法律意见书 西山科技 江苏世纪同仁律师事务所 关于重庆西山科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书 重庆西山科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席公司2024年第二次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2024年9月20日,贵公司召开第三届董 事会第二十九次会议,决定于 2024年10月18日下午 2点30分召开本次股东大 会,并于 2024年9月21日在《上海证券报》及上海证券交 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 18 日 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-076 重庆西山科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山 大道中段 9 号）西山科技一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 112 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 112 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 25,133,413 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 25,133,413 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.3626 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-075 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 4%暨回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/13~2025/9/12 | | 预计回购金额 | 亿元 1.5 亿元~3 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,192,151 股 | ...

重庆西山科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688576 证券简称：西山科技 重庆西山科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 6 | | | 《关于注销回购股份的议案》 6 | | 议案二 | 9 | | | 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 9 | 重庆西山科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《重庆西 山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆西 山科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制订以下会议须知，请出席股东大 会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-074 2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2024 年 9 月 13 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会批准，公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购股份，所回购的股份用于减少注册资本并将依法注销。本次回购股份 的资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购股份价 格不超过人民币 80.00 元/股（含），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份 方案之日起的 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《重庆西山科技股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-049）及《重 庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告 编号：2024-063）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-073 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 2%暨回购股份进展的公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股 本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。同时，公 司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展 情况。公司本次回购在 2024 年 9 月 30 日已累计达到总股本的 2%，现将公司回购 股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,483,269 股，占公司总股本 53,001,466 股的比例为 2.80%，回购成交的最高价 为 69.12 元/股，最低价为 51.90 元/股，支付的资金总额为人民币 87,336,830.58 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-072 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 1%暨回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/13~2025/9/12 | | 预计回购金额 | 亿元 1.5 亿元~3 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 634,036 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.20% | | 累计已回购金额 | 3,407.29 万元 | | 实际回购价格区间 | 51.90 元/股~54.72 元/股 | 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [4][10] Core Views - The company experienced steady growth in surgical power consumables, while equipment revenue faced pressure. In the first half of 2024, the company achieved revenue of 151 million yuan (+2.60%) and a net profit attributable to shareholders of 59 million yuan (+28.25%) [1][5] - The gross margin improved to 70.72% (+1.53 percentage points), primarily due to the increased revenue share from surgical power consumables. The R&D expense ratio significantly increased to 15.20% (+4.17 percentage points), reflecting the company's commitment to enhancing its core competitiveness through increased R&D investment [1][9] Financial Performance Summary - For the first half of 2024, the company reported revenue of 151 million yuan, with a year-on-year growth of 2.60%. The net profit attributable to shareholders was 59 million yuan, representing a year-on-year increase of 28.25%. The net profit excluding non-recurring items was 42 million yuan, showing a slight decline of 4.51% [1][5] - The second quarter of 2024 saw a revenue of 77 million yuan, a decrease of 3.61% compared to the previous quarter, while the net profit attributable to shareholders increased by 50.24% to 33 million yuan [1][5] - The company’s revenue growth was primarily driven by surgical power consumables, which saw a year-on-year growth rate exceeding 20% in the first half of 2024. However, revenue from surgical power devices and new product equipment declined due to external factors such as delayed bidding and price reductions [1][5] R&D Investment and Strategy - The company has increased its R&D investment to 23.01 million yuan, accounting for 15.20% of its revenue, which is a 41.36% increase compared to the same period last year. The focus is on key projects in the endoscope system and energy surgical equipment sectors [1][9] - The company has obtained registration certificates for two Class III medical device products, including an ultrasonic soft tissue surgical device, and has expanded its endoscope product line by increasing R&D efforts for flexible endoscopes [1][9] Earnings Forecast - The earnings forecast has been adjusted downward due to industry restructuring impacts, with expected revenues of 390 million yuan, 470 million yuan, and 550 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively. The corresponding net profits are projected to be 130 million yuan, 150 million yuan, and 180 million yuan for the same years [2][9]

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-067 重庆西山科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室召开。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由郭毅军董事长召 集和主持，会议通知于 2024 年 9 月 11 日通过书面、电话等方式发出。本次会议 应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于注销回购股份的议案》 三、审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 决定于 2024 年 10 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-071 重庆西山科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山大道中段 9 号） 西山科技一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 18 日 至 2024 年 10 月 18 日 股东大会召开日期：2024年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系 ...