证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-087 重庆西山科技股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至新办公地址， 为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通交流，现将公司办公 地址变更的具体情况公告如下： 2024 年 11 月 19 日 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 重庆市北部新区高新园木星科 | 重庆市两江新区康美街道康竹 | | | 技发展中心（黄山大道中段 9 | 路 2 号 | | | 号） | | 除上述办公地址变更外，公司投资者热线、传真号码、电子信箱及公司网址 等其他信息均保持不变。具体情况如下： 公司网址：www.xishantech.com.cn 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司董事会 投资者热线：023-68211081 电子信箱：xishangufen@xishantech.com.cn ...

Group 1: Company Performance and Financials - The company reported a revenue of 207 million yuan for the first three quarters of 2023, a slight decrease of 3.03% year-on-year [7] - The net profit attributable to shareholders was 65.89 million yuan, showing a modest increase of 1.62% compared to the previous year [7] - The gross profit margin has been maintained at around 70%, with a net profit margin above 30% [10] Group 2: Share Buyback and Stock Performance - The company completed the cancellation of 3,374,153 shares, accounting for 6.37% of the total shares before cancellation, reducing the total share capital from 53,001,466 shares to 49,627,313 shares [5] - The share buyback was executed to enhance shareholder value and maintain investor confidence, despite short-term stock price fluctuations influenced by various external factors [6][9] - The company plans to evaluate the possibility of expanding its share capital through stock dividends or capital increases by the end of the year [5] Group 3: Market Strategy and R&D Investment - The company is committed to increasing R&D investment, maintaining it at no less than 10% of revenue, with R&D expenses for the first three quarters reaching 37 million yuan, a year-on-year increase of 34.81% [9] - The company has established a distribution network in over 40 countries and regions as part of its long-term strategy to expand into international markets [4][9] - The company is focused on enhancing its core competitiveness through continuous innovation and optimizing service quality [3][11] Group 4: Investor Relations and Communication - The company emphasizes the importance of investor relations management, actively engaging with investors through various channels such as performance briefings and investor meetings [4] - The management is committed to transparent communication regarding the company's operational status and future outlook, addressing investor concerns about stock performance and market conditions [10][12] - The company acknowledges the impact of external factors on its performance and is focused on adapting its strategies to navigate market fluctuations [13][14]

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-086 重庆西山科技股份有限公司 关于注销回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次将注销存放于回购 专用证券账户中的 3,374,153 股公司股份，占注销前公司股份总数的 6.37%。本 次注销完成后，公司总股本将由 53,001,466 股减少至 49,627,313 股。 回购股份注销日期：2024 年 11 月 14 日。 一、回购股份的基本情况 2024 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2024 年 6 月 28 日，经 公司 2023 年年度股东大会批准，公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购股份，所回购的股份用于减少注册资本并将依法注销。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购股 份价格不超过人民币 95 ...

重庆西山科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人段茂兵,已充分了解并同意由提名人重庆西山科技股份有限公司董事 会提名为重庆西山科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任重庆西山科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 重庆西山科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人詹学刚,已充分了解并同意由提名人重庆西山科技股份有限公司董事 会提名为重庆西山科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任重庆西山科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意 ...

重庆西山科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-081 本议案尚需提交股东大会审议。 会议经过审核、表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期已届满，公司拟根据《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》 等相关法律法规及公司制度的规定开展监事会换届选举工作，第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。现拟提名常婧女士、赵雅娟女士担任公 司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生职工代表监事共同组 成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候 选人不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被 列为失信联合惩戒对象的情况。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 重庆西山科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆西山科技股份有限公司董事会,现提名詹学刚先生为重庆西山 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任重庆西山科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与重庆西山科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-084 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 重庆西山科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"永拓会计师事务所"）。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开 第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘永拓会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提 交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 2023 年度业务收入总额 35,172 万元，其中审计业务收入 29,644 万元、证 券业务收入 14,106 万元。2023 年度 A 股上市公司审计客户共计 34 家，收费总 额 4,329.95 万元 ...

重庆西山科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 以及《重庆西山科技股份有限公司章程》等有关规定,我们作为重庆西山科技 股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会提名委员会委员,本着对公司 及全体股东负责的态度,基于审慎独立判断的立场,认真审核了公司独立董事 候选人的个人履历等相关资料,现就提名自礼西先生、段茂兵先生、詹学刚先 生为公司第四届董事会独立董事候选人事项发表审核意见如下: 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人白礼西先生、段茂兵先生、詹 学刚先生的个人履历等相关资料,上述独立董事候选人未持有公司股份,与持 有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券 市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过 中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-083 重庆西山科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 兰杨，男，1982 年 12 月出生，本科，副高级工程师，中国国籍，无境外 居留权。2005 年加入公司，历任研发部电子设计工程师、研发部电子室主管、 研发部经理、总经办副总经理、技术管理部经理、总经办总经理助理、注册部 经理、研发中心副总经理等职务，现任公司监事、营销中心副总经理。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《重庆西山科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。 第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，该职工代表监事由公司 职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第一次职工代表大会，会议经 ...