重庆西山科技股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 1 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 39 | | | 第二节 | 监事会 40 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | | --- | --- | - ...

重庆西山科技股份有限公司 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-065 关于以集中竞价交易方式首次回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/13~2025/9/12 | | 预计回购金额 | 亿元~3 亿元 1.5 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 102,340 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.19% | | 累计已回购金额 | 万元 537.60 | | 实际回购价格区间 | 元/股~53.00 元/股 51.90 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2024 年 9 ...

重庆西山科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------| | 证券简称：西山科技 证券代码： | | 688576 编号： 2024-007 | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □电话会议 | | | | □券商策略会 □其他 | | | 参与单位名称 | 线上参与公司 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 14 | 日 10:00-11:00 | | 地点 | 价值在线（ | https://www.ir-online.cn/ ） | | | 董事长兼总经理 郭毅军 | | | 接待人员 | 董事会秘书兼财务总监 白雪 | | | | 独立董事 詹学刚 | ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-064 重庆西山科技股份有限公司 关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第二十七次会议，于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 14 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的预案》（公告编号：2024-049）、《2024 年第一次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2024-062）。 根据本次股份回购预案，公司将通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方 式回购公司股份，本次回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民 币 3 ...

西山科技 江苏世纪同仁律师事务所 关于重庆西山科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书 重庆西山科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席公司2024年第一次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神,现出具法律意见如下: 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2024年8月27日,贵公司召开第三届董 事会第二十七次会议,决定于 2024年9月13日下午 2点30分召开本次股东大 会,并于 2024年8月28 日在《上海证券报》及上海证券交 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-063 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的 股东及全体董事、监事、高级管理人员在董事会通过回购决议之日的未来 3 个月、 未来 6 个月暂无减持公司股份的计划或所持公司股份尚在限售期内。若未来拟实 施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持行为并及时履 行信息披露义务； ● 相关风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上 限，导致回购方案无法顺利实施的风险。 （2）本次回购的股份将用于减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提前清 偿债务或者提供相应担保的风险。 （3）若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响， 致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分 ● 回购股份金额：本次回 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-062 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山 大道中段 9 号）西山科技一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 89 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,877,513 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,877,513 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.4670 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.4670 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 重庆西山科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-061 重庆西山科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/18 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/6/28~2025/6/27 | | 预计回购金额 | 亿元~2 亿元 1 | | 回购价格上限 | 94.08 元/股 | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 3,374,153 | | 实际回购股数占总股本比例 | 6.37% | | 实际回购金额 | 万元 19,994.41 | | 实际回购价格区间 | 元/股~63.51 元/股 48.60 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2024 年 6 月 28 日，经公司 20 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-060 重庆西山科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司前十大股东持股情况 | | 伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 上海鸿富私募基金管理有限公司－福建颂 | 1,383,143 | 2.61 | | | 德股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | 8 | 四川众信资产管理有限公司－四川省知识 产权运营股权投资基金合伙企业（有限合 | 1,146,033 | 2.16 | | | 伙） | | | | 9 | 上海观由投资发展有限公司－永修观由昭 | 698,071 | 1.32 | | | 德股权投资基金中心（有限合伙） | | | | 10 | 重庆幸福者企业管理中心（有限合伙） | 641,000 | 1.21 | 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售 ...

重庆西山科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688576 证券简称：西山科技 重庆西山科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 6 | | | 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 6 | | 议案二 | 7 | | | 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 7 | 重庆西山科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《重庆西 山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆西 山科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制订以下会议须知，请出席股东大 会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出 ...