庆西山科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 经审议，监事会认为公司本次变更回购股份用途并注销的事项符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法 律法规和《公司章程》的有关规定，是公司基于未来持续发展的信心和对 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-009 重庆西山科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 25 日 在公司会议室召开。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由郭毅军董事长召集 和主持，会议通知于 2025 年 3 月 20 日通过书面、电话等方式发出。本次会议应 出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司2025年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《重庆西山科技股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》（公告编号： 2025-010）。 二、审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 鉴于公司注册资本、股份总数变更情况，根据《公司法》《证券法》《上海 证券交 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-007 重庆西山科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/13~2025/9/12 | | 预计回购金额 | 亿元~3 亿元 1.5 | | 回购价格上限 | 80.00 元/股 | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 3,124,532 | | 实际回购股数占总股本比例 | 6.30% | | 实际回购金额 | 万元 19,702.94 | | 实际回购价格区间 | 元/股~77.22 元/股 51.90 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 （四）本次回购预案审议通过的回购股份资金来源为公司自有资金，不会对 公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控 制权发生变化，回购后公司股权分布 ...

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the industry or the specific company being analyzed [1]. Core Insights - The company has optimized its settlement model to enhance competitiveness and attract quality distributors, particularly in response to the accounts receivable situation observed in the medical device sector since the second half of 2023 [17]. - The company has established a distribution network in over 40 countries, focusing on Southeast Asia, Latin America, and countries along the Belt and Road Initiative, with plans to strengthen its international presence by 2025 [18]. - The company anticipates a positive outlook for the medical device market in 2025, driven by favorable policies and an increase in demand due to equipment upgrades [19][20]. Summary by Sections 1. Basic Research Information - The research was conducted on West Mountain Technology on March 7, 2025, with participation from various investment institutions [13]. 2. Detailed Research Institutions - The institutions involved in the research include Bernacheng Fund, Fengyan Fund, Yuefo Fund, Gaoyuan Fund, Hongfeng Investment, and Nuoding Asset Management [14]. 3. Research Institution Proportions - The report does not provide specific data on the proportions of research institutions involved [15]. 4. Main Content Information - The company has implemented a credit policy to manage accounts receivable effectively, focusing on maintaining cash flow amidst extended payment cycles from hospitals [17]. - The company is actively pursuing necessary international certifications and registrations to enhance its overseas business operations [18]. - The report highlights the government's initiatives to promote the medical equipment industry, which are expected to foster innovation and attract businesses to the sector [20].

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-006 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/13~2025/9/12 | | 预计回购金额 | 亿元~3 亿元 1.5 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 3,124,532 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 6.30% | | 累计已回购金额 | 万元 19,702.94 | | 实际回购价格区间 | 元/股~77.22 元/股 51.90 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。202 ...