证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-019 重庆西山科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市两江新区康美街道康竹路 2 号西山科技 B 栋行政楼 6 楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-015 重庆西山科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 28 日 15:30 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。应出席会议监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席常婧召集和主持。会议通知 于 2025 年 4 月 18 日通过书面方式和电话等方式发出。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《重庆西山科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过审核、表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为公司 2024 年度监事会工作报告符合法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》相关规定。因此，监事会一致同意本议案。 表决情况 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-016 重庆西山科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10.00 元（含 税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。 截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 1,312,721 股，不参与本次利润分配。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予 股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣除 公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第 四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议， ...

Financial Performance - The basic earnings per share for 2024 is 1.9700 yuan, a decrease of 22.13% compared to 2023's 2.5300 yuan [1] - The net profit for 2024 is 0.99 billion yuan, down 15.38% from 1.17 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) for 2024 is 4.93%, a significant decline of 46.06% from 9.14% in 2023 [1] - The total revenue for 2024 is 3.36 billion yuan, a decrease of 6.93% from 3.61 billion yuan in 2023 [1] - The net asset per share is 35.57 yuan, down 12.75% from 40.77 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 764.16 million shares, accounting for 29.99% of the circulating shares, with an increase of 187.62 million shares compared to the previous period [1] - China Pharmaceutical Investment Co., Ltd. has newly entered the top shareholders with 194.78 million shares, representing 7.65% of the total share capital [2] - Suzhou Jinhui Phase II Equity Investment Partnership holds 153.75 million shares, a 76.51% increase [2] - Shanghai Hongfu Private Fund Management Co., Ltd. remains unchanged with 138.31 million shares [2] - Shanghai Guanyu Investment Development Co., Ltd. has exited the top ten shareholders, previously holding 44.74 million shares [2] Dividend Distribution - The company has announced a dividend distribution plan of 10 yuan per share (including tax) [3]

东方证券股份有限公司 关于重庆西山科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为重庆西山科技股份有 限公司（以下简称"西山科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定， 对西山科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆西山科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]804 号），公司首次向社会公开发行人 民币普通股 1,325.0367 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 135.80 元。本次 公开发行募集资金总额为人民币 179,939.98 万元，实际募集资金净额为 163, ...

东方证券股份有限公司 关于重庆西山科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规的规定，东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为重庆西 山科技股份有限公司（以下简称"西山科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机 构，负责西山科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | | | 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | | | 计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与西山科技签订承销与 | | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 保荐协议，该协议明确了双方在持续 | | | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易 ...

东方证券股份有限公司 关于重庆西山科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 （三）现场检查时间 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 要求，东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为重 庆西山科技股份有限公司（以下简称"西山科技"或"公司"）首次公开发行股 票并持续督导的保荐机构，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的 规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 保荐机构现场检查人员分别在 2024 年 6 月 19 日至 6 月 20 日、2025 年 3 月 18 日至 3 月 21 日、2025 年 4 月 14 日至 4 月 18 日对公司进行了现场检查。 （四）现场检查人员 杨振慈、吴其明、于林、张语晴 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 东方证券股份有限公司 （二）保荐代表人 杨振慈、吴其明 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况，信息 ...

重庆西山科技股份有限公司 内部控制审计报告 重庆西山科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆西山科技股份有限公司（以下简称"西山科技"）2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西山科技 董事会的责任。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 永证专字（2025）第 310165 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，西山科技于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

重庆西山科技股份有限公司 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、审计报告 二、财务报表 1．2024 年 12 月 31 日资产负债表 2．2024 年度利润表 3．2024 年度现金流量表 4．2024 年度股东权益变动表 5．2024 年度财务报表附注 审 计 报 告 永证审字（2025）第110025号 重庆西山科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆西山科技股份有限公司（以下简称"西山科技"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表和股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了西山科技 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于西山科技，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们 ...

重庆西山科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 重庆西山科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计说明 永证专字（2025）第310164号 重庆西山科技股份有限公司全体股东： 西山科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券 监督管理委员会公告[2022]26号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第7号——年度报告相关事项》的规定编制汇总表，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 1 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆西山科技股 份有限公司（以下简称"西山科技"）2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务 报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 西山科技管理层编制的2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称"汇总 ...