重庆西山科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人白礼西,已充分了解并同意由提名人重庆西山科技股份有限公司董事 会提名为重庆西山科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任重庆西山科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意 ...

重庆西山科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆西山科技股份有限公司董事会,现提名段茂兵先生为重庆西山 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任重庆西山科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与重庆西山科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-082 重庆西山科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会、监事会任期 已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《重庆西山科技股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司开展董事会、监事会换届选举， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 11 月 11 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述 事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司 董事会同意提名郭毅军先生、王常英女士、白 ...

重庆西山科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆西山科技股份有限公司董事会,现提名白礼西先生为重庆西山 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任重庆西山科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与重庆西山科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-085 重庆西山科技股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-080 重庆西山科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年第三季度报告》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计划于 2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办重庆西山科技股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-079 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/13~2025/9/12 | | 预计回购金额 | 亿元~3 亿元 1.5 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 2,352,742 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.44% | | 累计已回购金额 | 万元 15,001.73 | | 实际回购价格区间 | 元/股~77.22 元/股 51.90 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥55,934,001.20, a decrease of 15.57% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥7,000,155.51, down 63.00% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥4,564,344.88, a decline of 65.99% compared to the previous year[2] - Total revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 207.34 million, a decrease of 2.3% compared to CNY 213.81 million in the same period of 2023[15] - Gross profit for the first three quarters of 2024 was CNY 146.75 million, with a gross margin of approximately 70.7%[15] - Net profit for the third quarter of 2024 was CNY 65.89 million, compared to CNY 64.84 million in the same quarter of 2023, reflecting a growth of 1.6%[16] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2024 was ¥13,949,170.66, representing 24.94% of operating revenue, an increase of 8.13 percentage points year-on-year[3] - Research and development expenses increased to CNY 36.96 million in the first three quarters of 2024, up 34.8% from CNY 27.42 million in the same period of 2023[15] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥44,489,159.65, a significant decrease of 343.58% compared to the same period last year[3] - Cash and cash equivalents were CNY 266.28 million, significantly lower than CNY 712.25 million at the end of 2023, a decrease of 62.6%[12] - The company's total assets decreased to CNY 1.91 billion as of September 30, 2024, down from CNY 2.32 billion at the end of 2023, a decline of 17.5%[14] - The ending balance of cash and cash equivalents was 266,278,557.65 RMB, down from 639,999,065.47 RMB at the end of the previous year[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 5,359, with the largest shareholder, Chongqing Xishan Investment Co., Ltd., holding 19,114,290 shares, accounting for 36.06%[8] - The top ten shareholders include various entities, with the second-largest shareholder, Chongqing Tongxin Investment Management Center, holding 2,314,290 shares, accounting for 4.37%[9] - The company has repurchased a total of 3,374,153 shares, representing 6.37% of the total share capital, with an average repurchase price of RMB 59.26 per share[11] - The company plans to repurchase additional shares with a total fund of no less than RMB 1.5 billion and no more than RMB 3 billion, at a price not exceeding RMB 80.00 per share[11] Financial Strategies and Transparency - The company has engaged in strategic repurchase activities to reduce registered capital and legally cancel shares[11] - The report indicates that there are no changes in the participation of the top ten shareholders in the securities lending business[11] - The company has disclosed its plans for share repurchase on the Shanghai Stock Exchange, indicating transparency in its financial strategies[11] Liabilities and Equity - The company's total equity attributable to shareholders was ¥1,793,781,554.13, down 16.98% compared to the previous year[3] - The total liabilities decreased to CNY 116.97 million, down from CNY 157.41 million at the end of 2023, a reduction of 25.7%[14] Other Financial Metrics - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.14, a decrease of 61.11% year-on-year[3] - The weighted average return on equity decreased to 0.36%, down 0.54 percentage points from the previous year[3] - The company reported a government subsidy of ¥1,000,000.00 for Q3 2024, contributing to its non-recurring gains[4]

重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监 事会任期于 2024 年 10 月 28 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工 作尚在积极筹备中，为保证董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董 事会、监事会换届选举将延期进行，同时董事会各专门委员会委员、高级管理人 员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员、董事 会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关 规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作进程，尽 快完成换届选举，并及时履行信息披露义务。 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-078 重庆西山科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 重庆西山科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 ...